控股股东减持 - 钱京计划减持不超2122.9393万股，不超总股本3%[1] - 减持实施期为2025年3月27日至6月26日[1] 减持交易情况 - 4月3日减持94.43万股，均价7.59元，比例0.133341%[1] - 5月6日减持134.45万股，均价8.20元，比例0.189852%[1] - 合计减持228.88万股，均价7.95元，比例0.323194%[1] 持股变化 - 减持前持股14392.5147万股，占比20.323182%，后持股14163.6347万股，占比19.999988%[4] - 减持前无限售股3598.1287万股，占比5.080795%，后3369.2487万股，占比4.757602%[4] 权益变动影响 - 本次权益变动符合法规，不影响控股股东及经营[5]

恒宝股份有限公司简式权益变动报告书 恒宝股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：恒宝股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：恒宝股份 股票代码：002104 信息披露义务人名称：钱京 住所：江苏省镇江市京口区 通讯地址：江苏省镇江市京口区 股份变动性质：持股比例减少 签署日期：2025 年 5 月 6 日 1 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 恒宝股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》（简称"收 购办法"）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》（简称"15 号准则"）及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在恒宝股份有 ...

主要财务数据变动 - 应收账款比年初增加48.33%，主要因货款回笼未与销售同步实现，客户主要为通信、银行等高端客户[5] - 应收款项融资比年初减少100%，因上年末持有的银行承兑汇票已到期收款和背书支付货款[5] - 预付款项比年初增加217.78%，因奖金摊销较上年末增加[5] - 长期待摊费用比年初增加1,595.14万元，因支付长期专利使用费[5] - 应付票据比年初增加96.94%，因采用银行承兑汇票结算的采购业务增加[5] - 应付职工薪酬比年初减少58.26%，因发放了上年末计提的奖金[5] - 应交税费比年初增加146.66%，因应交企业所得税及增值税共同增加[5] - 其他应付款比年初减少56.64%，因结算了上年末应付费用[6] 利润表项目变动 - 财务费用同比减少2654.41%，因美元存款利息收入同比增加[7] - 其他收益同比减少35.34%，因软件产品增值税退税金额同比减少[7] - 公允价值变动收益同比减少60.15%，因到期未结算理财产品以公允价值计量收益减少[7] - 信用减值损失计提同比增加29.56万元，因去年同期其他应收款冲回坏账本期计提[7] - 营业外收入同比增加33.74万元，因收到的赔偿款增加[7] - 营业外支出同比增加850.21%，因对外非贸易支付代扣代缴税费增加[7] - 其他综合收益的税后净额同比减少79.56%，因汇率变动影响[7] 现金流量表变动 - 经营活动现金流量净额同比增加6,771.70万元，因销售商品收到现金增加及购买商品支付现金减少[8] - 投资活动现金流量净额同比减少7,445.70万元，因收回投资现金增加21,667.32万元但投资支付现金增加28,659.20万元[9] - 筹资活动现金流量净额同比减少8,322.04万元，因取得银行贷款及吸收投资现金减少[9] - 汇率变动对现金等价物的影响同比减少422.62%，因持有外币受汇率变动差异影响[9] - 现金及现金等价物净增加额同比减少258.56%，因经营、投资和筹资活动现金流量共同变化[9] 其他信息 - 第一季度报告未经审计[3][10] - 公司不存在非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[3] - 无同一控制下企业合并的净利润影响[10]

恒宝股份有限公司 章 程 （修订版） 二 0 二五年四月二十八日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 内部审计 29 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 29 | | ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入合计90,279.41万元[8] - 2024年末资产总计24.21亿元，较上年末增长1.01%[20] - 2024年末负债合计2.72亿元，较上年末下降0.64%[22] - 2024年末所有者权益合计21.49亿元，较上年末增长1.22%[22] - 2024年度营业总收入902,794,130.98元，较上期下降28.47%[27] - 2024年度净利润95,018,666.37元，较上期下降39.70%[27] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2010年公司以2600万美元收购东方数字100%股权，确认商誉11,137,414.67美元[182] - 2019年公司子公司收购马来西亚境内MOD和ASCC100%股权，收购价455,498.65美元[183] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[146] - 公司自2024年度开始将保证类质保费用计入营业成本，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0[147]

财务内控 - 审计公司认为恒宝股份2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[4][8] - 公司董事会认为截至2024年12月31日公司在所有重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[13] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准分别为错报≥利润总额5%、利润总额3%≤错报＜利润总额5%、错报＜利润总额3%[34] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准分别为资产总额或营业收入错报金额≥对应总额1%、资产总额或营业收入0.5% ≤错报金额＜对应总额1%、资产总额或营业收入错报金额＜对应总额0.5%[38] - 本次内部控制评价未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷[39] 公司管理 - 公司设立金融科技、通信与物联网等一级部门[14] - 公司在董事会下设立战略委员会负责发展战略管理工作[16] - 公司实行聘用制度，建立“工资 + 奖金”绩效考核体系[17] - 公司不断完善治理结构，建立全套内控体系保障股东权益[17] - 公司倡导“开放创新、成就客户、质量为本、持续发展、尊重员工”核心价值观[19] 制度规范 - 公司制订《资金管理规定》等制度规范资金活动[20] - 公司制订《生产物料采购管理制度》等制度控制采购业务[21] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%或总资产的50%、为资产负债率超过70%的担保对象提供担保、单笔担保额超过最近一期经审计净资产20%的担保须经股东大会审议通过[25] 其他数据 - 金额为8916万元[43]

财务审计 - 中兴华会计师事务所2025年4月25日签发恒宝股份2024年度标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 恒宝股份与上海阳明守仁科2024年资金往来累计950万，年末余额950万[11] - 恒宝股份与云玥科技2024年初余额2.44万，往来累计86.47万，偿还88.87万，年末余额0.04万[11] - 恒宝股份其他关联方及附属企业2024年初余额2.44万，往来累计936.47万，偿还88.87万，年末余额950.04万[11]

恒宝股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予 独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东 的权益。现就2024年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第八届董事会独立董事共3名，分别为丁虹女士、陈雪娇女士、王佩先 生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024年度，本人担任公司第八届审计委员会主任委员、提名委员会委员、战 略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。 （三）个人履历 1 员以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、出 ...

公司治理 - 公司第八届董事会独立董事共3名，占董事会人数三分之一[1] 会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事应出席2次且亲自出席[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，独立董事全部出席[4] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事全部出席[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次，独立董事出席该次会议[8] 决策事项 - 2024年4月27日独立董事专门会议审议通过《2023年度利润分配方案》[9] - 2024年4月28日续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年4月19日审议通过公司董监高2023年度薪酬[20] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作累积达15天[12] - 2024年公司信息披露工作符合规定[14] - 2024年公司及股东未违反相关承诺[16] - 报告期内按时编制并披露多份报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建设性意见[25]

一、独立董事基本情况 恒宝股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别 是中小股东的权益。现就2024年度履职情况向各位股东进行汇报： （一）独立董事人员情况 公司第八届董事会独立董事共3名，分别为丁虹女士、陈雪娇女士、王佩先 生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024年度，本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员和战略委员会 委员。 （三）个人履历 王佩先生，1988年9月出生，硕士学历。2010年12月至今在江苏南昆仑律师 事务所担任律师职务，现为江苏南昆仑律师事务所主任、高级合伙人。2024年5 月至今 ...