关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资事项概述 2024 年 1 月 30 日，广博集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资新建越南生产 基地的议案》。为更好地满足公司业务发展需要，公司拟投资 5,000 万美元用于越南生产基地建设，包括但不限于实缴注册资本、租赁（购 买）土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及铺底流动资金等。 2024 年 10 月 11 日，公司全资孙公司广博控股(香港)有限公司 （现已更名为：嘉泽控股（香港）有限公司，以下简称"嘉泽香港公 司"）与黄福龙投资股份公司（以下简称"黄福龙公司"）签署了《工 业区土地附属资产出售原则合同》（以下简称"《原则合同》"），由嘉 泽香港公司在越南新设目标公司购买黄福龙公司位于越南北宁省仙 游县大同环山工业区内（地号 70 及地号 174）地上附属厂房及其附 属设施，交易总价为 19,712,070 美元。 2024 年 11 月 29 日，嘉泽香港公司与黄福龙公司根据《原则合 同》的相关内容签 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十五次会议2024年12月6日发通知，12月9日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 《关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的议案》9票同意通过[2] - 《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》6票同意通过，关联董事回避[2] - 《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》6票同意通过，关联董事回避[4] - 《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》9票同意通过[4] 公告刊登 - 《关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的公告》等4份公告2024年12月10日刊登[2][4]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 明确暂缓、豁免披露的信息类型[4] - 规定暂缓、豁免披露的条件及流程[5][6] - 确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[9] - 制度由董事会负责解释修订并实施[11]

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-065 广博集团股份有限公司 关于接受关联方无偿担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 为满足广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"） 银行融资授信需求，推动公司业务持续发展，公司关联方广博控股集 团有限公司（以下简称"广控公司"）为公司向金融机构申请综合授 信提供累计不超过人民币30,000万元的连带责任保证担保。 本次交易关联方在担保有效期内不会向公司及子公司收取任何 费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。 一、关联交易概述 注册资本：48,000 万元 （一）为满足公司融资需求，推动公司业务的持续发展，公司关 联方广博控股集团有限公司（以下简称"广控公司"）为公司向金融 机构申请综合授信提供不超过人民币 30,000 万元的连带责任保证担 保，担保金额可以在总额度内可多次循环使用，担保具体金额及担保 期限以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准。上述担 保有效期内，关联方不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子 公 ...

理财投资 - 公司委托理财总额度不超50,000万元，期限不超12个月[1] - 2024年12月9日，5,000万元认购中邮证券收益凭证，年化2.35%[1] - 2024年12月9日，2,000万元买民生理财产品，额度不超20,000万元可滚动申赎[2] 理财情况 - 信银、浦银、兴银、民生理财等不同时间认购情况[10] - 公司购买本金保障型产品5000万元，年化2.35%[13] - 未赎回银行理财37100万元，未到期收益凭证5000万元[13] - 理财和收益凭证合计42100万元，占净资产44.64%[13] 决策监管 - 董事会授权经营管理层投资决策，期限12个月[7] - 审计委员会、内审部门核查委托理财情况[7] - 独立董事和监事会可检查，必要时聘专业机构审计[7]

租赁信息 - 公司将约38,500平方米物业租给广博物业，租期2025年，租金不超600万元[1][2] - 截止2024年11月30日，已发生关联租赁金额501.80万元[14] 财务数据 - 广博物业2023年末资产647.57万元、净资产72.99万元[5] - 2024年9月末资产1,107.05万元、净资产133.11万元[5] - 2023年度营收1,565.25万元、净利润136.52万元[5] - 2024年9月30日营收1,212.85万元、净利润60.12万元[5] 决策情况 - 2024年12月9日董事会通过租赁议案，关联董事回避表决[3] - 2024年12月6日独立董事专门会议通过租赁议案[15] 其他条款 - 乙方原支付租赁保证金20万元，租期届满无息退还[9] - 乙方逾期付款，每日按逾期金额万分之一付违约金[9][11]

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2024-062 广博集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 公司《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》刊登于2024 年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2024年12月 10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二 次会议通知于2024年12月6日以书面和通讯送达方式发出，经出席会 议的全体监事同意，本次会议以豁免提前五日发出通知的方式于2024 年12月9日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席舒 跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次 会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于签署租 ...

股票情况 - 公司股票2024年12月3 - 5日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[1] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[2][4] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[2] 股东交易 - 控股股东、实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票[2] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险，经营风险详见《2024年半年度报告》[5]

市场扩张和并购 - 公司拟投资5000万美元用于越南生产基地建设[2] - 嘉泽公司与黄福龙公司签署《原则合同》，交易总价1971.207万美元[2] - 嘉泽公司与黄福龙公司签署《定金合同》[3] - 嘉泽公司支付定金492.80175亿越南盾（相当于197.1207万美元）[3]

业绩相关 - 二次元衍生品业务对短期业绩影响有限[5] 数据指标 - 截至2024年11月27日，公司最新静态市盈率40.50倍，滚动市盈率44.03倍[2][8] - 所属行业最新静态市盈率24.07倍，滚动市盈率21.57倍[2][8] 股价波动 - 2024年11月26 - 28日，公司股票收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4] - 2024年11月19 - 28日，公司股票收盘涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[4] 信息披露 - 公司于2024年11月22日、26日披露《关于股票交易异常波动公告》[8]