应收账款情况 - 雅戈尔(瑞丽)服装有限公司应收账款为 - 0.30[16] - 雅戈尔(瑞丽)有限公司应收账款为38.9，偿还累计发生94.3，期末余额44[16] - 社が博団新材料放の有限公司应收账款为861，偿还累计发生1.86[16] - 宁波春讯工艺品有限公司应收账款为0.03，发生额0.03[17] - 宁波广博建设开发有限公司应收账款为0.18[17] - 宁波广博物业服务有限公司应收账款为0.15，其他应收款为79574[17] - 宁波广晖科技有限公司应收账款为59[17] - 宁波广新纳米材料有限公司应收账款为1.05[17] - 宁波航畅金属材料有限公司应收账款为0.87[17] 其他事项 - 中汇对广博股份公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行审核[7]

财务表现 - 2024年营业收入27.78亿元，同比增长3.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比下降10.08% [1] - 基本每股收益0.29元/股，同比下降9.38% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

舆情管理 - 制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任组长、总经理任副组长负责舆情处理[3] 信息采集 - 各职能部门配合采集舆情信息，应及时客观真实[4] - 证券部借助系统收集分析上报[4] 处理流程 - 知悉舆情立即报告董秘，再报工作组及监管[5] - 舆情影响股价时自查、沟通、公告并上报[6] 其他策略 - 加强与投资者沟通，做好信息披露[6] - 违反保密义务追究法律责任[8]

广博集团股份有限公司 广博集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《广博集团股份有限公司章 程》《广博集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结 合广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董 事蒋岳祥先生、徐虹女士、杨华军先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事蒋岳祥先生、徐虹女士、杨华军先生的任职情 况、自查报告等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议出席情况 - 2024年董事会应出席7次，亲自出席7次[3] - 2024年股东大会应出席1次，亲自出席1次[3] - 2024年出席提名委员会会议1次[5] - 2024年出席薪酬与考核委员会议2次[5] 专门会议审议 - 2024年4月7日审议子公司日常关联交易预计议案[4] - 2024年12月6日审议租赁协议、接受无偿担保等关联交易议案[4] 其他情况 - 2024年现场工作16天[6] - 2024年无提议召开董事会等情况[9]

会议出席情况 - 2024年董事会7次全亲自出席，股东大会1次亲自出席[3] - 2024年参加2次独立董事专门会议[4] - 2024年出席薪酬与考核会2次、审计会6次[5] 未来展望 - 2025年继续为公司发展提建议维护股东权益[9] 其他 - 2024年现场工作16天[6]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度加强管理，维护各方权益[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现利益增长[4] - 原则包括合规、系统、科学和常态性[4] 管理架构与方式 - 董事会是领导机构，董事长负责，证券部执行[6] - 可通过并购重组、股权激励反映公司质量[10] 监测与应对 - 证券部监测预警市值、市盈率等指标[14] - 股价下跌时公司应分析原因、加强沟通[14] 制度执行与实施 - 未尽事宜按法规章程执行，董事会修订解释[16] - 制度自董事会审议通过之日起实施[16]

2024年履职情况 - 董事会应出席7次，亲自出席7次[2] - 股东大会应出席1次，亲自出席1次[2] - 召开2次独立董事专门会议[4] - 出席审计委员会会议6次[5] - 出席提名委员会会议1次[5] - 现场工作16天[6] 未来展望 - 2025年继续为公司发展提建议促规范运作[9]

业绩总结 - 2024年度公司归属股东净利润152,191,071.53元[5] - 2024年度母公司净利润66,388,485.87元[5] - 2023年度归属股东净利润169,249,169.82元[6] - 2022年度归属股东净利润 -36,217,470.84元[6] - 近三个会计年度平均净利润95,074,256.84元[6] 利润分配 - 2025年4月10日董监事会通过《2024年度利润分配预案》[1][3] - 2024年度现金分红总额为0元[6] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润 -437,176,803.38元[5] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -179,192,788.15元[5]

公司基本信息 - 公司注册资本为53427.2953万元[9] - 公司成立于1996年10月30日，营业期限至长期[9] - 公司统一社会信用代码为913302001445302461[9] - 公司法定代表人为王利平[9] - 公司住所位于浙江省宁波市海曙区石碶街道车何[9] - 公司类型为其他股份有限公司（上市），登记状态为存续[9][10] 股票发行 - 中国证监会核准广博股份公开发行不超过4800万股人民币普通股股票[11] 员工持股计划 - 2025年3月28日多会议审议员工持股计划相关议案[13][18][19] - 参加员工持股计划员工不超155人[14] - 员工持股计划总存续期48个月[15] - 员工持股计划所持股票不超公司股本10%，单个员工不超1%[15] - 员工持股计划尚需股东大会审议，决议需无关联股东过半数通过[22][23][28] - 董监高审议提案应回避表决，融资参与方式需持有人50%以上份额同意[24][25][28] - 员工持股计划与控股股东等不存在一致行动关系[26][28] - 公司已履行现阶段法定程序和必要信息披露义务[21][27][28]