证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-029 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公 司第八届董事会第二次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-016 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二次会议召开通知于 2025 年 4 月 14 日以短信、微信方式发 出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由公司监事会主席施清波先生 主持。本次会议的召集、召开有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以 下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 1 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的 相关规 ...

业绩分配 - 公司2024年度以358,000,000股为基数，每10股派现金股利1元（含税），共派35,800,000元（含税）[8] 薪酬福利 - 公司董事长2025年度薪酬标准为每年120万元（含税），按月平均发放[14] - 公司独立董事2025年度津贴标准为每人每年10万元（含税），按季度平均发放[14] 会议与议案 - 公司第八届董事会第二次会议于2025年4月24日召开，9位董事全出席[1] - 《关于公司2024年度执行总裁工作报告的议案》等多项议案9票同意通过[2][3][5][6][8][9][11][12] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决[13] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》8票同意通过，关联董事施雄猛回避表决[14] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意通过，关联董事邱海辉等3人回避表决[15] - 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》等多项议案[16][17][19][27][29][30][31][33] 信息披露 - 《2024年度董事会工作报告》等报告于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[4] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月26日刊登在指定媒体及巨潮资讯网[12] - 《2024年度社会责任报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[29] - 《拟续聘会计师事务所的公告》于2025年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网披露[32] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网披露[33] 业务安排 - 董事会同意公司及子公司2025年度申请不超12亿元综合授信额度[20] - 2025年度公司为子公司深圳价之链跨境电商有限公司提供5000万元担保额度，上海浔兴拉链制造有限公司等子公司为公司提供11.5亿元担保[22] - 董事会同意公司及子公司2025年用不超12亿元闲置自有资金委托理财[23] - 董事会同意公司2025年度开展商品期货套期保值业务，累计投入保证金不超600万元[24] - 董事会同意公司及子公司2025年在不超3亿元（或等值外币）额度内开展远期结售汇业务[26] 股东大会 - 决定于2025年5月28日14:30召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[33] - 聘请2025年度会计师事务所议案需提交2024年年度股东大会审议[32]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润201,898,063.11元[2] - 2024年末可供股东分配利润235,536,461.85元[3] 盈利分配 - 按2024年母公司净利润提10%法定盈余公积金18,022,721.89元[2] - 2024年每10股派现1元，派发现金股利35,800,000.00元[3] 分红比例 - 2024年现金分红占净利润17.74%[3] - 近三年累计现金分红占平均净利润55.77%[4] 资产数据 - 2023、2024年交易性金融资产等占总资产比例分别为3.44%和1.88%[11] 历年分红 - 2022 - 2024年现金分红分别为0、39,380,000、35,800,000元[4]

业绩总结 - 2024年度营业总收入26.29亿元，较2023年度增长约28%[19] - 2024年度营业总成本23.78亿元，较2023年度增长约25%[19] - 2024年度净利润2.03亿元，较2023年度增长约78%[19] - 2024年度母公司营业收入15.83亿元，同比增长20.23%[28] - 2024年度母公司净利润1.80亿元，同比增长48.74%[28] 财务数据 - 2024年1月1日公司总计金额为1,675,913,059元[1] - 2024年12月31日公司总计金额为1,836,397,153元[1] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为1,091,608,162元[24] - 2024年期末归属于母公司所有者权益合计为1,146,203,644,868.21元[24] - 2024年末现金及现金等价物余额为1.78亿元，同比增长10.87%[31] 公司概况 - 控股股东为天津汇泽丰企业管理有限责任公司，实际控制人为王立军[43] - 财务报表合并范围包括本公司及多家控制或间接控制单位，涉及拉链和跨境电商业务[44][45] 未来展望 - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[50] 会计政策 - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[52] - 以12个月作为一个营业周期[53] - 以人民币作为记账本位币[54] 收入确认 - 拉链业务国内销售在客户收到货物时确认收入，国外销售办妥出口报关手续并取得提单或运单时确认收入[176] - 跨境电商业务在客户下单付款，公司委托物流交付商品后确认收入[177]

业绩总结 - 华兴会计师事务所2025年4月24日对浔兴股份2024年度财报签标准无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年公司关联资金往来期初余额937.23万元，累计发生913.47万元，期末余额4164.91万元[9] - 福建浔兴恩博科技等3家关联公司2024年期初、累计发生、期末往来资金余额[9] 其他 - 关联资金往来形成原因涉及代垫费用等，性质分经营性和非经营性[9]

内部控制审计 - 审计公司对浔兴股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为浔兴股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[8]

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：张忠） 各位股东及股东代表： 二、年度履职情况 1、出席董事会会议情况 本人作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，诚 信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张忠，男，汉族，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，法学博士。曾任宝钢集团法律事务部高级主管；上海盛融投 资有限公司法律事务部总经理；上海隧道工程股份有限公司董事；公 司第六届董事会独立董事。现任上海城建集团总法律顾问、上海城建 国际工程有限公司董事、上海城 ...

独立董事评估 - 公司对在任及离任独立董事独立性进行评估[1] - 相关人员符合任职资格及独立性要求[1] 自查意见情况 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月24日[2]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事出席2次现场、3次通讯会议[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均请假未出席[7] - 独立董事出席审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次[8] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席审查议案[9] 报告与决策 - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[16] - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等多份报告[17] - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 审议通过高级管理人员等2024年度薪酬方案及独立董事2024年度津贴议案[20] 人员情况 - 独立董事2024年累计现场工作时间达19天[13] - 独立董事于2025年2月任期届满离任[23] 未来展望 - 独立董事希望公司2025年继续稳健经营、增强盈利能力[23]