易普力股份有限公司章程修改条款对比表 | 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 和行为，坚持和加强党的全面领导，完善 | 人治理结构，建设中国特色现代企业制 | | | 第一条 为规范湖南南岭民用爆破器 材股份有限公司（以下简称公司）的组织 | 第一条 为规范公司的组织和行为， 坚持和加强党的全面领导，完善公司法 | | | 公司法人治理结构，建设中国特色现代企 | 度，保障股东、公司、债权人的合法权 | | | 业制度，保障股东、公司、债权人的合法 | 益，促进公司的发展，根据《中华人民 | | | 权益，促进公司的发展，根据《中华人民 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国企业国有资产法》（以 | | | 《中华人民共和国企业国有资产法》（以 | 下简称《国有资产法》）、《中国共产 | | 1 | 下简称《国有资产法》）、《中国共产党 | 党章程》（以下简称《党章》）、《中 | | | 章程》（以下简称《党章》）、《中国共 | 国共产党国有企业基层组织工作条例 | | | 产党 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2023-058 易普力股份有限公司 关于调整 2023 年第二次临时股东大会议案相关内容暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2023 年第二次临时股东大会补 充通知如下： 一、会议召开的基本情况 易普力股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（2023-051），其中拟审议的议案 2 为《关于修订公司章程的议案》。 2023 年 9 月 12 日，公司第七届董事会第六次会议（临时）审议通过《关于 补充<关于修订公司章程的议案>部分内容的议案》。同意对公司 2023 年第二次 临时股东大会议案 2《关于修订公司章程的议案》中部分内容进行修订，关于公 司住所变更的条款将补充至《关于修订公司章程的议案》，并提交公司 2023 ...

第一条 为规范公司对外担保行为，保护公司权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、公司《章程》《财务 管理规定》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司及所属单位为包 括其母公司、子公司在内的第三方提供的担保，不包含为自 身债务或融资提供的担保。按照担保方式分类包括保证、抵 押、质押；按照担保义务类型分类包括融资性担保和非融资 性担保。 融资性担保是指担保人为融资性付款义务提供的担保， 该类付款义务来源于具有融资合同一般特征的相关交易，包 括但不限于普通借款、债券、融资租赁、有约束力的授信额 度、差额补足承诺函等。 第一章 总 则 易普力股份有限公司 对外担保管理办法 非融资性担保包括但不限于工程施工合同项下所需提 供的母公司担保、履约担保、完工担保等。 （一）公司及所属单位的对外担保总额，达到或超过最 近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保。 第三条 公司原则上只对具备持续经营能力和偿债能力 的所属全资子公司提供融资性担保,公司及所属单位的融资 性担保额原则上不得 ...

易普力股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司的信息披露管理工作，确保及时、准确 履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管理办法》、深圳 证券交易所（以下简称深交所）《股票上市规则》及《公司章程》 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所指"信息"是指所有可能对公司股票及其 衍生产品的交易价格产生重大影响的有关信息以及按照有关法 律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构以及深交 所要求披露的其他信息。 第三条 本办法所指"信息披露"是将上述信息在规定的时 间内，在规定的渠道，以规定的程序和方式向社会公众公布，并 按规定及时报送公司股票上市地证券监管机构及深交所登记备 案或审批。 第四条 本办法适用于以下的人员和机构： (一)公司董事、监事、高级管理人员; (二)公司本部各部门、所属各单位负责人; (三)公司所属法人企业董事、监事、高级管理人员； - 1 - (四)公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股 东; (五)其他负有信息披露职 ...

第二条 本规定所称投资是指公司及所属法人企业以货币资 金以及经评估后的股权、实物或无形资产等投资方式，取得经济 回报的商业行为。 第三条 投资活动应遵循"贯彻战略、聚焦主业、效益优先、 能力匹配、风险可控、管控全面"原则。 第四条 投资活动应当符合公司战略及投资业务发展规划， 聚焦民爆主业，兼顾相关新业务，通过投资并购提升公司规模， 带动市场开发，促进业务转型升级，实现高质量可持续发展。 第五条 本规定适用于公司本部及所属法人企业。 易普力股份有限公司 投资管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资行为，防范投资风险，保障投资效 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的 相关规定，结合公司章程及公司的实际情况，制定本规定。 第二章 管理职责与权限 第六条 公司股东大会、董事会、办公会是投资项目审批决 策机构，按照公司章程、治理体系及有关规定行使投资决策权。 - 1 - 第七条 公司董事会战略委员会负责对重大投融资方案进行 研究并提出建议；公司投资委员会负责统筹、协调和组织投资项 目的分析、研究和审议，为决策提供建议。 第八条 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司对外捐赠管理工作，根据《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》和国务院国资 委《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》(国资发 评价(2009)317 号)《关于中央企业对外捐赠管理有关事项的补 充通知》(国资发评价(2015)41 号)等法律法规、规范性文件， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称捐赠是指公司及所属单位自愿无偿将有 权处分的财产赠送给合法的受赠方，用于救济社会弱势群体，支 持社会公益事业，履行企业社会责任。 第三条 公司及所属单位对外捐赠应遵循以下原则： （一）自愿无偿。不得要求受赠方在融资、市场准入、行政 许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事 营利活动。 （二）产权清晰。用于对外捐赠的资产应当权属清晰、权责 明确，应为企业有权处分的合法财产,包括现金资产和实物资产 等，不具处分权的财产或者不合格产品不得用于对外捐赠。不得 将企业拥有的资产以个人名义对外捐赠。 （三）量力而行。应当充分考虑自身经营规模、盈利能力、 - 1 - 负债水平、现金流量等财务承受能力，合理确定对外捐赠支出规 模和标准。资不抵债、预 ...

易普力股份有限公司 重大事项内部报告管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》、深圳 证券交易所（以下简称深交所）《股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法是公司重大事项责任主体在重大事项发生或 可能发生时及时将有关信息向公司报告的规定。 第三条 本办法适用于公司本部及所属单位、公司控股股东、 实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东。 第二章 管理机构及职责 第四条 公司董事会统一领导和管理重大事项内部报告工作， 董事长全面负责公司的重大事项内部报告工作，董事会秘书具体 组织和协调公司的重大事项内部报告工作。 第五条 公司证券事务部门是重大事项报告工作的归口管理 部门，具体承担重大事项内部报告的接收和管理相关工作。 第六条 重大事项报告的责任主体(以下简称报告义务人) 为: (一)公司董事、监事、高级管理人员; (二)公司本部各部门、所属各单位负责人; - 1 - (三)公司所属法人企业董事、监事、高级管理人员； (四)公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股 东 ...

易普力股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 公司党委 | | 33 | | 第六章 | 董事会 | | 36 | | 第一节 | | 董事 | 36 | | 第二节 | | 董事会 | 42 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 51 | | 第八章 | 监事会 | | 54 | | 第一节 | | 监事 | 54 | ...

1 | 2、问：请问公司截止目前在手订单的情况？预计今年和 | | --- | | 明年可以执行落地的有多少？ | | 答：您好！公司今年 1-6 月份新增的日常经营重大合同 | | 及同比增长情况，公司已经分别于 2023 年 3 月 28 日、 | | 7 月 13 日进行了披露，1-6 月份公司新签或开始执行的 | | 工程施工类日常经营合同金额合计约人民币 101 亿元。 | | 目前，公司存量合同及本年度新签合同相关工程项目推 | | 进进度正常。今年及明年具体可执行落地情况将取决于 | | 客户的需求计划及项目业主的实际进度安排。感谢您对 | | 公司的关注。 | | 3、问：近期在手订单情况，跟去年同期相比怎么样？ | | 答：您好！公司今年 1-6 月份新增的日常经营重大合同 | | 及同比增长情况，公司已经分别于 2023 年 3 月 28 日、 | | 7 月 13 日进行了披露，1-6 月份公司新签或开始执行的 | | 工程施工类日常经营合同金额合计约人民币 101 亿元。 | | 目前，公司存量合同及本年度新签合同相关工程项目推 | | 进进度正常。感谢您对公司的关注。 | | 4、问 ...

财务分配与募集资金情况 - 公司2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] - 公司募集资金总额为13.39亿元，扣除承销费用后实际收到13.03亿元[99] - 截至2023年6月30日，募集资金实际支付6.36亿元，收到利息收入51.45万元，账户余额6.68亿元[99] 业务覆盖范围 - 公司民爆业务覆盖国内20余个省份（自治区、直辖市）[32] - 公司业务覆盖国内20余个省份，在7个炸药用量排名靠前省份实现产能布局[40] - 公司业务覆盖国内约20个省（自治区、直辖市）和纳米比亚、利比里亚等多个国别[81] - 公司自2012年进入国际市场，业务布局多个“一带一路”沿线国家[56] - 公司境外业务分布在纳米比亚、利比里亚和巴基斯坦，主要提供钻爆、采矿一体化服务及民爆物品生产销售，报告期当地经营环境和行业政策未重大变化[68] 民爆行业“十四五”目标 - “十四五”末民爆行业企业安全生产标准化二级及以上达标率达100%[38] - “十四五”末民爆行业龙头骨干企业研发经费占营业收入比重达3.5%[38] - “十四五”末民爆行业现有危险岗位操作人员机器人替代比例达40%[38] - “十四五”末民爆行业包装型工业炸药生产线最小许可产能≥12000吨/年[38] - “十四五”末民爆行业企业现场混装炸药许可产能占比达35%以上[38] - “十四五”末民爆行业生产企业（集团）数量由76家减至50家以内[38] - “十四五”末民爆行业排名前10家企业行业生产总值占比＞60%[38] 公司知识产权与荣誉 - 公司拥有有效专利609项，其中发明专利126项，实用新型专利479项，国际PCT专利1项，外观专利3项；拥有软件著作权79项[43] - 公司及所属子公司中有19家为高新技术企业[57] - 公司四家荣获“国家级安全文化建设示范企业”，五家荣获“省级安全文化建设示范企业”[43] - 公司核心品牌注册商标为“中国驰名商标”，乳化炸药、膨化硝铵炸药为“湖南省名牌产品”，并通过ISO9001质量管理体系认证[44] - 公司荣获“中国质量协会质量技术奖”、“湖南省质量信用AAA级企业”、“省级QC成果”等多项称号[44] 公司财务关键指标变化 - 本报告期公司营业收入399,952.39万元，同比增长64.58%，上年同期为243,011.15万元[46][61] - 本报告期归属上市公司股东的净利润30,404.96万元，同比增长5.74%，上年同期为28,755.02万元；剔除投资收益及其他非经常性损益后，同比增长21.05%[61] - 本报告期营业收入合计39.9952390984亿元，占比100%，上年同期24.3011151491亿元，占比100%，同比增长64.58%[73] - 投资收益2212.147496万元，占利润总额比例5.88%，主要为对联营企业、参股企业投资收益，不具可持续性[77] - 营业外收入465.368645万元，占利润总额比例1.24%，主要是收到境外项目柴油退费，不具可持续性[77] - 营业外支出348.438492万元，占利润总额比例0.93%，主要为固定资产报废损失等，不具可持续性[77] - 报告期投资额4219.31万元，上年同期投资额2030.07万元，变动幅度107.84%[84] - 非经常性损益合计为11,152,958.79元，其中非流动资产处置损益363,812.15元，政府补助4,355,919.63元，金融资产投资收益9,041,151.58元等[87] 民爆行业数据关键指标变化 - 2023年上半年民爆行业累计实现利税总额60.87亿元，同比增长24.99%；利润总额44.51亿元，同比增长35.74%；爆破服务收入153.09亿元，同比增长6.25%[52] 子公司经营情况 - 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司注册资本160,000,000元，总资产1,784,460,756.04元，营业收入1,667,466,553.08元，净利润241,492,628.85元[92] - 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司注册资本137,630,000元，总资产623,851,742.04元，营业收入257,323,923.64元，净利润18,116,324.89元[92] - 2023年1月，湖南斧欣科技有限责任公司因被动稀释丧失控制权不再纳入合并报表，报告期内营业收入1476.78万元，净利润188.77万元[95] - 2023年1月，衡阳市宏泰民用爆破器材有限责任公司通过非同一控制下企业合并纳入合并报表，报告期内营业收入2885.53万元，净利润 - 24.55万元[95] - 2023年1月，衡阳市宏泰兴润衡物流有限责任公司通过非同一控制下企业合并纳入合并报表，报告期内营业收入107.23万元，净利润 - 0.65万元[95] - 葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司注册资本100,000,000元，总资产423,193,968.01元，营业收入199,048,199.24元，净利润16,624,243.53元[92] - 葛洲坝易普力广西威奇化工有限责任公司注册资本20,000,000元，总资产437,185,739.26元，营业收入183,431,275.18元，净利润10,391,644.93元[92] - 湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司注册资本56,880,592.77元，总资产406,649,759.31元，营业收入181,962,716.93元，净利润3,004,251.72元[92] - 葛洲坝易普力湖南二化民爆有限公司注册资本38,629,500元，总资产208,628,702.05元，营业收入160,234,076.02元，净利润17,635,634.90元[92] 公司业务线收入情况 - 本报告期民爆器材产品收入12.2729067909亿元，占营业收入比重30.69%，上年同期4.7421557091亿元，占比19.51%，同比增长158.80%[73] 公司重大事项 - 2023年1月重大资产重组标的公司股权资产完成过户，2月3日新增股份上市，公司资产规模变化，民爆业务结构优化，综合实力提升[81] - 2023年3月15日公司进行换届选举，付军、曾德坤等多人被选举或聘任，郑立民、张勤等多人任期满离任[126] 公司风险因素 - 公司面临宏观经济周期风险，需关注宏观环境和政策进行规划调整[106][119] - 公司面临安全生产风险，需完善制度、投入资金、推进预防体系建设等[107][120] - 公司面临原材料价格波动风险，需构建采购体系、提高管理水平等[108][121] - 公司面临应收账款风险，需完善管理制度、强化分析预警等[122][123] - 公司旗下子公司涉数起诉讼，部分案件存在无法全额收回款项风险，需推进执行进度[111] 公司社会责任与公益活动 - 公司旗下禹州分公司向方山镇卫生院尘肺康复中心捐款9万元[147] - 公司旗下四川爆破公司向甘孜藏族自治州雅江县呷啦村贫困学生捐资助学2万元[147] - 2023年上半年公司在巩固拓展脱贫攻坚成果和提振乡村经济方面取得积极成效[156] - 公司深化消费帮扶，将职工福利发放与消费帮扶结合，采购定点帮扶县农产品[157] - 2023年下半年公司将加大乡村振兴工作力度，以多种方式助推乡村振兴[158] 公司环保情况 - 公司所属力能公司等四家单位被列入土壤污染重点监管单位名录[136] - 2023年上半年公司所属单位未发生环境责任等重大违法违规事件，主要污染物达标排放[136] - 公司废水、废气排放满足行业标准要求[138] - 公司及所属各单位制定《突发环境事件应急预案》并开展应急演练和修订[141] - 公司按年度环保预算及计划进行环保投入，各单位按要求申报并缴纳环境保护税[142] - 公司采取废水循环利用、锅炉气改电煤改电、用硝酸铵水溶液取代固态硝酸铵等措施节能减碳[143] 公司承诺履行情况 - 湘科集团关于同业竞争、关联交易、“五独立”方面的承诺履行完毕，承诺时间为2020年03月26日，承诺期限至2023年02月03日[149] - 新天地集团和神斧投资同业竞争承诺履行完毕，时间从2012年06月27日至2023年02月03日[162] - 新天地集团、南岭化工集团和神斧投资关联交易承诺履行完毕，时间从2012年06月27日至2023年02月03日[162] - 新天地集团和神斧投资“五独立”承诺履行完毕，时间从2012年06月27日至2023年02月03日[162] 公司合规情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[117] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[103][104] - 公司报告期无违规对外担保情况[153] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[164] - 公司半年度报告未经审计[165] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[166] 公司诉讼情况 - 全资子公司南岭经贸公司与康赛普公司合同及商业票据纠纷涉案金额4799.03万元，已胜诉，中止执行[167] - 全资子公司南岭经贸公司与康赛普公司合同纠纷涉案金额4200万元，已胜诉，进入执行程序[167] - 被执行人岳阳亿凯丰公司抵押资产公司具有优先受偿权1760万元[167] - 截止2023年6月30日，公司及下属公司诉其他单位及个人案件合计68件，账面金额15786.1万元，63件已判决生效且处于执行阶段[176] - 截止2023年6月30日，其他单位及个人诉公司及下属公司案件合计21件，涉案金额6793.02万元，均在诉讼仲裁程序中[176] - 全资子公司南岭经贸公司与湖南中安资源矿产能源有限公司合同纠纷涉案金额2220.46万元，已胜诉进入执行程序[175] - 全资子公司一六九公司与湖南百弘房地产开发有限公司合同纠纷涉案金额5605.59万元，已审结履行法院判决中[175] - 其他单位及个人诉公司下属公司的21件案件中有10件涉案金额3844.09万元，是一六九公司与湖南百弘房地产开发有限公司合同纠纷关联案件[176] 公司关联交易情况 - 公司向湖南新天地供应链电子商务有限公司购买原材料，关联交易金额38.34万元，获批额度300万元[181] - 公司向中国能源建设集团电子商务有限公司购买设备配件，关联交易金额5037.66万元，获批额度14070万元[181] - 公司接受中国葛洲坝集团文旅发展有限公司后勤服务，关联交易金额362.42万元，获批额度1430万元[182] - 公司接受湖南鸿欣达物流有限公司物流服务，关联交易金额4198.66万元，获批额度8000万元[182] - 公司接受中国葛洲坝集团股份有限公司设计咨询服务，关联交易金额15.85万元，获批额度30万元[182] - 2023年4月28日，公司接受湖南省南岭化工集团有限责任公司水电服务金额为138.52万元，厂房、土地租赁金额为13.8万元[183] - 2023年4月28日，公司接受湖南神斧投资管理有限公司土地租赁金额为246.86万元[183] - 2023年4月28日，公司接受湖南兵器建华精密仪器有限公司仓库租赁金额为0万元[183] - 2023年4月28日，公司向葛洲坝老河口水泥有限公司提供爆破服务金额为1555.97万元，预计金额为2630.00万元[185] - 2023年4月28日，公司向中国葛洲坝集团股份有限公司提供爆破服务金额为4302.18万元，预计金额为8470.00万元[185] - 2023年4月28日，公司向攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司提供爆破服务金额为5063.88万元，预计金额为13900.00万元[185] - 2023年4月28日，公司向中国葛洲坝集团国际工程有限公司销售民爆物品金额为524.25万元，预计金额为1012.00万元[185] - 2023年4月28日，公司向湖南洪源远大科技有限公司销售民爆物品金额为169.91万元，预计金额为230.00万元[188] - 2022年公司日常关联交易商品、接受劳务总金额预计不超过10591.22万元，报告期内实际发生关联交易总额为28273.6万元，未超年初预计[183] - 2022年公司日常关联交易商品、提供劳务总金额预计不超过22113.35万元，报告期内实际发生关联交易总额为52897.00万元，未超年初预计[188] - 葛洲坝当阳水泥有限公司关联交易（爆破服务）金额为4025.79万元，获批交易额度为10120.00万元[197] 公司财务公司存款情况 - 中国能源建设集团财务有限公司每日最高存款限额为17000万元[200] - 中国能源建设集团财务有限公司存款期初余额为10139.26万元[200] - 中国能源建设集团财务有限公司本期合计存入金额为1380.77万元[200] - 中国能源建设集团财务有限公司本期合计取出金额为1391.68万元[200] - 中国能源建设集团财务有限公司存款期末余额为10128.35万元[200]