| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | | 详 细 内容 见 2024 年 6 月 1 日 刊 登在 《 证券 时 报》 和巨 潮 资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于收购新疆圣雄能 源股份有限公司部分股东股份的公告》。 新疆中泰化学股份有限公司 八届十五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十五次监事会会议于 2024 年 5 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 31 日以通讯 表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议： 一 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职的情况 附：薛芬女士、籍修才先生、马斌先生简历 新疆中泰化学股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日 2 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年5月30日收到 副总经理吕文瀚先生、丁永众先生的辞职报告，因工作调整原因，吕文瀚先生、 丁永众先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后吕文瀚先生不再担任公司及控股 子公司任何职务，丁永众先生担任公司控股子公司副总经理职务。根据《公司法》、 《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等有关规定，吕文瀚先生、丁永众先生的辞职 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST中泰 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十六次董事会提 请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开 股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）会议时间： （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 八届十六次董事会决议公告 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）八届十六次董 事会会议于2024年5月28日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年5月 31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名， 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案 形成以下决议： 一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于收购新疆 圣雄能源股份有限公司部分股东股份的议案； 详细内容见 2024 年 6 月 1 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于收购新疆圣雄能 源股份 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司 2023 年年报问询函的回复公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"、"中泰化学"）于2024年4月30 日披露了《新疆中泰化学股份有限公司2023年年度报告》，根据深圳证券交易所下 发的《关于对新疆中泰化学股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询 函〔2024〕第93号）（以下简称"问询函"），现就《问询函》中的相关问题回复说 明如下： 问题 1. 根据《年度关联方资金占用专项审计报告》，报告期末公司存在非经 营性资金占用余额 7.83 亿元，占净资产比例 3.45%。对此，中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计 ...

关于新疆中泰化学股份有限公司 2023年度年报的同词品的专项说明 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 | 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于新疆中泰化学股份有限公司 2023 年年报问询函的专项说明 中兴华报字(2024)第 630004号 深圳证券交易所上市公司管理二部: 根据贵部于2024年5月8日出具的《关于对新疆中泰化学股份有限公司 202 ...

股东大会信息 - 公司2024年4月28日审议通过召开2023年度股东大会议案，4月30日发布通知[7] - 股东大会于2024年5月21日召开，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日5月15日[8][9] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及委托代理人55名，代表股份813,138,278股，占比31.3951%[12] - 现场会议股东（或委托代理人）3人，持股773,055,239股，占比29.8475%[12] - 网络投票股东（或委托代理人）52人，持股40,083,039股，占比1.5476%[12] 议案表决情况 - 第1项议案表决同意股份810,964,499股，占比99.7327％[17] - 第2项议案表决同意股份810,547,553股，占比99.6814％[18] - 第3项议案表决同意股份811,551,553股，占比99.8049％[19] - 第4项议案表决同意股份811,551,553股，占比99.8049％[20] - 第5项议案同意股份800752584股，占比98.4768%[22] - 第6项议案同意股份810440453股，占比99.6682%[23] - 第7项议案同意股份811216553股，占比99.7637%[23] 中小股东表决情况 - 第1项议案中小股东同意股份47,253,367股，占比95.6021%[17] - 第5项议案中小股东同意股份37041452股，占比74.9415%[22] - 第5项议案中小股东反对股份12373594股，占比25.0340%[22] - 第5项议案中小股东弃权股份12100股，占比0.0245%[22] - 第6项议案中小股东同意股份46729321股，占比94.5418%[23] - 第6项议案中小股东反对股份2028825股，占比4.1047%[23] - 第6项议案中小股东弃权股份669000股，占比1.3535%[23] - 第7项议案中小股东同意股份47505421股，占比96.1120%[24]

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST中泰 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公 司关于召开2023年度股东大会通知的公告》。 本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈辰 （四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （五）会议时间： 1、现场会议时间为：2024 年 5 月 21 ...

资金交易 - 2021 - 2022年非经营性资金占用关联交易总发生额77.1805829255亿元[6] - 2023年发行公司债券募集11亿元[6] 财务违规 - 2022年虚增收入和成本各42.4847464306亿元[8] 处罚情况 - 中泰集团被责令改正，警告并罚款500万元[10] - 龚春华被警告并罚款200万元[10] 调查进展 - 2024年3月中泰集团被立案调查[3] - 2024年3 - 5月收到处罚告知书和决定书[3][4] 其他 - 公司生产经营正常，未触及强制退市情形[12] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[12]

业绩造假 - 2022年公司虚增收入、成本42.4847464306亿元，各占总收入、总成本7.60%及7.75%[2] 资金占用 - 2021 - 2022年非经营资金占用关联交易总发生额77.1805829255亿元[3] - 2021年非经营资金占用关联交易发生额21.5391237155亿元，占净资产8.54%[3] - 2022年非经营资金占用关联交易发生额55.64145921亿元，占净资产21.61%[3] 债券募集 - 2023年3、8月发行公司债券，募集11亿元[3] 违规处罚 - 公司被责令改正，警告并罚款500万元[6] - 彭江玲等多人被警告并罚款[6]