| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-59 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金设立子公司开展证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（含以证券投资为目的的资管产 品）。 2、投资金额：拟使用合计不超过人民币 18.306 亿元（含本数，或投资时点 等值外币，相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）闲置自有资金进行证 券投资，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 信用风险、流动风险及操作风险等，敬请投资者注意投资风险，理性投资。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国泰"）于 2025 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-61 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于终止投资建设年产 40 万吨锂离子电池电解液项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、因外部客观条件及行业环境变化，公司下属公司宁德国泰华荣新材料有 限公司拟终止投资建设年产 40 万吨锂离子电池电解液项目，该项目尚未正式投 入建设，目前正在与政府积极协调土地的后续工作。敬请投资者注意投资风险， 理性投资。 2、本次投资项目终止不会对公司正常生产经营及当期利润产生重大不利影 响。 2025 年 8 月 21 日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止投资建设年产 40 万吨锂离 子电池电解液项目的议案》，同意下属公司宁德国泰华荣新材料有限公司（以下 简称"宁德华荣"）终止投资建设年产 40 万吨锂离子电池电解液项目并终止对宁 德华荣增资。现就相关内 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-60 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司（以下简称"华昇实业"）是江苏国泰 国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国泰"）持有 12.25%股权 的参股公司，目前注册资本为 10,000 万元，主营业务为实业投资、批发零售、 酒店管理等。为填补本地高端住宿缺口，满足高端客群需求，华昇实业计划与希 尔顿合作，通过华昇实业旗下项目分公司在张家港投资开发高端酒店，引入希尔 顿集团进行品牌运营管理。此举旨在借助希尔顿的品牌影响力与服务优势提升区 域吸引力，进而推动华昇实业自身的经营发展。公司为支持华昇实业的这一业务 拓展，于 2025 年 8 月 21 日在江苏张家港与华昇实业签订了《江苏国泰国际集团 股份有限公司与江苏国泰国际集团华昇实业有限公司增资协议》，公司拟以自有 资金 3 亿元单方面增资华昇实业，增资价格为每一元注册资本出资 7.8290 元人 民币，本次增资完成后，华昇实业注册资本为 13,831.9070 万元，公司持有 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-63 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十一次会议决 议召开2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月10日（星期三）14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年9月10日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日上午9:15，结束时间为2025 年9月10日下午3:00 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六 次会议，于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应出 席监事五名，实际出席监事五名（其中黄卫东先生以通讯方式出席会议），本次 会议由公司监事会主席杨革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-54 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《江 苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》，同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 经审核，监事会认为董 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-53 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 2、审议通过《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一 次会议，于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议 由公司董事长张子燕先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席了会议，本次 会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《江苏 国泰国际集团股份有限公司 20 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-64 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【265】期收益凭证 1、名称：中信证券股份有限公司信智衡盈系列【265】期收益凭证 2、类型：浮动收益凭证（按约定还本付息） 3、风险等级：R1-低 4、金额：4,500.00万 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公 司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含 本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理， 在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内 任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-57 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司的现金管理产品必须符合以下条件：①属于结构性存款、 大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；②流动性好，产品期限不超过十 二个月；③现金管理产品不得质押。 2、投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过人民币 28 亿元（含 28 亿元） 暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股 东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不 超过 12 个月。 3、特别风险提示：尽管公司投资的产品均属于安全性高、流动性好的投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-62 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于非公开发行可交换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行可交换 公司债券条件的议案》、《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理有关本次非公开发行可交 换公司债券相关事宜的议案》，为增强公司长期发展后劲，满足公司投资及日常经 营的资金需求、优化资本结构，在充分考虑公司的发展战略并结合公司实际的情 况下，公司管理层对融资环境、监管政策、公司未来经营发展规划、资金需求状 况等情况进行了谨慎、充分的分析论证，拟以非公开发行可交换公司债券（以下 简称 "可交债"）的方式募集资金，本次债券的发行尚需提交股东大会审议。具 体内容 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募 集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。 募集资金扣除发行费用后的净额原计划用于以下项目： 单位：万元 1 使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据合《上市公司募集资金监管规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和规范性文件的要求，对江苏国泰拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行了 4,557.4186 万张可转换公司债券（以下简称"可转 债"），每张面值 ...