山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次激励计划拟首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年一月 | 一、公司实行本次激励计划的条件 6 | | --- | | 二、本次激励计划的主要内容 7 | | 三、关于本次激励计划的拟订、审议、公示程序 12 | | 四、关于本次激励计划激励对象的确定 14 | | 五、关于本次激励计划的信息披露 15 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 15 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东的影响 15 | | 八、关联董事回避表决情况 16 | | 九、结论意见 16 | 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时 股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 20 日（星期二） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-004 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事胡命基先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人胡命基先生符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人胡命基先生未持有山东鲁阳节能材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事胡命基先生受公司其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟定于2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会 审议的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全 体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确 性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任， ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 公司正在有计划、分批次推进大股东先进技术的学习、引进与推广工 作。比如公司目前引入的一种浇注料产品、HOT 微晶模块等产品，是国 内没有的产品技术，可以为冶金、有色等行业用户有效解决痛点问题，具 有广阔的市场前景。 4、海外市场开发工作 关于海外市场的划分，公司与大股东仍然遵循 2015 年签署的《独家 经销协议》的相关约定。目前公司致力于东南亚、日韩、中东等海外市场 的开发工作，并且保持了较好的增长势头。 5、行业市场开发工作 今年以来，公司产品下游应用行业中冶金有色、铝碳素等行业保持增 长趋势，船舶、新能源等新行业保持高景气发展，新行业的成长为公司业 绩提供了支撑；陶瓷、玻璃、水泥等建材行业受房地产影响，需求下滑； 石化行业销售收入同比保持相对稳定，其中终端客户技改和维保业务收入 占比提升明显。 附件清单（如 无 | 有） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 7 日 | 品 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-046 一、关联交易概述 2023 年 8 月 18 日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁阳节 能"）第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于收购 奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 34,735,460 美元收购关联方 UNIFRAX UK HOLDCO LTD（以下简称"卖方"）持有的奇 耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称"奇耐上海"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 同日，鲁阳节能与卖方签订了《山东鲁阳节能材料股份有限公司与 UNIFRAX UK HOLDCO LTD 和奇耐联合纤维（上海）有限公司之股权购买协议》（以下简称"《股权 购买协议》"）。2023 年 9 月 6 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，《股权购买协议》 生效。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日及 2023 年 9 月 7 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》 ...

业务整合与发展规划 - 2023年大股东完成宜兴高奇和奇耐上海两个资产注入，实现工业热管理、环保、新能源三大业务协同发展新局面 [1] - 大股东奇耐在工业热管理产品品种和应用技术全球领先，公司将有序推进部分产品技术引进，提升市场竞争力和定制化方案解决能力 [1] - 借助大股东在工业过滤品种和应用领先优势，丰富产品品种，优化市场策略，拓展国内工业过滤市场 [1] - 与大股东对接奇耐上海新能源电池纤维纸本地化生产技术，建设国内新能源电池防火产品完整产业链，进入中国电池市场 [1] 新品种技术引进 - 有计划、分批次推进大股东先进技术学习、引进与推广，如引入浇注料产品、HOT微晶模块等国内没有的产品技术，解决冶金、有色等行业痛点，市场前景广阔 [2] - 双碳政策推进，客户节能降碳意愿提升，为特种产品技术引进、推广提供有利市场环境 [2] 海外市场开发 - 与大股东遵循2015年《独家经销协议》划分海外市场，致力于东南亚、日韩、中东等海外市场开发，保持良好增长势头 [2] 行业市场开发 - 冶金有色、铝碳素等行业保持增长，船舶、新能源等新行业高景气发展，为公司业绩提供支撑 [2] - 陶瓷、玻璃、水泥等建材行业受房地产影响需求下滑 [2] - 石化行业销售收入同比相对稳定，终端客户技改和维保业务收入占比提升明显 [2] 产能建设 - 有序推进内蒙古鲁阳扩产项目二期8条生产线建设，计划2023年末完成4条线建设投产，2024年完成剩余4条产线建设 [2] - 2024年新技术引进项目建成新产能，为公司业绩提升做贡献 [2]

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为905.86亿元，同比下降4.76%[5] - 公司2023年第三季度净利润为14.71亿元，同比下降16.12%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.2912元，同比下降3.09%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为5.21%，较上年同期下降0.03%[5] - 公司2023年第三季度非经常性损益项目中，主要系处置固定资产损益为138,849.04元[6] - 公司2023年第三季度政府补助计入当期损益为2,187,587.23元[7] - 公司2023年第三季度其他营业外收入为1,463,971.40元[8] - 公司2023年第三季度所得税影响额为-1,316,544.32元[9] - 公司2023年第三季度资产负债表中，货币资金较年初减少320,104,021.30元[11] - 公司2023年第三季度利润表中，财务费用较上年同期增加7,222,692.97元[13] - 公司的流动负债合计为851,857,031.01元，较上期1,101,566,203.31元有所下降[20] - 营业总收入为2,380,018,210.00元，较上期2,499,091,840.11元有所下降，营业总成本为1,949,593,073.50元[21] - 公司的净利润为390,383,598.60元，较上期465,434,437.04元有所下降[22] - 每股基本收益为0.7710元，稀释每股收益为0.7710元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为234,868,732.66元，较上期313,501,443.11元下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-139,135,712.63元，较上期-69,466,404.60元下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-408,395,736.23元，较上期-363,739,533.19元下降[27] 公司财务状况 - 报告期内山东鲁阳节能材料股份有限公司营业外支出减少846,446.98元，同比降低43.10%[14] - 报告期内山东鲁阳节能材料股份有限公司其他综合收益的税后净额减少1,144,634.93元，同比降低112.98%[14] - 报告期内山东鲁阳节能材料股份有限公司投资活动现金流入小计增加105,411,726.45元，同比增长25452.54%[14] - 报告期内山东鲁阳节能材料股份有限公司投资活动现金流出小计增加175,081,034.48元，同比增长250.54%[14] - 报告期内山东鲁阳节能材料股份有限公司现金及现金等价物净增加额减少206,830,245.48元，同比降低201.40%[15] - 报告期末山东鲁阳节能材料股份有限公司普通股股东总数为13,262，前十名股东持股情况显示奇耐联合纤维亚太控股有限公司持股比例为53.00%[16] - 报告期末山东鲁阳节能材料股份有限公司前十名无限售条件股东持股情况显示奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有人民币普通股268,356,270股[17] - 报告期内山东鲁阳节能材料股份有限公司流动资产合计为2,755,706,846.94元，非流动资产合计数据未提供[18] - 2023年第三季度，山东鲁阳节能材料股份有限公司的固定资产达到了716,026,545.97元，较上期646,083,472.10元有所增长[19]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-045 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更财务负责人及审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司财务负责人变更 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务负 责人杨翌先生提交的书面辞职报告，杨翌先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职 务。杨翌先生辞去财务负责人职务后，不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 经董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十一届 董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司董事会同意 聘任姚永华女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十 一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任财务负责人事项发表了同意的独立 意见。 二、公司审计部负责人变更 公司审计部负责人王良花女士因退休原因不再担任公司审计部负责人职务，经董 事会审计委员会提名，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十一届董事会第三次会议，审 议通过了《关 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-044 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 月 2022 12 31 | 日 | 年 月 2022 12 31 | 调整数 | | | 追溯调整前 | | 日追溯调整后 | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 931,441,789.19 | | 992,529,106.98 | 61,087,317.79 | | 交易性金融资产 | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | 655,203,617.76 | | 671,792,763.76 | 16,589,146.00 | | 应收账款 | 805,165,305.09 | | 863,372,123.62 | 58,206,818.53 | | 应收款项融资 | 231,755,803.76 | | 231,755,803.76 | 0.00 | | 预付账款 | 28,453,883 ...