北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会就员工 反馈意见作出的解释说明之核查意见 二〇二四年二月 北京市中伦律师事务所 1．本所发表意见所依据的是本核查意见出具日前已经发生或存在的有关事 实和正式颁布实施且现行有效的法律、法规、行政规章和其他规范性文件，本所 基于对有关事实的了解和对有关法律的理解而发表核查意见； 2．本所要求公司提供本所认为出具本核查意见所必备的和真实的原始书面 材料、副本材料、复印材料或者口头证言，公司所提供的文件和材料应是完整、 真实和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件材料为副本或复印件的， 应与其正本或原件是一致和相符的； 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 3．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本核查意见出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本核查意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任； 董事会就员工反馈意见作出 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-007 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，以举手表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情 况说明及核查意见》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会结合对公司2024年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单的公示情 况及监事会的核查结果，发表核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-008）。 三、备查文件 1、公司第十一届监事会第五次（临时）会议决议。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：鲁阳节能 证券代码：002088 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 山东鲁阳节能材料股份有限公司 二零二四年一月 1 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为山东鲁阳 节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划首次授予的激励对象人数为125人，包括公司公告本 激励计划时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、 ...

业绩考核目标 - 2024 - 2026年分年度考核EBITDA和营业收入[6] - 首次授予2024年EBITDA目标8.00亿，营收目标39.54亿[6] - 首次授予2025年EBITDA目标8.80亿，营收目标43.50亿[6][7] - 首次授予2026年EBITDA目标9.68亿，营收目标47.85亿[7][8] - 预留部分2025年EBITDA目标8.80亿，营收目标43.50亿[7] - 预留部分2026年EBITDA目标9.68亿，营收目标47.85亿[8] 考核规则 - EBITDA和营收考核权重均占50%，达成目标兑现50%解除限售[6][7][8] - 年度目标完成率≥100%兑现100%，90%（含） - 100%兑现90%，80%（含） - 90%兑现80%，小于80%不兑现[6][7][8] - 激励对象个人绩效分五档，对应系数为1.0、1.0、1.0、0.5、0.0[9] 考核流程 - 2024 - 2026年每年考核一次，董事会制定修订办法，授权薪酬与考核委员会组织审核[11][12] - 多部门收集提供数据、计算分数、汇总结果，人力编写报告提交董事会办公室[12] - 董事会办公室提案提交审议，人力7个工作日通知结果，被考核者可申诉，委员会5个工作日复核[12][13] 其他 - 考核结果作为解除限售依据，保密归档，计划结束三年后销毁[13][14] - 办法自股东大会通过且计划生效日起实施[15]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-001 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次（临时） 会议于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 17 日在珠海以现场会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，监事会成员及公司部分高级管理人员列 席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表 ...

股权激励计划规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] 计划有效期 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[2] 财务合规 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财报内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] 利润分配合规 - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[1] 激励对象资格 - 激励对象最近12个月未被证券交易所或证监会认定为不适当人选[1] - 激励对象最近12个月未因重大违法违规被行政处罚或市场禁入[1] 限售规定 - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 程序合规 - 独立董事、监事会就股权激励计划发表意见[4] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[4] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[5] 其他 - 不存在重大无先例事项[5]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-002 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次（临 时）会议于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 1 月 17 日在珠海以现场会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的议案》 监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，考核指标和考核体 ...

一、公司经营范围变更情况 根据公司发展战略规划，公司拟增加经营范围，具体情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 许可项目：建设工程施工；施工专业作 | 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建 | | 业；建设工程设计；包装装潢印刷品印 | 设工程设计；包装装潢印刷品印刷。（依法须 | | 刷。（依法须经批准的项目，经相关部门 | 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 批准后方可开展经营活动，具体经营项 | 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 | | 目以相关部门批准文件或许可证件为 | 件或许可证件为准）。一般项目：隔热和隔音 | | 准）。一般项目：隔热和隔音材料制造； | 材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料 | | 隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐 | 生产；耐火材料销售；高性能纤维及复合材 | | 火材料销售；高性能纤维及复合材料制 | 料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成 | | 造；高性能纤维及复合材料销售；合成材 | 材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售； | | 料制造（不含危险化学品）；合成材料销 | 玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：鲁阳节能 证券代码：002088 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 二零二四年一月 1 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为山东鲁阳 节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划首次授予的激励对象人数为125人，包括公司公告本 激励计划时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核 心业务骨 ...

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总数1055万股，占股本总额2.08%[1] - 总经理秦晓新获授120万股，占授予总数11.37%[1] - 副总经理等4人各获授50万股，占授予总数4.74%[1] - 财务负责人姚永华获授50万股，占授予总数4.74%[1] - 董事会秘书刘兆红获授10万股，占授予总数0.95%[1] - 119人共获授618万股，占授予总数58.58%[1] - 预留部分107万股，占授予总数10.14%[1] 激励限制 - 激励对象获授股票均未超公司总股本1%[1] - 激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额10%[2]