2024 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州固锝电子股份有限公司（下称 "公司"）的委托，委派本律师出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东 大会"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席了 本次股东大会。 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会于 2025 年 4 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnin fo.com.cn）发布《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2 025-015），明确本 ...

公司治理变动 - 苏州固锝电子股份有限公司第八届监事会第十二次临时会议于2025年5月12日召开 会议以通讯表决方式形成决议 应到监事3人 实到监事3人 会议由监事葛永明主持 [1] - 会议审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 选举刘立冬为公司第八届监事会主席 任期至第八届监事会届满 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] 新任监事会主席背景 - 刘立冬1975年出生 本科学历 2002-2009年曾就职于苏州固锝电子 担任内审/法务经理 部长 证券事务代表等职务 [1] - 2009-2024年9月先后在苏州元禾控股 太平国发(苏州)资本管理 广州雅居乐环保集团 珠海新源热力 高瞻股权投资管理等公司任职 担任高级投资经理 业务总监 资深投资总监 副总经理 总经理等职务 [1] - 2024年10月起任苏州固锝电子集团审计内控部总监 2025年5月9日起被选举为第八届监事会职工代表监事 [1] 新任监事合规性 - 刘立冬未持有公司股票 与公司控股股东 实际控制人 持有公司5%以上股份的股东及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 [2] - 不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形 未被中国证监会采取证券市场禁入措施 未受到行政处罚或交易所公开谴责/通报批评 [2] - 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查的情形 不属于"失信被执行人" 任职资格符合相关法律法规要求 [2]

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-021 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会职工代表监事陆飞敏 女士因达到法定退休年龄，已正式办理退休手续，不再担任公司职工代表监事职务，退休 后也不在公司及子公司等担任其他职务。陆飞敏女士原定任期至第八届监事会任期届满之 日（即 2026 年 9 月 10 日止），截至本公告披露日，陆飞敏女士未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 陆飞敏女士担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司和监事会对陆飞敏女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选职工代表监事的情况 由于陆飞敏女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，公司于 2025 年 5 月 9 日召开 2025 年第三次职工代表大会，选举刘立冬先生（简 历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至 公司第八届监事会届满之日止。 苏州固锝电子股份有限公司 关于职工代表监事退 ...

选举刘立冬先生（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第十二次临时会议决议 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-022 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次临时会议 于 2025 年 5 月 9 日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 12 日下 午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以通讯表决方式召开并形成决议。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事葛永明先生主持。会议符合《中华人民 共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。经与会监事审议表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司监事会 二〇二五年五月十四日 - 1 - 附：个人简 ...

半导体领域业务 - 公司业务集中在半导体分立器件和集成电路封装测试领域，产品广泛应用于航空航天、汽车、逆变储能、清洁能源等多个领域 [1] - 2024年加速功率模块、集成电路等车规级产品迭代，突破高压平台热管理技术，实现MOSFET量产 [1] - 开发光伏逆变器专用IGBT，精准匹配客户定制化需求 [1] - 构建"本土化+东南亚"双循环产能体系，马来西亚公司搭建汽车产品先进封测线并通过一线客户审核 [1] 光伏领域业务 - 全资子公司苏州晶银是国际知名光伏电池导电浆料供应商，太阳能电池银浆全面国产化先行者 [1] - 2024年PERC、TOPCon和HJT用浆料量质齐发，PERC正银保持精细线印刷稳定性和低耗量高接触性能优势 [2] - HJT低温银浆和银包铜浆料保持技术领先及品质稳定优势 [2] - 积极推进低银含浆料在TOPCON和XBC电池上的产业化应用，XBC电池用浆料销量实现翻番 [2] 光伏行业影响 - 光伏企业普遍亏损主要因产品价格大幅下降导致存货跌价大额计提 [2] - 光伏银浆行业库存周转快且毛利率稳定，受行业周期性影响较小 [2] - 马来西亚子公司2024年正式投产并实现盈利，主要服务海外客户 [2] - 海外光伏需求存在且部分区域增长快速，布局海外产能有助于抓住市场机会 [2] 技术储备 - 公司关注光伏浆料领域所有新技术并进行相应技术储备 [2] - 具备能力跟进市场选择的主流技术路线 [2]

公司业绩与项目进展 - 2025 年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 395.60%，原因是参与投资的苏州国润瑞琪创业投资企业所投项目股价上升并出售部分股份产生收益 [1] - 公司向特定对象发行 A 股股票项目 2024 年获股东大会审批通过，正与中介机构准备文件并计划尽快申报 [1][2] 行业影响与应对 - 光伏行业周期性使很多光伏企业亏损，因产品价格下降致存货跌价大额计提，但苏州晶银受影响较小，因其库存周转快且毛利率相对稳定 [2] - 苏州晶银关注光伏浆料领域所有新技术并进行技术储备，有能力跟进主流技术 [2] 海外布局 - 苏州晶银 2024 年在马来西亚设立的全资子公司正式投产并盈利，布局海外产能是因海外有光伏需求且部分地区增长快，有助于抓住市场机会 [2] 战略规划 - 未来三年公司战略围绕半导体和新材料两大板块，继续全球化发展，海外持续布局，实施实业与资本双轮驱动战略 [2] 业务挑战与应对 - 半导体业务面临市场周期性和竞争压力挑战，公司将提升管理和技术水平，优化产品结构，结合内外发展实现垂直整合提升盈利能力 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-020 苏州固锝电子股份有限公司 关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议 暨关联交易的公告 3、 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司 苏州固锝电子股份有限公司于2025年4月25日召开第八届董事会第八次 会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司签署厂房租 赁合同补充协议暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、关联交易的主要内容 2021年10月，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公 司"）的全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称"晶银新材" 或"子公司"）与苏州华锝半导体有限公司（以下简称"华锝"）签署了《厂 房租赁合同》，约定晶银新材向华锝出租位于苏州通安镇真北路100号的厂 房，面积为2316平方米，月租金为64848元/月，租期为5年，即自2021年10月 8日至2026年10月7日止。 华锝为保证持续经营，计划和晶银新材订立租赁补充协议，在原有租赁 条 ...

会议情况 - 苏州固锝第八届监事会第八次会议于2025年4月25日召开，3位监事全到[1] 议案审议 - 审议通过2025年第一季度报告议案[1][2] - 审议通过全资子公司签署厂房租赁合同补充协议暨关联交易议案[3] 公告发布 - 2025年第一季度报告于4月29日刊登[2] - 全资子公司关联交易公告于4月29日刊登[4]

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-017 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日下午在苏 州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过并 同意将该议案提交董事会审议。 董事会认为2025年第一季度报告内容真实、准确地反应了公司的生产经营状况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为901,084,268.57元，同比下降20.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为36,817,574.79元，同比大幅增长395.60%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,153,791.86元，同比下降70.17%[5] - 基本每股收益为0.0455元/股，同比增长394.57%[5] - 加权平均净资产收益率为1.21%，同比上升0.95个百分点[5] - 营业总收入本期为901,084,268.57元，同比下降20.96%[21] - 净利润本期为36,584,738.16元，同比增长421.12%[22] - 基本每股收益本期为0.0455元，同比增长394.57%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为892,080,275.24元，同比下降19.31%[21] - 研发费用本期为32,809,201.44元，同比下降22.09%[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,486,532.99元，同比改善94.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,486,532.99元，同比改善94.65%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为670,190,034.37元，同比增长8.00%[24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-130,713,744.55元，去年同期为167,524,903.45元[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,104,471.56元，去年同期为65,868,625.71元[25] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为525,136,591.03元，同比下降15.37%[25] - 公司货币资金期末余额为531,228,789.94元，较期初686,355,624.73元下降22.6%[17] 资产变化 - 总资产为4,117,132,922.68元，较上年度末下降1.27%[5] - 应收账款期末余额858,054,167.70元，较期初995,951,814.27元下降13.8%[17] - 交易性金融资产期末余额217,192,176.85元，较期初93,985,502.05元增长131.1%[17] - 存货期末余额466,308,067.28元，较期初550,057,413.19元下降15.2%[17] 负债变化 - 短期借款期末余额339,746,577.31元，与期初339,942,625.42元基本持平[18] - 应付票据期末余额128,466,712.09元，较期初184,760,625.49元下降30.5%[18] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计3,066,110,385.76元，较期初3,026,106,811.16元增长1.3%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动损益及处置收益为24,528,337.77元[6] - 苏州国润瑞琪创业投资企业投资项目出售部分股份产生收益推动净利润增长395.60%[9] 业务线表现 - 公司新材料板块业务量下降导致扣非净利润下滑70.17%[9] 股东信息 - 苏州通博电子器材有限公司持有公司无限售条件股份187,344,255股，占比23.1%[14] - 秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司持有公司无限售条件股份13,109,014股，占比1.6%[14] - 香港中央结算有限公司持有公司无限售条件股份5,533,719股，占比0.7%[14] 其他重要事项 - 公司2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目[26] - 公司第一季度报告未经审计[26]