财务业绩预测 - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润预计为49,000.00万元至53,000.00万元，同比增长47.08%至59.09%[2] - 公司2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为42,500.00万元至46,500.00万元，同比增长61.77%至77.00%[2] - 公司2024年基本每股收益预计为0.4831元/股至0.5225元/股，上年同期为0.3486元/股[2] 业务发展与创新 - 公司受益于国内轮胎企业海外投资热潮，橡胶装备业务保持稳步增长[4] - 公司持续强化研发投入，秉持创新驱动理念，不断推出新产品与新技术[4] - 公司推进签单项目管理机制，加强质量流程管控，产品品质不断增强[4] - 公司项目交付能力提升，橡胶装备业务营收规模及盈利能力提升[4] 财务审计与信息披露 - 本次业绩预告财务数据未经注册会计师预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[3] - 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月27日在青岛召开[1,5] - 现场会议18人出席，代表股份184,222,222股，占18.0709%[6] - 网络投票股东378人，代表股份22,312,320股，占2.1887%[6] 议案表决情况 - 《关于日常关联交易预计的议案》同意票60,340,956股，占98.5544%[9] - 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》同意票206,027,042股，占99.7543%[11] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票206,026,942股，占99.7542%[13] 会议相关决议 - 公司第八届董事会第二十四次会议于12月10日决议召集本次股东大会[4] - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[14][15]

股份回购 - 因3名激励对象离职，回购注销2022年激励计划限制性股票100,200股[2] - 因1名激励对象离职，回购注销2023年激励计划限制性股票200,000股[2] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本由1,019,438,623股变为1,019,138,423股[3] - 回购注销后注册资本由1,019,438,623元变为1,019,138,423元[3] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[4][5] - 申报时间、联系人及申报所需文件有明确规定[5]

股东大会信息 - 2024年12月27日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表396人，代表股份206,534,542股，占比20.2596%[4] 议案表决情况 - 《关于日常关联交易预计的议案》同意票60,340,956股，占比98.5544%[6] - 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》同意票206,027,042股，占比99.7543%[7] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票206,026,942股，占比99.7542%[8] 投票方式及股东情况 - 现场投票股东及代表18人，代表股份184,222,222股，占比18.0709%[4] - 网络投票股东378人，代表股份22,312,320股，占比2.1887%[4] - 中小股东395人，代表股份61,226,056股，占比6.0059%[4] 其他 - 律师认为股东大会各项决议合法有效[10] - 关联股东袁仲雪持有表决权股份145,308,486股，回避议案1表决[6]

股权激励 - 2022年8月22日向251名激励对象授予2388.00万份股票期权，行权价6.17元/股；向245名授予1592.00万股限制性股票，授予价3.86元/股[5] - 2023年4月因3名激励对象离职，注销200,000份股票期权，回购注销10,000股限制性股票[6] - 2023年9月第一个行权期248人可行权947.20万份股票期权；244人可解除限售636.40万股限制性股票[7] - 2023年12月因2名激励对象离职，注销226,800份股票期权，回购注销151,200股限制性股票[8] - 2024年7月因3名激励对象离职，拟注销69,300份股票期权，回购注销26,700股限制性股票[9] - 2024年9月第二个行权期243人可行权6,955,950份股票期权；239人可解除限售4,684,050股限制性股票[10] - 2024年12月因3名激励对象离职，拟注销112,800份股票期权，回购注销100,200股限制性股票[2] - 注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权1,758,601份[11] - 因激励对象主动辞职，回购注销限制性股票100,200股，占2022年授予股份总数0.63%，占总股本0.01%[12] - 因激励对象主动辞职，注销已获授但尚未行权的股票期权112,800份[12] 权益分派 - 2022年年度权益分派以2022年12月31日总股本969,506,674股为基数，每10股派现金红利0.46元[13] - 2023年年度权益分派以总股本1,014,309,874股为基数，每10股派现金红利1.00元[13] 股份变动 - 本次限制性股票回购价格3.86元/股，回购总金额386,772元，资金为公司自有资金[14] - 有限售条件股份变动前28,968,650股，比例2.84%，变动后28,868,450股，比例2.83%[15] - 无限售条件股份变动前990,328,431股，比例97.16%，变动后990,328,431股，比例97.17%[15] - 股份总数变动前1,019,297,081股，变动后1,019,196,881股[15] 影响说明 - 本次回购注销及注销股票期权对公司财务和经营成果无较大影响，不影响激励计划实施及管理团队积极性和稳定性[18]

人事变动 - 2024年12月5日鲁丽娜因工作调整辞去副总裁职务，仍任党委书记[2] - 2024年12月10日公司同意聘任丁振堂、俞一航为副总裁[3] 持股情况 - 鲁丽娜直接持有272,800股普通股，180,000份未行权股票期权[2] - 丁振堂未持有公司股份[4] - 俞一航持有430,000股限制性股票，90,000份未行权股票期权[4] 任职经历 - 丁振堂曾任青岛双星轮胎公司生产设备总经理等职[5] - 俞一航曾任公司技术服务中心主任助理等职[6]

限制性股票激励计划 - 2023年8月28日向51名激励对象授予3750.00万股限制性股票，授予价4.00元/股[8] - 2024年9月27日51名激励对象可解除限售1875.00万股[9] - 2024年12月10日因1名激励对象离职拟回购注销200,000股[10] 权益分派 - 2023年年度权益分派以1,014,309,874股为基数，每10股派现金红利1.00元[14] 回购注销情况 - 回购注销200,000股占2023年激励计划授予股份总数0.53%，占总股本0.02%[13] - 回购价格4.00元/股，回购总金额800,000元[16] - 回购注销前有限售条件股份28,968,650股占2.84%，变动后28,768,650股占2.82%[17] - 回购注销前无限售条件股份990,328,431股占97.16%，变动后数量不变占97.18%[17] - 回购注销前股份总数1,019,297,081股，变动后1,019,097,081股，减少200,000股[17] 影响及程序 - 回购注销不影响财务、经营、激励计划及团队[18] - 回购注销符合规定，待股东大会通过[20] - 需就回购注销履行信息披露及相关登记程序[21]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月27日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年12月23日[5] - 会议会期半天，与会费用自理[13] 议案审议 - 审议《关于日常关联交易预计的议案》等3项议案[7][21] - 议案2、3需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] - 议案1至3对中小投资者表决结果单独计票披露[8] 登记与投票 - 登记时间为12月25日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[10] - 登记地点为山东省青岛市郑州路43号证券部[10] - 网络投票代码为“362073”，投票简称“软控投票”[17]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十四次会议于2024年12月10日召开，3名监事均参加表决[1] 审议事项 - 审议通过注销2022年激励计划112,800份未行权股票期权[2] - 审议通过回购注销2022年激励计划100,200股未解除限售限制性股票[2] - 审议通过回购注销2023年激励计划200,000股未解除限售限制性股票[4] 后续安排 - 《关于回购注销部分限制性股票的公告的议案》须提交股东大会审议[4]

关联交易数据 - 2025年与赛轮轮胎及其子公司关联交易预计不超421,950万元，2024年1 - 11月实际发生277,121.34万元[3] - 2025年与国橡宜稳关联交易预计不超11,000万元，2024年1 - 11月实际发生1,309.16万元[3] - 2025年与国橡航泰关联交易预计不超700万元，2024年1 - 11月实际发生0.3万元[3] - 2025年预计日常关联交易合计433,650万元，2024年1 - 11月实际发生278,430.80万元[7][8] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品实际发生276,324.45万元，与预计差异 - 8.50%[9] - 2024年1 - 11月向关联人购买产品实际发生1,703.68万元，与预计差异 - 31.85%[9] - 2024年1 - 11月向关联人获取劳务服务实际发生388.71万元，占同类业务0.30%[9] - 2024年1 - 11月向关联人获取租赁服务实际发生13.96万元，占同类业务0.06%[9] 公司及子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，赛轮轮胎总资产33,725,713,539.78元等多项财务数据[12] - 截至2024年9月30日，赛轮轮胎总资产38,524,537,580.66元等多项财务数据[12] - 截至2023年12月31日公司总资产146,774,067.47元等多项财务数据[15] - 截至2024年9月30日公司总资产191,795,759.06元等多项财务数据[16] - 青岛国橡航泰科技有限公司截至2023年12月31日多项财务数据[16][17] - 青岛国橡航泰科技有限公司截至2024年9月30日多项财务数据[16][17] 子公司注册资本 - 赛轮（越南）有限公司注册资本48,736.72亿越南盾[13] - 赛轮（东营）有限公司注册资本48,000.00万元人民币[13] - 赛轮（沈阳）有限公司注册资本72,000.00万元人民币[13] - 赛轮（柬埔寨）轮胎有限公司注册资本26,900万美元[13] - 诸城涌安橡胶科技有限公司注册资本21,708.43万元人民币[13] - PT SAILUN MANUFACTURING INDONESIA注册资本1,537,914,000,000印尼盾[14] - 青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司注册资本4,000万元[14] 关联交易相关决议 - 2024年12月5日独立董事专门会议通过《关于日常关联交易预计的议案》[21] - 独立董事同意该议案并提交第八届董事会第二十四次会议审议[21] 关联交易原则及影响 - 关联交易遵循自愿等原则，定价依市场价格，无损害权益行为[20] - 关联交易是主要经营活动部分，不影响经营独立性[20] - 2025年度关联交易预计额度保障经营，定价公允[21]