会议信息 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年4月21日决议召集本次股东会，4月23日刊登会议通知[4] - 本次股东会现场会议于2025年5月19日下午14:00召开，网络投票同日进行[6] 参会情况 - 现场会议出席人员9人，代表股份179,628,722股，占公司股份总数17.6170%[7] - 网络投票股东240人，代表股份18,066,120股，占公司股份总数1.7718%[7] 议案表决 - 《公司2024年年度董事会工作报告》等多份议案同意票占比超99%[9][10][11][12][13][14] - 《关于公司续聘中兴华会计师事务所为2025年年度审计机构的议案》同意票占比98.2686%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比99.6384%[16] - 《关于2025年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意票占比99.5720%[17] - 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》同意票占比93.4853%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占比93.3826%[20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票占比99.6539%[21] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意票占比99.6286%[22] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票占比99.6737%[25] - 《关于融资及对外提供担保的议案》多项银行授信额度申请获同意[26][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] - 《关于购买董高责任险的议案》表决同意票占比99.6301%[47] 人员选举 - 选举官炳政为非独立董事，同意票35326663股[49] - 选举班耀波为独立董事，同意票194802636股[59] - 王荭当选公司第九届董事会独立董事[67] 其他 - 议案7、10 - 14及子议案为特别议案，需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[67] - 议案4 - 6、8 - 9、11 - 17影响中小投资者利益，单独计票披露[67] - 议案16、17采用累积投票表决，应选非独立董事3名、独立董事3名[67] - 本次股东会未讨论通知中未列入议程的事项[67] - 律师认为本次股东会表决程序及结果合法有效[68][69] - 律师认为公司2024年年度股东会程序及结果合法有效[70]