独立董事提名 - 獐子岛集团提名王国红为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人将参加培训并承诺取得证明[8] 任职资格 - 以会计专业人士被提名相关条款不适用[20] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[28][33] 其他条件 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 在公司连续任职未超六年[38] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月30日[40]

人员提名 - 张晓东被提名为獐子岛集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 本人近十二个月及三十六个月无违规情形[23][29] - 担任独立董事数量及任期符合要求[33][34] 职责承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职尽责[34] - 辞职导致问题将持续履职[34]

独立董事提名 - 公司董事会提名史达为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职限制条件[18][20][21][29][32][33]

提名信息 - 獐子岛集团董事会提名宋坚为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会会议资格审查[2] 资格条件 - 以会计专业人士被提名相关条款不适用被提名人[18] - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[20][21] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[33] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[34] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[34]

独立董事提名 - 宋坚被提名为獐子岛集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 宋坚及直系亲属持股情况符合要求[21] - 宋坚不在特定股东任职[22] - 宋坚具备相关知识和经验[17] - 宋坚无相关任职及业务往来等情况[19][23][24] - 宋坚未受交易所谴责批评[30] - 宋坚担任独立董事公司数量合规[34]

人员提名 - 史达被提名为獐子岛集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[17] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[35] - 确保有时间精力履职并作独立判断[35] - 不符任职资格及时报告并辞职[35]

董事提名 - 獐子岛集团董事会提名张晓东为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会会议资格审查[2] 资格条件 - 以会计专业人士被提名需具备相关条件[17] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属在股份持有和任职方面符合规定[20][21] - 被提名人在最近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[25][27][29] - 被提名人未受证券市场禁入等处罚[26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32]

独立董事提名 - 王国红被提名为獐子岛集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王国红将参加深交所独立董事培训并承诺取得证明[7] - 王国红及直系亲属等无相关任职、持股等禁止情形[17][19][20][22] - 王国红最近十二个月无相关禁止情形[24] - 王国红最近三十六个月未受交易所公开谴责等[29] - 王国红担任独董的境内上市公司不超三家[33] - 王国红在公司连续担任独董未超六年[34]

董事会换届 - 2025年7月30日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 第九届董事会由11名董事组成，任期三年[2][3] - 换届事项待2025年第二次临时股东会审议通过[5] 董事构成 - 非独立董事6名，独立董事4名，职工代表董事1名[2] - 兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超半数，独立董事人数未低于三分之一[5] 董事情况 - 刘德伟、张昱、路珂现任公司董事，刘德伟任董事长[8][10][14] - 钱胜红关联基金持股比例8.04%，其他人未直接或间接持股[17] - 部分董事与大股东有关联关系，部分无关联[9][13][15] 任职经历 - 史达、王国红、张云京等多人有不同任职经历[18][22][25] - 钱胜红曾任职大连利来，现任北京吉融元通相关职务[16]

公司投资动态 - 獐子岛与海发集团、海大投管及海发智创科技共同投资设立合资公司 注册资本3750万元 [1] - 海发集团出资1912.5万元持股51% 獐子岛出资337.5万元持股9% 海大投管出资300万元持股8% 海发智创科技出资1200万元持股32% [1] - 海发集团为獐子岛间接控股股东 本次交易构成关联交易 [1]