担保情况 - 2024年拟为子公司提供银行融资担保额度8亿元[3] - 截至2024年4月25日累计担保总额28799.40万元，占比5.17%[18] - 截至2024年4月25日对控股子公司担保余额33324.63万元，占比5.98%[18] 资产负债率 - 平湖市景兴包装材料2023年末36.39%，2024年3月末30.32%[10] - 龙盛商事株式会社2023年末84.36%，2024年3月末74.68%[11][12] - 景兴控股（马）有限公司2023年末63.55%，2024年3月末65.66%[14] 注册资本 - 平湖市景兴包装材料有限公司2000万元[9] - 龙盛商事株式会社3000万日元[11] - 景兴控股（马）有限公司10000万美元[16]

募集资金 - 发行可转换债券1280万张，募资12.8亿元，净额12.626061亿元[2] - 2020年9月30日同意置换自筹资金和发行费用2.038655亿元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金专户均已销户[6] 项目投入 - 期初累计项目投入12.923265亿元，本期投入41.95万元，期末累计12.92746亿元[3] - 本年度投入募集资金41.95万元，累计投入12.92746亿元[13] 项目效益 - 马来西亚年产80万吨废纸浆板项目投资进度102.39%[13] - 该项目2023年9月达预定可使用状态，本年度效益1727.83万元[13] 其他情况 - 公司募集资金使用及披露无重大问题[9]

互保协议 - 公司拟与弘欣热电续签互保协议，互保总额不超30000万元，有效期1年[2] 担保余额 - 截至2024年4月25日，公司为弘欣热电担保余额28799.40万元，弘欣热电为公司担保余额23510.00万元[1] - 截至2024年4月25日，公司及控股子公司累计担保总额28799.40万元，占2023.12.31经审计归母权益比例5.17%[11] - 截至2024年4月25日，公司对控股子公司累计担保余额33324.63万元，占2023.12.31经审计归母权益比例5.98%[11] 弘欣热电财务 - 截至2023年12月31日，弘欣热电资产总额1537373734.39元，负债总额565374239.24元等[4] - 截至2024年3月31日，弘欣热电资产总额1563477624.26元，负债总额578878047.08元等[5] 违约条款 - 若一方违约，借款方应归还担保方承担责任支付款项，并按20%支付赔偿金[8] 担保情况 - 公司及控股子公司不存在逾期担保情况[11]

董监高薪酬方案 - 2024年4月26日公司审议通过相关议案[2] - 适用对象为在公司领薪的董监高[2] - 适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事年度津贴6万元（含税）[2] - 未任职监事年度津贴5万元（含税）[2] 薪酬发放 - 基本薪酬或津贴按月发放[4] - 离任按实际任期计算发放[4] 生效条件 - 董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过[5]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润23744040.71元[7] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润91573590.37元[7] - 报告期末母公司未分配利润1605957910.12元[7] - 报告期末合并报表未分配利润2300409272.28元[7] 利润分配 - 拟每10股派发现金股利0.25元（含税）[7] 报告披露 - 《2023年年度报告全文》等文件2024年4月26日披露于巨潮资讯网[3][5][6] - 《2023年年度报告摘要》等文件2024年4月26日披露于《证券时报》及巨潮资讯网[3][9] 会议审议 - 八届监事会五次会议议案均3票同意通过[2][3][4][6][7][10][11][12] - 投资相关议案3票同意通过[17] - 《2024年第一季度报告》3票同意审议通过[18] 其他事项 - 天健会计师事务所出具2023年度审计报告[13] - 2024年度非任职监事年度津贴5万元（含税）[16]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 人员数据 - 上年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] 执业情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[3] - 近三年从业人员受行政处罚3人次等，涉及50人[3] 风险保障 - 累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[12] 业务举措 - 2023年就重大会计审计事项咨询，解决技术问题[5] - 2023年制定审计工作方案[9] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[10]

营业收入及净利润 - 浙江景兴纸业股份有限公司2024年第一季度营业收入为1,265,318,360.73元，同比下降0.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,604,006.71元，同比增长103.80%[4] - 公司2024年第一季度净利润为20,627,894.25元，较上期有显著增长[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-125,767,356.47元，同比下降217.86%[4] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,239,730,773.43元，较去年同期略有下降[23] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为98,047,212.08元，较去年同期有所增加[23] - 投资活动现金流出小计为54,911,521.78元，较去年同期大幅减少，净额为-41,626,452.71元[23] - 筹资活动现金流入小计为448,585,669.70元，较去年同期略有增加[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,201,758,997.76元，较期初现金及现金等价物余额有所下降[24] 股东持股情况 - 公司股东肖碧虹持有公司股份7,001,300股[16] - 公司股东林士持有公司股份5,853,300股[16] - 公司股东于卫国持有公司股份4,829,259股[16] 资产负债表及利润表 - 公司资产负债表项目中，交易性金融资产较年初增加31.81%[9] - 公司持有的流动资产合计为3,054,248,751.54元[19] - 公司持有的非流动资产合计为5,145,451,226.72元[19] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,265,318,360.73元，营业总成本为1,270,045,721.14元[21] - 公司利润表项目中，财务费用较上年同期增加1.73倍[11] - 公司现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.18倍[12] 非经常性损益及股东情况 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为56,800.00元[7] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[8]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润91573590.37元[1] - 2023年度母公司净利润23744040.71元[1] 利润分配 - 拟每10股派现0.25元，不送股、不转增[2] - 利润分配预案待股东大会审议[5]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4610 号 浙江景兴纸业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称景兴纸业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是景兴 纸业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，景兴纸业公司于 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江景兴纸业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"景兴纸业"或"公司"）公开发 行 A 股可转换公司债（以下简称"本次发行"）的保荐机构和持续督导机构， 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对浙江 景兴纸业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核 查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅募集资金专户银行对账单、募集资金大额转账凭证，查阅 公司编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、天健 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证 报告》（天健审〔2024〕4611 号），对公司 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核 ...