证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号:2024-036 浙江景兴纸业股份有限公司 5、相关风险提示 （1）本次回购股份事项尚需提交股东大会审议，存在公司股东大会未审议通 过回购股份议案的风险； （2）若公司在实施回购股份期间，股票价格持续超出回购方案披露的价格上 限，存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金人民币 3,000万-4,500万元以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股） 股份，回购价格上限4元/股（含），按回购资金及回购价格上限4元/股（含）测算， 预计可回购股数不低于750万股（含）且不超过1,125万股（含），占公司总股本 1,193,975,326股的比例为0.63%-0.94%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者 回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为股东大会审议通过回购 股份方案之日起6个月内。回购股份用于注销以减少注册资本，将在 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-037 浙江景兴纸业股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开八届董 事会六次会议及八届监事会六次会议，于2024年5月22日召开2023年年度股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日 起6个月内使用不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币4,500万元（含）自有 资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式以不超过4元/股（含）的 价格回购部分公司股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本。具体内容详见公 司于2024年4月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-028）。 二、需债权人知晓的相关信息 3、申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他 凭证的原 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-035 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开八 届董事会五次会议及八届监事会五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向控 股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》及《关于与平湖弘欣热电 有限公司续签互保协议的议案》，分别同意在 2024 年度由公司对子公司、并由部分 子公司为母公司向银行融资提供担保额度，担保有效期自股东大会批准之日起至下 一年年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权董事长具体负责签订相关担保 协议；以及公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称"弘欣热电公司"）续签总额 度不超过 30,000 万元人民币互保，担保有效期自股东大会批准之日起至下一年年 度股东大会召开之日止。上述事项已经 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东 大会批准通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日 ...

行业概况 - 工业包装用纸(箱板纸和瓦楞纸)占整个造纸行业的半壁江山,行业集中度相对集中,市场容量大,整体需求虽有放缓但仍有一定增长,与经济相关性大[1][2] - 公司没有自备电厂,蒸汽和电都需要外购,在煤价较高时有成本优势,但在煤价较低时会比有自备电厂的同行多负担成本[4] - 公司地理位置优势明显,多年来产销平衡[5] 马来西亚项目 - 一期项目去年10月投产,整体运行稳定,产销平衡,60-70%产品自用,余下外销,可保证箱板纸原料来源和质量,开发了再生生活用纸等高毛利产品[6] - 二期项目已完成审批,正在与供应商谈判,生产箱板纸,具有较好成本优势[7] 生活用纸业务 - 生活用纸市场后入者品牌建立不易,公司目前以原纸为主,新开发的再生生活用纸主要出口,国内接受度还有挑战,需要政策支持[8][9] 对外投资 - 主要与专业投资机构合作,通过投资来平衡主营业绩波动,不占用主营资金,目前风险可控,能带来一定回报[10] 股东回报 - 公司努力提高内在价值,包括海外布局、对外投资等,提出分红预案并推出回购方案,希望在有能力的情况下回报市场[11]

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2024-034 浙江景兴纸业股份有限公司 一、会议召开情况： 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 22 日（星期三）13：30-15：00。 网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、浙江景兴纸业股份有限公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票开 始时间为 2024 年 5 月 22 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 3、会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股 份有限公司 707 会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投 ...

股东大会信息 - 2024年5月22日13:30 - 15:00召开2023年年度股东大会现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 参加股东大会的股东（或股东代理人）共26人，代表有表决权股份数185,331,300股，占公司股份总数15.5222%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意183,485,200股，占比99.0039%[8] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意182,358,900股，占比98.3962%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意182,358,900股，占比98.3962%[8] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意182,346,800股，占比98.3896%[10] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意182,358,900股，占比98.3962%[11] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意183,162,900股，占比98.8300%，中小股东同意4,750,900股，占比68.6616%[12] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意182,227,600股，占比98.3253%[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意182,378,800股，占比98.4069%，中小股东同意3,966,800股，占比57.3295%[15] - 《2023年度监事会工作报告》同意183,473,100股，占比98.9974%[17] - 《<2023年年度报告摘要>及<2023年年度报告全文>》同意184,173,100股，占比99.3751%[17] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意184,273,100股，占比99.4290%，中小股东同意5,861,100股，占比84.7065%[19] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意184,014,600股，占比99.2895%，中小股东同意5,602,600股，占比80.9706%[20] - 《未来三年股东回报计划(2024年 - 2026年)》同意184,150,600股，占比99.3629%，中小股东同意5,738,600股，占比82.9361%[22] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》同意183,505,100股，占比99.0146%[22] - 《关于2024年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》同意183,473,100股，占比98.9974%[22] - 《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》同意183,509,100股，占比99.0168%，中小股东同意5,097,100股，占比73.6650%[25] - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》同意5,061,100股，占比73.1447%[26] - 《关于回购公司股份方案的议案》同意184,850,600股，占比99.7406%，中小股东同意6,438,600股，占比93.0528%[29] 其他信息 - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序等均合法有效[31] - 法律意见书将作为公司2023年年度股东大会公告材料报送并公告[32] - 法律意见书正本一式二份[33]

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-033 浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开八届董 事会六次会议及八届监事会六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月30日披露于《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：临 2024-028）。 | 林士 | 3,263,400 | 0.27% | | --- | --- | --- | | 10 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条 件股份的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 洪泽君 | 58,888,800 | 5.57 ...

业绩相关 - 马来西亚一期项目2023年10月底投产，2024年Q1产量偏低[1] - 包装原纸市场处周期底部，成品价格近年较低[1] 其他信息 - 商道融绿ESG评级从A-降至B[2] - 今年首次披露ESG报告[2] - 可联系了解招聘计划[2]

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-031 浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 朱在龙 | 178,200,000 | 14.92% | | 2 | 洪泽君 | 58,888,800 | 4.93% | | 3 | 林士 | 10,000,000 | 0.84% | | 4 | 肖碧虹 | 7,001,300 | 0.59% | | 5 | 于卫国 | 4,829,259 | 0.40% | | 6 | 李钒汐 | 4,580,000 | 0.38% | | 7 | 王俊 | 4,449,100 | 0.37% | | 8 | 车舸 | 4,100,000 | 0.34% | 一、公司前十名股东持股情况 | 9 | 余琦 | 3,690,698 | 0.31% | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 华泰证券股份有限公司－中庚价值 领航混合型证券投资基金 | 3,246,300 | 0.27% | ...

活动安排 - 接待时间：2024年5月22日（星期三）上午9:30—11:00 [1] - 接待地点：浙江省平湖市曹桥街道景兴造纸工业园 [1] 预约与联系 - 预约登记截止日期：2024年5月21日前 [1] - 联系人：姚洁青、吴艳芳 [1] - 联系电话：0573－85969328 [1] - 传真：0573－85963320 [1] 参与人员 - 公司董事长朱在龙先生 [1] - 董事兼总经理王志明先生 [1] - 董事兼副总经理、董事会秘书姚洁青女士 [1] - 董事兼副总经理、财务总监盛晓英女士 [1] - 副总经理徐海伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1] 注意事项 - 来访投资者需携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者需携带机构相关证明文件及其复印件 [1] - 公司将要求投资者签署《承诺书》，并报备交易所 [2] - 投资者可通过电话、邮件、书面等形式提前向董秘办提出问题，公司将针对集中问题形成答复意见 [2]