浙江景兴纸业股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 董事 | | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-092 浙江景兴纸业股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的补充公告 本次回购股份注销完成后，公司总股本减少11,939,800股，由1,193,945,360 股减少为1,182,005,560股，公司注册资本相应减少11,939,800元，由1,193,945,360 元减少为1,182,005,560元。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十二日 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施回购股份方案，并拟 将回购的股份用于注销以减少注册资本，于2024年5月28日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知 债权人的公告》（公告编号：临2024-037）。 根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求，现就上述公告补充说明如下： 2024年11月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 11,939 ...

章程修正案 浙江景兴纸业股份有限公司 | 因此而需要修改公司章程的事项通过一 | | | | | | | 因此而需要修改公司章程的事项通过一 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项决议, 并说明授权董事会具体办理注册 | | | | | | | 项决议, 并说明授权董事会具体办理注册 | | | | | | | | | 资本的变更登记手续。 | | | | | | | 资本的变更登记手续。 | | | | | | | | | 第二十条 司 | 公 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | 第二十条 | 公 | 司 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | | 119,394.5360 万股, 均为普通股。 | | | | | | | 118,200.5560 万股, 均为普通股。 | | | | | | | | 除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-088 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 11 月 14 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会十一次会议的通知，公司八 届董事会十一次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表 决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。公司全体监事、高管人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议 并通过以下议案： 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》， 公司累计回购股份 11,939,800 股，并已于 2024 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完 ...

股东大会基本情况 - 2024年11月19日13:30 - 15:00现场召开，网络投票时间多时段[5] - 488人参加，代表192,272,005股，占比16.2661%[6][7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，同意占比97.0449%[8] - 《关于回购公司股份方案的议案》通过，同意占比97.2415%[11] 中小股东表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意占比59.6235%[9][10] - 《关于回购公司股份方案的议案》中小股东同意占比62.3097%[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月19日13：30 - 15：00召开，网络投票9：15 - 15：00[3][4] - 参加股东大会股东及代表488人，代表股份192,272,005股，占比16.2661%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》赞成186,590,222股，占比97.0449%[8] - 《关于回购公司股份方案的议案》赞成186,968,222股，占比97.2415%[9] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[11]

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开八届 董事会十次会议及八届监事会九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月31日披 露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：临2024-079）。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-086 浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 三、备查文件 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将股东大会股权登记日（即 2024 年 11 月 13 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占 ...

回购股份情况 - 2024年6月6日首次回购1,500,000股，成交金额4,116,076元[5] - 截至2024年10月30日累计回购11,939,800股，金额32,487,876元[6] 注销股份情况 - 2024年11月7日注销11,939,800股，占注销前总股本1.00%[2][7] - 注销后总股本变为1,182,035,820股[2] 方案相关 - 2024年4 - 5月通过3000 - 4500万元回购方案[2] - 7月17日回购价格上限调至不超3.98元/股[4]

| 证券代码：002067 | 证券简称：景兴纸业 | 编号：临 | 2024-084 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128130 | 债券简称：景兴转债 | | | 浙江景兴纸业股份有限公司 关于景兴转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 鉴于浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 31 日公开 发行了 1,280.00 万张可转换公司债券（债券简称：景兴转债，债券代码：128130）， 并于 2020 年 9 月 18 日上市，根据《浙江景兴纸业股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），在本次发行之后，若公司发 生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股 而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整 （保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股 ...

担保合作 - 公司与弘欣热电续签不超3亿元互保协议[2] 担保事项 - 为弘欣热电1300万借款提供连带责任担保[3] - 为弘欣热电相关合同提供连带责任保证[3] 担保数据 - 截至2024.11.6累计担保总额28099.80万元[4] - 对控股子公司累计担保余额59876.85万元[5] - 控股子公司对公司累计担保余额7028.13万元[5] - 各累计担保余额占净资产比例分别为5.04%、10.74%、1.26%[5] 担保情况 - 公司及控股子公司无逾期担保情况[5]