浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开八届 董事会二次会议，于2023年11月17日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司浙江景兴板纸 有限公司（以下简称"景兴板纸公司"），吸收合并完成后，景兴板纸公司的独立 法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、业务以及其他一切权利和义务均由 公司依法承继。具体内容详见公司于2023年10月31日披露于《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于吸收合并全资子公司的公告》，公告编 号：临2023-059。 浙江景兴纸业股份有限公司 关于全资子公司完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号:2024-082 近日，公司收到了平湖市市场监督管理局出具的《因合并注销证明》，景兴板 纸公司已完成工商注销登记手续。 景兴板纸公司的业务和全部人员由公司承接或吸收，景兴板纸公司注销完成后 不再纳入公司合并报表范围 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-081 浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 朱在龙 | 178,200,000 | 14.92% | | 2 | 洪泽君 | 55,200,000 | 4.62% | | 3 | 浙江景兴纸业股份有限公司回购专 用证券账户 | 11,939,800 | 1.00% | | 4 | 章木秀 | 6,197,900 | 0.52% | | 5 | 肖碧虹 | 6,001,500 | 0.50% | | 6 | 林士 | 6,000,000 | 0.50% | | 7 | 王俊 | 5,059,600 | 0.42% | | 8 | 于卫国 | 4,867,959 | 0.41% | 一、公司前十名股东持股情况 | 9 | 车舸 | 4,100,000 | 0.34% | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 余琦 | 3,690,698 | 0.31% | 注：以上股 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1,375,469,299.81元，同比增长0.46%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2,328,136.57元，同比下降86.76%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,385,992.88元，同比下降2,392.56%[2] - 公司2024年第三季度净利润为48,919,110.08元，去年同期为50,038,391.98元[20] - 归属于母公司股东的净利润为50,032,010.09元，去年同期为50,281,864.90元[20] 每股收益 - 基本每股收益为0.0019元，同比下降87.07%[3] - 稀释每股收益为0.0019元，同比下降87.07%[3] 资产与所有者权益 - 总资产为8,374,804,297.25元，同比增长2.35%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,566,366,833.44元，同比下降0.13%[3] 财务费用与收入 - 营业外收入较上年同期增加14.70倍，主要系本期收到工程延误赔款所致[10] - 所得税费用较上年同期增加1.45倍，主要系应纳税所得额较上期增加所致[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,632,198.28元，同比下降95.48%[3] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.48%，主要系销售商品收到的现金等因素较上期变动所致[10] - 投资活动现金流入小计较上年同期增加79.41%，主要系赎回理财产品金额较上期增加所致[10] - 投资活动现金流出小计较上年同期增加79.87%，主要系购买理财产品金额较上期增加所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.24%，主要系理财产品购买净额较上期增加所致[10] - 筹资活动现金流入小计较上年同期增加66.85%，主要系借款较上期增加所致[10] - 筹资活动现金流出小计较上年同期增加1.62倍，主要系偿还债务支付的现金较上期增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.06%，主要系借款增加净额较上期减少所致[10] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少2.08倍，主要系以上因素综合导致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5,632,198.28元，去年同期为124,493,100.27元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-368,319,540.53元，去年同期为-204,353,861.15元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为166,714,485.21元，去年同期为327,248,656.72元[23] 资产负债表项目 - 公司期末货币资金为1,012,889,729.49元，期初为1,226,777,710.07元[16] - 公司期末交易性金融资产为201,044,685.60元，期初为31,440,569.12元[16] - 公司期末存货为1,012,427,009.49元，期初为777,863,813.01元[16] - 公司期末固定资产为3,852,536,345.89元，期初为4,050,552,827.13元[17] - 公司期末在建工程为44,889,688.39元，期初为28,160,555.55元[17] - 公司期末短期借款为591,568,594.99元，期初为327,212,515.63元[17] - 公司期末应付债券为1,006,445,766.97元，期初为984,353,029.61元[17] 营业总收入与成本 - 公司本期营业总收入为4,050,011,604.38元，上期为4,078,655,106.08元[19] - 公司本期营业总成本为4,145,662,943.90元，上期为4,174,410,906.63元[19] 研发费用 - 公司本期研发费用为126,191,550.54元，上期为137,962,400.19元[19] 应收款项与交易性金融资产 - 交易性金融资产较期初增加5.39倍，主要系购买理财产品增加所致[8] - 应收款项融资较期初增加33.02%，主要系票据结算增加所致[8] 现金流量表项目 - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,769,538,334.68元，去年同期为3,913,741,054.85元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3,379,035,340.53元，去年同期为3,403,726,641.59元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为245,462,757.37元，去年同期为247,366,573.21元[22] - 支付的各项税费为256,489,861.65元，去年同期为268,212,707.63元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,012,257,018.37元，去年同期为1,260,267,002.10元[23]

回购计划 - 2024年5月22日起6个月内，用3000 - 4500万元自有资金，不超4元/股回购股份注销[1] - 2024年7月17日，回购股份价格上限调至3.98元/股[2] 回购执行 - 2024年6月6日首次回购150万股，占比0.13%，金额4116076元[3] - 2024年6月6日至10月29日累计回购11939800股，占比1.00%，金额32487876元[4] 回购影响 - 对公司经营、财务等无重大不利影响，不影响控制权和上市地位[6] 股份变动 - 回购后无限售条件股份减11939800股，总股本减至1182035820股[9] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，全部用于注销减资[10][11]

会议决策 - 2024年10月30日召开八届董事会十次会议，9名董事全参与表决[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会[3] - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，需提交股东大会[6] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，提议11月19日召开[7] 股份回购 - 截至2024年10月29日，累计回购股份11,939,800股，成交32,487,876元，方案完成[4][5]

会议相关 - 公司八届监事会九次会议于2024年10月30日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 以3票同意审议通过《2024年第三季度报告》，10月31日披露[2] 股份回购 - 以3票同意审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同日披露[3] - 该议案需提交股东大会审议[4]

浙江景兴纸业股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-080 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）八届董事会十次会 议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 2、会议召集人：公司董事会，经八届董事会十次会议决定召开。 3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）13：30-15：00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 19 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投 票开始时间为 2024 ...

回购计划 - 拟用8000 - 15000万元自有或自筹资金回购A股，价格上限4元/股[2] - 预计可回购2000 - 3750万股，占总股本1.68% - 3.14%[2] - 回购期限为股东大会通过之日起12个月内[2] - 回购股份用于转换可转换为股票的公司债券[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产约818288.45万元，净资产约557373.02万元，货币资金约122677.77万元，资产负债率31.82%[9] - 按15000万元上限测算，预计回购3750万股，占总股本3.14%[9] - 按15000万元上限测算，回购金额占总资产1.83%、净资产2.69%、货币资金12.23%[9] 其他情况 - 截至公告披露日，持股5%以上股东无减持计划[3] - 董事等相关人员前六个月无买卖股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[10] - 公司未收到相关人员回购期间及未来三、六个月减持计划[11] - 本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让，未转让部分将依法注销[12] - 公司于2024年10月30日召开会议审议通过回购股份方案，尚需提交股东大会审议[16] - 存在多种导致回购方案无法实施或部分实施的风险[17] - 回购股份方案不代表实际执行情况，公司将根据市场情况择机决策并及时披露信息[17] - 提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜，董事会转授权公司管理层具体实施[13] - 授权内容包括制定回购方案、调整方案、办理报批、设立账户等多项内容[13] - 授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止[15] - 备查文件包括公司八届董事会十次会议决议和八届监事会九次会议决议[18]

公司治理 - 2024年10月30日召开八届董事会十次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[5] - 公司设总经理1名，副总经理5名[5] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[6] 股份情况 - 公司发行股票面值每股1元[2] - 朱在龙和上海九龙山股份有限公司认购6150万股，持股比例41.00%[3] - 日本制纸株式会社和日本纸张纸浆商事株式会社认购825万股，持股比例5.50%[3] - 平湖市曹桥乡集体资产经营公司认购600万股，持股比例4.00%[4] - 平湖市电力实业总公司认购450万股，持股比例3.00%[4] 股份收购 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分需经股东大会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4][5]