规则修订 - 2024年3月4日召开会议审议通过修订《董事会议事规则》部分条款议案[1] - 修订后独立董事需无利害关系、品德良好且无不良记录[2] - 修订后部分人员不得担任独立董事[2][3] - 单独或合并持有1％以上股份股东可提独立董事候选人[4] - 独立董事连任不超六年，特定时间内不得再被提名[5] - 独立董事两次未出席会议，董事会应提议解除其职务[5] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[6] 关联交易与职权 - 重大关联交易需独立董事事前认可[6] - 独立董事行使部分职权需半数以上同意，聘外部机构需全体同意[7] - 特定借款或资金往来需独立董事发表意见[7] 委员会与会议 - 董事会设审计等委员会并制定议事规则披露[9] - 部分主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[9] 后续安排 - 议案提交2023年年度股东大会审议，通过后生效[9] - 修订后规则全文于公告日在巨潮资讯网披露[10]