瑞泰科技(002066)

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瑞泰科技:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-07-16 10:25
参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表5人,代表股份93,070,965股,占比40.2905%[5] - 现场出席2人,代表股份92,892,465股,占比40.2132%[5] - 网络投票3人,代表股份178,500股,占比0.0773%[5] - 中小股东及代表4人,代表股份373,500股,占比0.1617%[5] 议案表决情况 - 《延长发行可转债决议有效期议案》同意92,894,965股,占比99.8109%[6] - 《延长授权办理可转债事宜有效期议案》同意92,894,965股,占比99.8109%[7] - 《续聘2024年度审计机构议案》同意93,001,365股,占比99.9252%[8] - 《延长发行可转债决议有效期议案》中小股东同意197,500股,占比52.8782%[6] - 《续聘2024年度审计机构议案》中小股东同意303,900股,占比81.3655%[8] 会议时间 - 会议通知于2024年6月28日公告,现场会议于7月16日14:00召开[3]
瑞泰科技:2024年第一次临时股东大会法律意见书
2024-07-16 10:25
股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会根据6月27日会议决议召集[2] - 6月28日刊登召开通知,7月16日14:00在北京朝阳区召开[4] - 网络投票于7月16日通过深交所系统进行[4] 参会情况 - 参加股东大会股东及代表共5人,代表股份93,070,965股,占比40.2905%[7] 议案表决 - 三项议案同意股数及占比分别为92,894,965股(99.8109%)、92,894,965股(99.8109%)、93,001,365股(99.9252%)[11][12][13] 决议性质 - 议案1及议案2为特别决议事项,需三分之二以上通过[15] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[16]
瑞泰科技(002066) - 2024 Q2 - 季度业绩
2024-07-10 08:21
营业总收入 - 瑞泰科技2024年上半年度营业总收入为3,333.17万元,同比增长61.24%[5] 净利润 - 扣除非经营性损益后的归属于上市公司股东的净利润增加1,265.95万元,同比增长61.24%[10] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为5.49%,较去年同期增长0.29个百分点[6]
瑞泰科技:关于下属公司的担保进展公告
2024-07-08 07:55
证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2024-037 瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日召开第八 届董事会第六次会议,审议通过了《关于控股子公司华东瑞泰 2024 年为其子公 司银行授信提供担保的议案》,同意公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司(以 下简称"华东瑞泰")为其子公司宜兴市耐火材料有限公司(以下简称"宜兴耐 火")的银行借款业务提供担保,该议案已经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于 2024 年 3 月 6 日在《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《瑞泰 科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2024-009)。 二、担保进展情况 近日,宜兴耐火与交通银行股份有限公司无锡分(支)行(以下简称"交行 无锡分行")签订了《流动资金借款合同》(合同编号:BOCYX- ...
瑞泰科技:关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
2024-06-27 12:05
融资相关 - 2023年7月17日第一次临时股东大会通过向不特定对象发行可转债议案,原有效期至2024年7月16日[3] - 2024年6月27日董事会和监事会同意将发行有效期延长12个月至2025年7月16日[4][6] - 全体独立董事认为延长有效期利于发行,符合法规和股东利益[6]
瑞泰科技:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
2024-06-27 12:05
股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为7月16日14:00[2] - 网络投票时间为7月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月16日9:15 - 15:00[17] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年7月11日[3] - 会议登记时间为2024年7月12日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[8] 提案与投票 - 提案1及议案2为特别决议事项,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 网络投票代码为362066,投票简称为瑞泰投票[15] 证券信息 - 证券代码为002066,证券简称为瑞泰科技,公告编号为2024 - 036[21] 授权委托 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[20] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[21] - 法人股东授权委托书需加盖公章[21] 中小投资者定义 - 中小投资者指除单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[7]
瑞泰科技:第八届监事会第七次会议决议公告
2024-06-27 12:05
会议信息 - 公司第八届监事会第七次会议于2024年6月27日召开[2] - 应到监事3人,实到3人,出席占比100%[2] 议案审议 - 审议通过延长可转债股东大会决议有效期议案[3] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[4] - 两议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][4]
瑞泰科技:第八届董事会第八次会议决议公告
2024-06-27 12:05
会议安排 - 公司第八届董事会第八次会议通知于2024年6月21日发出,6月27日召开[2] - 会议应到董事9人,实到董事9人[2] 议案审议 - 审议通过延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案[3] - 审议通过提请延长授权董事会办理发行可转债相关事宜授权有效期的议案[3] - 审议通过续聘公司2024年度审计机构的议案[4] - 审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[4]
瑞泰科技:第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议
2024-06-27 12:05
新策略 - 同意将向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长至2025年7月16日[2] - 同意提请股东大会将授权董事会办理发行相关事宜授权有效期延长至2025年7月16日[3] - 审议发行相关议案同意3票,反对0票,弃权0票[2][3]
瑞泰科技:关于拟续聘会计师事务所的公告
2024-06-27 12:05
审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2024年6月27日董事会通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 2023年末中兴华所合伙人189人等[3] - 2023年度业务收入185828.77万元等[3] - 2023年上市公司年报审计124家等[3] 审计费用 - 2023年度公司财务审计费用80万元等[8] 风险情况 - 中兴华所计提职业风险基金11468.42万元等[5] - 近三年受行政处罚2次等[5]