公司基本信息 - 深交所上市公司，股票代码002066.SZ，注册资本23,100万元[15] - 法定代表人为宋作宝，住所为北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼[15] - 经营范围包括无机非金属材料研发、销售等[15] 股权激励计划 - 2024年12月30日董事会审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[20] - 拟授予激励对象不超过83人[25] - 拟授予限制性股票数量不超过462.00万股，约占公司股本总额2.00%[30] - 董事长宋作宝获授15.300万股，占授予总量3.312%，占总股本0.066%[31] - 董事、高级管理人员合计获授70.600万股，占授予总量15.281%，占总股本0.306%[32] - 核心技术人员（不超过47人）获授226.800万股，占授予总量49.091%，占总股本0.982%[32] - 核心管理人员（不超过30人）获授164.600万股，占授予总量35.628%，占总股本0.713%[32] - 激励计划有效期自股东大会通过之日起最长不超过72个月[33] - 限制性股票分三批次限售，限售期分别为24个月、36个月、48个月[38] - 第一个解除限售期解除限售比例为34%，第二个为33%，第三个为33%[39] - 限制性股票授予价格为6.23元/股[43] - 2025 - 2027年分年度进行业绩考核并解除限售[56] - 2025年扣非加权平均净资产收益率不低于7.5%，扣非净利润复合增长率不低于8.37%[60] - 2026年扣非加权平均净资产收益率不低于8.0%，扣非净利润复合增长率不低于10.23%[60] - 2027年扣非加权平均净资产收益率不低于8.5%，扣非净利润复合增长率不低于10.74%[60] 程序与条件 - 激励对象公示期不少于10天[28] - 监事会在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[28] - 需对内幕信息知情人在计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况进行自查[28] - 本次股权激励计划尚需取得国务院国资委的审核批准[72] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[76]

激励计划主体情况 - 公司不存在禁止实施限制性股票激励计划的情形[2] - 激励对象主体资格合法有效，不存在不得参与情形[4][5] 激励计划合规情况 - 激励计划内容及审议程序合法合规，考核办法利于公司发展[5] 激励计划实施安排 - 实施已履行必要审议程序，需国资审批和股东大会审议[5] - 监事会同意实施本次激励计划[5]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表49人，代表股份93,488,465股，占比40.4712％[5] - 现场出席股东2人，代表股份92,877,465股，占比40.2067％[5] - 网络投票股东47人，代表股份611,000股，占比0.2645％[5] 中小股东参会情况 - 参加股东大会中小股东及代表48人，代表股份791,000股，占比0.3424％[5] - 现场出席中小股东1人，代表股份180,000股，占比0.0779％[5] - 网络投票中小股东47人，代表股份611,000股，占比0.2645％[5] 董事选举情况 - 选举杨娟为非独立董事，同意92,898,397股，占出席有效表决权股份总数的99.3688％[6] - 中小股东对选举杨娟同意200,932股，占出席中小股东有效表决权股份总数的25.4023％[6] - 选举邵乐为非独立董事，同意92,898,398股，占出席有效表决权股份总数的99.3688％[6] - 中小股东对选举邵乐同意200,933股，占出席中小股东有效表决权股份总数的25.4024％[6]

股东大会信息 - 2024年11月15日14:00在北京朝阳区召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 参加股东及代表共49人，代表股份93,488,465股，占比40.4712%[8] 选举结果 - 选举杨娟女士为非独立董事，同意票92,898,397股，占比99.3688%[13] - 选举邵乐先生为非独立董事，同意票92,898,398股，占比99.3688%[14]

会议信息 - 公司第八届董事会第十次会议2024年10月24日发通知，10月30日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 9票同意通过《公司2024年三季度报告》[3] - 6票同意通过《关于终止筹划重组事项的议案》[3] - 9票同意通过《关于拟变更公司董事的议案》[5] - 9票同意通过《关于调整公司管理机构设置的议案》[5] - 9票同意通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》[6] - 9票同意通过《关于召开公司2024第二次临时股东大会的议案》[6] 人员信息 - 聘任于丽敏为内部审计负责人，1982年出生，现任审计合规部部长[6][10] - 于丽敏未持股，与5%以上股份相关方无关联[10]

会议信息 - 公司第八届监事会第九次会议2024年10月24日发通知，10月30日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过《公司2024年第三季度报告》，公告编号2024 - 046[3] - 以3票同意通过《关于终止筹划重组事项的议案》，公告编号2024 - 047[4][5]

市场扩张和并购 - 终止与中国宝武钢铁集团有限公司重组事项，尚处筹划阶段[2] - 终止筹划重组对公司无实质性影响，不影响业务合作[2] 其他新策略 - 审议通过《关于公司2024年年审工作安排的议案》[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.05亿元，同比减少0.67%；年初至报告期末33.48亿元，同比减少0.03%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润352.20万元，同比减少78.18%；年初至报告期末4099.49万元，同比减少15.36%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2333.99万元，同比增长370.18%[2] - 本报告期末总资产50.91亿元，较上年度末增长5.02%；归属于上市公司股东的所有者权益6.98亿元，较上年度末增长2.32%[2] - 公司2024年三季度末资产总计50.91亿元，较年初48.48亿元增长4.98%[16] - 营业总收入33.48亿元，较上期33.49亿元基本持平[18] - 营业总成本32.68亿元，较上期32.63亿元增长0.17%[18] - 净利润8942.53万元，较上期1.03亿元下降12.94%[19] - 归属于母公司股东的净利润4099.49万元，较上期4843.64万元下降15.36%[19] - 综合收益总额本期为8575.88万元，上期为10283.83万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3888.58万元，上期为4843.64万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为4687.31万元，上期为5440.19万元[20] - 基本每股收益本期为0.1775，上期为0.2097；稀释每股收益本期为0.1775，上期为0.2097[20] - 经营活动现金流入小计本期为17.76亿元，上期为18.18亿元；经营活动现金流出小计本期为17.53亿元，上期为18.14亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2333.99万元，上期为496.41万元[21] - 投资活动现金流入小计本期为364.85万元，上期为24.17万元；投资活动现金流出小计本期为7123.11万元，上期为2792.77万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6758.26万元，上期为 - 2768.61万元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为9.58亿元，上期为10.32亿元；筹资活动现金流出小计本期为9.01亿元，上期为10.12亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为5637.68万元，上期为2000.02万元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为22.41万元，上期为 - 5.43万元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为1235.83万元，上期为 - 277.61万元；期初现金及现金等价物余额本期为2.42亿元，上期为2.36亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.55亿元，上期为2.33亿元[22] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较年初减少32.24%，因本期不能终止确认的已背书或已贴现未到期的承兑汇票减少[6][7] - 应收款项融资较年初增加67.24%，因本期收到的“通宝”及银行承兑汇票增加[6][7] - 预付款项较年初增长141.55%，因本期基建项目预付款增加[6][7] - 合同资产较年初增长82.65%，因本期应收质保金增加[6][7] - 长期借款较期初增长66.21%，因本期进行负债结构调整，长期借款增加[6][8] - 2024年9月30日货币资金期末余额为324,378,191.71元，期初余额为344,511,614.95元[15] - 2024年9月30日应收票据期末余额为330,224,822.43元，期初余额为487,343,299.82元[15] - 2024年9月30日应收账款期末余额为1,015,176,095.16元，期初余额为962,984,776.40元[15] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额为663,234,266.63元，期初余额为396,580,813.61元[15] - 2024年9月30日预付款项期末余额为91,198,685.49元，期初余额为37,754,934.09元[15] - 2024年9月30日其他应收款期末余额为56,391,470.46元，期初余额为45,409,444.74元[15] - 2024年9月30日存货期末余额为1,049,296,741.16元，期初余额为1,088,243,803.37元[15] - 流动资产合计37.24亿元，较年初34.88亿元增长6.75%[16] - 非流动资产合计13.67亿元，较年初13.60亿元增长0.57%[16] - 负债合计36.28亿元，较年初33.97亿元增长6.79%[17] - 流动负债合计27.65亿元，较年初28.58亿元下降3.25%[16] - 非流动负债合计8.63亿元，较年初5.39亿元增长59.96%[17] 其他收益关键指标变化 - 资产处置收益同比增长4099.85%，因本期非流动资产处置收益增加[6][8] 股东持股情况 - 中国建筑材料科学研究总院有限公司持股比例40.13%，持股数量92,697,465.00股[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例2.66%，持股数量6,146,200.00股[10] - 刘鹏持股比例2.29%，持股数量5,283,596.00股[10] - 连志民持股比例0.96%，持股数量2,215,208.00股[10] - 吴素芬持股比例0.81%，持股数量1,872,111.00股[10] - 庄瑛辉持股比例0.61%，持股数量1,419,500.00股[10] - 胡雁持股比例0.57%，持股数量1,318,000.00股[10] - 吴桂英持股比例0.50%，持股数量1,158,200.00股[10] - 邓建强持股比例0.48%，持股数量1,115,356.00股[11] - 张方甫持股比例0.44%，持股数量1,022,100.00股[11] 公司重大事项 - 2024年3月6日变更部分募集资金投资项目名称[13] - 2024年4月10日召开业绩说明会、下属公司获得政府补助[13] - 2024年6月28日延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期、续聘会计师事务所[13] 现金流量明细项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.83亿元，上期为17.09亿元[21] - 收到的税费返还本期为745.41万元，上期为1139.41万元[21] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为364.85万元，上期为24.17万元[22]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月15日14:00[2] - 网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 会议登记时间为2024年11月11日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[7] 投票相关 - 提案1采用累积投票方式选举2名非独立董事，为等额选举[5][6] - 网络投票代码和投票简称分别为362066、瑞泰投票[16] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[19][20] 会议地点 - 现场会议地点为北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室[2] - 会议登记地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层董事会办公室[8] 选举提案 - 提案1.01为选举杨娟女士为公司第八届董事会非独立董事[23] - 提案1.02为选举邵乐先生为公司第八届董事会非独立董事[23] 授权委托 - 本授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[24] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[25] - 法人股东授权委托书需加盖公章[25]

人事变动 - 侯涤洋、王华因工作辞去第八届董事会职务[3] - 提名杨娟、邵乐为第八届董事会非独立董事候选人[3] 人员信息 - 杨娟1980年出生，高级会计师，未持股[6] - 邵乐1984年出生，工程师，未持股[7] 会议与公告 - 2024年10月30日审议通过拟变更董事议案[3] - 公告于2024年10月31日发布[5]