远光软件股份有限公司独立董事 1.公司第七届董事会提名第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选 人的程序合法有效。 2.公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格符合 担任上市公司董事的条件，独立董事候选人已取得独立董事资格证书。候选人 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中 国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 3.同意公司提名陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、朱辉先生、刁进先 生、林武星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议； 同意提名樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生为公司第八届董事会 独立董事候选人，并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。 独立董事：樊勇、亓峰、赵合喜、赵桂林 2023 年 9 月 5 日 关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法规和规章制度的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经对会议材料 的仔细研究，基于我们的独立判断，就第七届董事会第三十 ...

声明人赵合喜，作为远光软件股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过远光软件股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 远光软件股份有限公司 独立董事候选人声明 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 远光软件股份有限公司 独立董事候选人声明 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 声明人亓峰，作为远光软件股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 一、本人已经通过远光软件股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-037 远光软件股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 29 日以 电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十二次会议的通知。会议于 2023 年 9 月 5 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长 陈利浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议情况如下： 林武星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。《关于董事会换届选举的公 告》刊登在 2023 年 9 月 6 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事已对本议案发表独立意见。 2. 审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》 1.1 提名樊勇先生为第八届董事会独立董事候选人 表决结果：同意票 11 票，反 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-040 远光软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 5 日 召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事 会监事的议案》，公司监事会同意提名李金柱先生、马旭先生、卢峰女士为公司 第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。 上述非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议， 并采用累积投票制选举产生。股东大会选举产生的三名非职工代表监事将与公司 职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三 年。 为确保监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，公司第七届监事会 监事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第七届监事会监事任职期 间 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2023 年9月22日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-041 远光软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经2023年9月5日召开的公司第七届董事 会第三十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本股东大会的召 开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2023年9月22日（星期五）上 午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年9月22日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告及摘要等相 关公告于 2023 年 8 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度 报告及经营情况，公司定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00-16:00 在同 花顺路演平台举行 2023 年半年度网上业绩说明会（以下简称"说明会"），说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可以通过以下两种方式参与： 1.电脑端登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn /rs/pc/detail?roadshowId=1007179 进行提问； 2.使用同花顺 APP 扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-042 远光软件股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023004 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 □ 业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 嘉实基金丁力，民生证券刘雄 时间 2023 年 8 月 28 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 袁绣华、邓飞、周海霞 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司财务中台的推广情况？ 答：2023 上半年，支撑国网财务部初步建成"中台+微服 务+云架构"的智慧共享财务平台，完成营财业务融合应用、 预算管理、会计管理等智慧应用研发，在国网山东、浙江电力 试点应用基础上，启动全网范围内的平台推广应用，以新一 代的数字化平台升级现有财务信息系统，实现全部财务管理 操作、内外部业财协同和价值服务应用在一个平台上完成， 全面支撑构建世界一流财务管理体系。 2.公司 DAP 业务拓展情况？ 答：在 DAP 业务拓展领域，公司持续开展 DAP 产品迭代 优化，进一步提升全业务协同和产业链协同能力，充分发挥 DAP 敏捷迭代特点，持续开展辽宁、山西省管产 ...

公司业绩 - 公司营业收入为1,083,311,144.98元，同比增长20.97%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为89,737,770.83元，同比增长3.64%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-684,849,230.13元，同比下降24.02%[8] - 公司总资产为4,006,769,433.34元，同比增长2.13%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为3,173,775,962.36元，同比增长0.72%[8] 公司主营业务 - 公司主营产品与服务包括数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联等[13] - 公司围绕集团企业的“数字化转型”新需求，持续完善新一代企业数字核心系统-远光DAP的产品功能[14] - 公司充分利用云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等先进信息技术，进一步拓展公司在分布式光伏发电、储能、综合能源服务以及区块链应用等方面的业务[14] - 公司始终坚持“自主可控软件产品”发展方向，不断融合云计算、知识图谱、边缘计算等多项人工智能、大数据、区块链技术[15] 业务拓展与创新 - 公司在智慧能源业务方面报告期内实现收入10,849.54万元，同比增长6.13%[27] - 公司在前沿技术业务方面实现收入7,017.78万元，同比增长5.52%[30] - 公司在人工智能业务方面完成了首个大模型产品-远光智言的研发及发布，已在多家大型央企集团部署上线，月调用量达300万[31] - 公司持续投入区块链技术研发，探索元宇宙应用，获得多项奖项认可，服务国家财政部、国家电网等机构[31] 财务状况 - 公司营业收入同比增长20.97%，营业成本同比增长20.59%[36] - 公司研发投入同比增加32.04%，现金及现金等价物净增加额同比减少85.24%[38] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少13.37%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加26.66%[39] - 公司投资收益同比增加53.74%，其他综合收益的税后净额同比增加69,259.78%[40,45] 公司治理与社会责任 - 公司连续多年发布社会责任报告，成功入选“中证国新央企ESG成长100指数”，倡导“社会责任伴随企业发展一路同行”[95] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[103] - 公司严格遵守环境管理和环境保护法律法规，持续推进节能减排，实现园区用能的数字化管理，推行绿色办公，鼓励低碳生活[93] 资产负债情况 - 公司资产总计为4,006,769,433.34元，较上一期增长了83,700,196.05元[137] - 公司负债合计为678,843,841.35元，较上一期增长了78,653,728.79元[138] - 公司所有者权益合计为3,327,925,591.99元，较上一期增长了5,046,467.26元[138] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-684,849,230.13元，较去年同期下降约24.1%[145] - 投资活动产生的现金流量净额为739,067,083.35元，较去年同期下降约14.5%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,289,636.54元，较去年同期下降约173.9%[146]

远光软件股份有限公司 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-035 关于变更注册地址、注册资本及修改《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 23 日召 开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及 修改<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、注册地址变更 公司因经营发展需要，拟将注册地址由 "广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号"变更为"广东省珠海市科技二路 23 号远光智能产业园"。 二、注册资本变更 公司已于 2023 年 7 月 3 日完成 2022 年度权益分派，以权益分派股权登记日 的总股本 1,587,580,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含 税）、送红股 2 股，不以资本公积金转增股本。2022 年度权益分派实施完成后， 公司总股本由 1,587,580,000 股变更为 1,905,096,000 股，公司注册资本由人民 币 1,587,580,000 元 ...