证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-013 远光软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2024 年5月15日（星期三）召开2023年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经2024年3月28日召开的公司第八届董事 会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的 召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2024年5月15日（星期三）上 午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月15日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

会议出席情况 - 独立董事出席13次董事会会议和5次股东大会会议，出席率100%[3] - 第七届董事会审计、提名委员会各召开4次会议，第八届各召开2次，独立董事全参加[4] - 2023年度召开1次独立董事专门会议，独立董事参加并审议议案[4] 关联交易与审计 - 预计2024年度与关联方日常关联交易金额为154,500万元[9] - 公司续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[12][13] 人员变动 - 聘任林武星为财务总监[14] - 2023年多次会议进行董事、总裁、高级副总裁等职务人事变动[15][16][17] 议案审议 - 2023年10月会议审议通过调整2021年股票期权激励计划相关议案[18] 独立董事履职 - 2023年度独立董事履职并发表意见，2024年将提建设性意见[20] - 独立董事樊勇2024年3月完成2023年年度述职报告签字[21]

公司治理 - 独立董事出席12次董事会和4次股东大会，无委托出席和缺席情况[3] - 第七届董事会审计委员会召开3次会议，第八届召开2次会议，独立董事均参加[4] - 第七届和第八届董事会薪酬与考核委员会各召开1次会议，独立董事均参加[4] - 2023年度召开1次独立董事专门会议，独立董事参加[5] - 独立董事参加3次培训会议，分别在2023年3月22日、11月30日和12月8 - 14日[9] 关联交易 - 公司预计2024年度与关联方的日常关联交易金额为154,500万元[12] 人事变动 - 2023年3月14日赵劲锋辞去总裁职务，聘任朱辉为总裁[17] - 2023年5月19日提名朱辉、林武星为第七届董事会非独立董事候选人，赵桂林为独立董事候选人，聘任林武星为高级副总裁[17] - 2023年9月5日提名陈利浩等为第八届董事会非独立董事候选人，樊勇等为独立董事候选人[18] - 2023年9月22日聘任林武星为财务总监，聘任朱辉为总裁，秦秀芬等为高级副总裁等[16][19] - 2023年12月27日聘任龚政为总裁，向万红、岳恒为高级副总裁，提名龚政为第八届董事会非独立董事[19] 会议决策 - 2023年12月12日和29日同意续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2023年10月25日调整2021年股票期权激励计划授予数量和行权价格并注销部分股票期权[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务促进公司规范运作[23]

远光软件股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.gov.cn）"进行查询 ， 致同会i Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2024) 第 442A006177 号 远光软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了远光软件股份有限公司（以下简称远光软件公司）2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发 表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,远光软件公司于 2023年 12月 31日按照《企 ...

远光软件股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 远光软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合远光软件股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

监事会会议情况 - 2023年公司监事会召开9次会议[2] - 第七届监事会第十四次会议2023年2月24日召开，审议资产减值准备议案[2] - 第七届监事会第十五次会议2023年3月29日召开，审议年度监事会工作报告等[3] - 第七届监事会第十六次会议2023年4月20日召开，审议第一季度报告[4] - 第七届监事会第十七次会议2023年5月19日召开，审议提名监事候选人议案[6] - 第七届监事会第十八次会议2023年6月26日召开，审议选举监事会主席议案[7] - 第七届监事会第十九次会议2023年8月23日召开，审议半年度报告[8] - 第七届监事会第二十次会议2023年9月5日召开，审议换届选举议案[9] - 第八届监事会第一次会议2023年9月22日召开，审议选举主席议案[11] - 第八届监事会第二次会议2023年10月25日召开，审议第三季度报告等议案[12]

人员变动 - 梁华权于2023年2月24日因连任满六年辞职，不再担任公司任何职务[1][9] - 董事会同意提名赵合喜为第七届董事会独立董事候选人[9] 会议情况 - 报告期内出席董事会会议1次，实际出席1次[3] - 报告期内出席股东大会会议1次，实际出席1次[3] - 第七届董事会审计委员会召开1次会议，梁华权参加审议[4] - 2023年2月7日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过提名议案[9]

单位：万元 | | 国家电网有限公司及 其子公司 | 控股股东的 股东 | 银行存款 | | 8.50 135,295.27 | | 39.88 | 72,545.00 | 62,798.65 | | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 国家电网有限公司及 | 控股股东的 | 应收账款/合 | | 109,458.09 173,886.39 | | 0.00 | 112,492.01 | 170,852.47 | | 经营性往来 | | | 其子公司 | 股东 | 同资产 | | | | | | | | | | | 国家电网有限公司及 | 控股股东的 | 预付款项 | | 135.95 | 674.11 | 0.00 | 702.74 | 107.32 | | 经营性往来 | | | 其子公司 | 股东 | | | | | | | | | | | | 国家电网有限公司及 | 控股股东的 | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-009 远光软件股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司及控股子公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 注：1.本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。 为谨慎反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、合同资产、 其他应收账款、应收票据、存货、长期应收款等资产进行了减值测试，公司认为 部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司及控股子公司对可能发生 减值的资产进行计提减值准备。 2.本次计提资产减值 ...