中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 141 号 致：远光软件股份有限公司 一、 关于本次股东大会的召集与召开 2024年3月30日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《远光软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，并于 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现 ...

业绩总结 - 远光软件2023年实现营业收入23.89亿元，同比增长12.42%[1] - 2024年第一季度，远光软件实现营业收入4.6亿元，同比增长0.84%[2] - 预计远光软件2024年-2026年实现营业收入28.76/33.63/38.91亿元[5] - 2026年公司预计营业收入将达到3,891.0百万元，较2022年增长15.7%[7] 主营业务 - 远光软件主营业务数字企业、智慧能源、前沿技术、数据资源整合及服务收入均呈现增长趋势[2] - 电力行业收入占比最高为91.46%[2] 财务展望 - 公司2026年的ROE预计将达到15.5%，较2022年增长4.8个百分点[7] - 公司2026年的负债权益比预计将达到35.8%，较2022年增长17.7个百分点[7] - 公司2026年的速动比率预计将为3.13，较2022年略有下降[7] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[8] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[8] - 风险评级分为A和B两个等级[8]

股权与资本 - 国家电网有限公司控股中电财51%，注册资本金280亿元[1] 财务数据 - 2023年末中电财资产3112.17亿元，负债2623.95万元，权益488.22万元[13] - 2023年中电财营收69.86亿元，净利润45.34亿元[13] - 2023年末公司在中电财存款余额最高达6.28亿元[18] - 2023年6月至2024年4月公司日均存款12442.58万元[18] - 2024年4月24日公司存款15315.75万元，贷款余额0元[18] 风险与评估 - 中电财重大风险包括流动性等多种风险[6] - 中电财营业结算零差错，监管指标合规[10][17] - 公司认为与中电财业务风险可控[19]

财务表现 - 远光软件2024年第一季度营业收入为460,242,638.79元，同比增长0.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,145,437.17元，同比增长16.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-244,229,419.87元，同比增长18.29%[5] - 基本每股收益为0.0048元，同比增长17.07%[5] - 总资产为4,201,435,792.46元，同比下降1.33%[5] 股东持股情况 - 国电电力发展股份有限公司持有118,255,608.00人民币普通股，占比13.01%[25] - 股东许福林通过普通账户持有1,690,993股，通过信用账户持有16,639,958股[30] 公司财务状况 - 公司现金及现金等价物净增加额为-260,532,683.24元，经营活动现金流出大于流入[22] - 远光软件股份有限公司2024年第一季度期末余额货币资金为555,516,669.56元，应收账款为1,308,078,697.06元[32] - 远光软件股份有限公司2024年第一季度期末余额应付账款为352,053,899.41元，应付职工薪酬为97,160,272.42元[33] 公司业绩表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为460,242,638.79元，较上期增长0.85%[34] - 公司2024年第一季度营业总成本为426,422,627.99元，较上期增长0.86%[34] - 公司2024年第一季度研发费用为171,861,791.03元，较上期增长26.9%[34] - 公司2024年第一季度营业利润为11,037,562.28元，较上期增长4.24%[34] - 公司2024年第一季度净利润为9,443,851.97元，较上期增长2.49%[34] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.0048元，较上期增长17.07%[35] 现金流量情况 - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为492,740,903.17元，较上期减少9.02%[37] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为18,559,761.93元，较上期增长11.73%[37] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2,793,537.15元，较上期减少15.89%[37] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-260,532,683.24元[38]

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-016 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 18 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第四次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李金柱先生主 持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监 事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议通过了《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第一季度报告》刊登在 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。 远光软件股份有限公司监事会 远光软件股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-020 远光软件股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）继续负责公司 2024 年度 财务报表、内部控制审计业务，聘期一年。具体情况如下： 一、机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2 ...

股东大会时间 - 2024年5月15日上午10:00召开现场会议[3] - 2024年5月15日进行网络投票[3] - 会议股权登记日为2024年5月8日[3] 股东信息 - 陈利浩持有公司股份189,793,194股，占总股本9.96%[2] 议案相关 - 普通事项议案需1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[8] - 关联股东回避部分议案表决[8] 其他信息 - 登记时间为2024年5月13日[11] - 会议咨询联系电话为0756 - 6298628[11] - 网络投票代码为"362063"，简称"远光投票"[19]

致同所情况 - 截至2023年末，从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[1] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元，同行业审计客户29家[2] 公司相关 - 2023年12月12日会议通过续聘致同所议案，29日经临时股东大会通过[2] - 致同所审计公司2023年度财报及内控有效性，核查关联方资金占用并出专项报告[4] - 致同所认为公司2023年度财报公允，公司内控有效并出标准无保留意见报告[4] 审计委员会 - 2023年12月12日同意续聘致同所并提交董事会[5] - 2024年3月22日与注会及治理层商议审计内容[5] - 2024年3月27日会议审议通过多项议案并提交董事会[6] - 认为致同所在年报审计中表现良好，按时完成2023年度审计工作[8]

一、关联交易概述 经 2023 年 5 月 19 日召开的第七届董事会第二十九次会议、2023 年 6 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，远光软件股份有限公司（以下 简称"公司"）与中国电力财务有限公司（以下简称"中电财"）签署《金融业 务服务协议》，协议约定资金存放类预计交易额为：年日均存款余额最高不超过 人民币 3 亿元，每日存款余额最高不超过人民币 5 亿元，协议有效期一年，具体 情况详见 2023 年 5 月 20 日披露的《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-026）。 由于年末客户回款较为集中导致公司账户资金量较大，2023 年 12 月 30 日 至 2024 年 1 月 2 日，公司在中电财的日存款余额超出《金融业务服务协议》约 定的每日存款余额最高限额，最高为 2023 年 12 月 31 日，存款余额 6.28 亿元。 2024 年 1 月 3 日，公司已将部分资金从中电财账户转出，确保每日存款余额在 协议约定范围之内。 因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科"） 同为国家电网有限公司下属子公司，按照《深圳证 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-019 远光软件股份有限公司 关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资金结算业务流 程，加强资金管理与控制，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和 费用，确保资金安全，提高资金使用水平和效益，拟与中国电力财务有限公司（以 下简称"中电财"）签署《金融业务服务协议》，由中电财为公司提供存款、结 算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、办理财务顾问、 信用鉴证及相关的咨询、代理业务等金融服务。 因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科"） 同为国家电网有限公司下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规 定，本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案尚 须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上需 对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 ...