| 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | ☑ 其他 主题投教活动-走进上市公司 | | 参与单位名称及 | 广东证券期货业协会、珠海市上市公司协会、华泰证券及其他机 | | 人员姓名 | 构、个人投资者合计 22 人 | | 时间 | 2023 年 11 月 17 日下午 14:30-16:00 | | 地点 | 远光智能产业园 | | 上市公司接待人 | 独立董事樊勇、亓峰、赵合喜、赵桂林，副总裁、董事会秘书袁 | | 员姓名 | 绣华，证券事务总监邓飞，证券事务代表周海霞、刘多纳 一、参观展厅 | | | 二、公司介绍 | | | 三、交流&问答环节 | | | 1、公司的研发投入情况？ | | | 公司高度重视自主可靠，坚持技术创新，近年来持续加大对 | | | 关键技术的储备、研发及应用落地。公司自 2014 年连续九年研 | | 投资者关系活动 | 发投入占营收比例超 20%，累计超 30 亿，从而保证了自主可控 | | 主要内容介 ...

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权 注销事宜已于 2023 年 11 月 7 日办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权， 注销后不会造成公司股本变动。本次注销后，公司 2021 年股票期权激励计划的 激励对象变更为 629 人，已授予但尚未行权的股票期权数量变更为 27,351,518 份。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激 励工作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《2021 年股票期权激励计划》的 有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-052 远光软件股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日 召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-051 1 本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 31 日 收到职工代表监事薛婷女士的辞职报告，薛婷女士因个人原因向公司监事会申请 辞去职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，薛 婷女士未持有公司股份。公司监事会对薛婷女士任职期间为公司发展所作出的贡 献表示衷心的感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，薛婷女士的辞职将导致公司监 事会中职工代表的比例低于三分之一。为保证公司监事会的正常运作，公司于 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第六次职工代表大会，会议选举史明明先生为公 司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八 届监事会届满之日止。史明明先生简历附后。 特此公告。 远光软件股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 远光软件股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告 2 简历： 史明明先生，职工代表监事，中国国籍，1993 年生，中共党员，本 ...

财务状况 - 2023年第三季度，远光软件股份有限公司营业收入为478,089,062.33元，同比增长6.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为61,121,259.04元，同比增长1.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-777,150,904.46元，同比减少18.40%[5] - 公司总资产为4,023,289,132.59元，同比增长2.55%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,239,106,542.87元，同比增长2.79%[5] 资产变动 - 货币资金为217,497,546.72元，较年初减少35.14%[8] - 交易性金融资产下降了50.73%，从118,991,541.67到241,500,000.00[9] - 应收票据下降了66.17%，从23,550,872.97到69,620,168.94[10] - 预付款项增加了65.19%，从13,695,735.36到8,290,757.56[11] - 存货增加了100.86%，从80,192,651.06到39,925,532.94[13] - 其他流动资产下降了99.89%，从601,621.66到570,307,637.52[15] - 使用权资产增加了235.11%，从63,725,650.73到19,016,403.20[17] - 无形资产下降了32.36%，从104,705,090.74到154,788,398.68[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,802股[43] - 前十名股东持股情况中，国网数字科技控股有限公司持股252,454,728股，占比13.25%[43] - 控股有限公司陈利浩持股189,793,194股，占比9.96%[43] - 国电电力发展股份有限公司持股118,255,608股，占比6.21%，其中有13,010,191股被冻结[43] - 前10名无限售条件股东持股情况中，国网数字科技控股有限公司持有252,454,728股，国电电力发展股份有限公司持有118,255,608股[43] - 股东许福林通过普通账户持有4,881,493股，通过信用账户持有13,449,458股；股东黄建元通过普通账户持有9,130,413股，通过信用账户持有3,992,234股；股东李小飞通过信用账户持有12,997,660股[44] 营业情况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为3,041,640,730.92元，较2023年第一季度的2,931,554,101.37元有所增长[45] - 公司2023年第三季度资产总计为4,023,289,132.59元，较2013年第一季度的3,923,069,237.29元有所增长[45] - 公司2023年第三季度流动负债合计为555,828,644.83元，较2013年第一季度的577,641,980.76元有所减少[46] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为67,506,018.56元，较2013年第一季度的22,548,131.80元有所增长[46] 财务表现 - 2023年第三季度，远光软件股份有限公司营业总收入为156.14亿元，较上期增长16.1%[47] - 营业总成本为138.65亿元，较上期增长17.3%[47] - 公司专项储备为319.59亿元，未分配利润为92.61亿元[47] - 2023年第三季度营业利润为159,833,423.17元[48] - 2023年第三季度净利润为152,765,530.88元[48] - 2023年第三季度每股收益为0.0792元[49]

关于远光软件股份有限公司 2021年股票期权激励计划 调整及注销事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码 ：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：(0755) 88265537 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 2021 年股票期权激励计划调整及注销事项的 法律意见书 信达励字（2023）第 121 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以下 简称"远光软件"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-050 远光软件股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2. 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权授予数量和行 权价格并注销部分股票期权的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 18 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李金柱先生 主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-049 远光软件股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权 授予数量和行权价格并注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第 八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》。 因公司已于 2023 年 7 月实施 2022 年度权益分派，根据《2021 年股票期权激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，应调整 2021 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）授予数量和行权价格；同时部分激励对象因 离职、所在子公司控制权变更导致不符合激励对象范围及公司 2022 年度业绩未 达到本激励计划第一个行权期行权考核要求，注销部分股票期权。具体情况公告 如下： 一、 股票期权激励计划简述 1.2021 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监 ...

关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法规和规章制度的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经对会议材料 的仔细研究，基于我们的独立判断，就第八届董事会第二次会议审议的关于调整 股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权事项，发表独立意见如下： 远光软件股份有限公司独立董事 独立董事：樊勇、亓峰、赵合喜、赵桂林 2023 年 10 月 25 日 公司因实施权益分派调整 2021 年股票期权激励计划股票期权授予数量和行 权价格；同时因部分激励对象离职、所在子公司控制权变更导致不符合激励对象 范围及公司 2022 年度业绩未达到行权考核要求，注销相应的股票期权，符合《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规、规范性文件及 公司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，在公司 2022 年第二次临时股东 大会授权范围之内，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-047 远光软件股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 18 日 以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利 浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开程序及 出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议情况如下： 1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年第三季度报告》刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2. 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权授予数量和 行权价格并注销部分股票期权的议案》 表决 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 15 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知。会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由第八届董事会 全体董事共同推举陈利浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会 议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等 有关规定。 一、 会议审议情况 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-045 远光软件股份有限公司 2. 审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据公司章程和专门委员会工作制度的相关规定，公司董事会下设三个专门 委员会：提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员名单 如下： 1) 审计委员会：赵合喜先生（主任委员）、樊勇先生、亓峰先生； 2) 提名委员会：樊勇先生（主任委员 ...