战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议安排 - 每会计年度至少开一次定期会议，会后四月内召开[10] - 定期会提前五日、临时会提前三日发通知[10] 会议召开与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手或投票，现场召开为原则[12] 会议记录与报告 - 会议记录由董事会秘书保存[16] - 通过议案及结果书面报董事会[17] 规则实施 - 本规则自董事会决议通过之日起实施[13]