该报告具体内容披露在2023年10月31日的《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-077 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会 议，于2023年10月19日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于 2023年10月29日下午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集 并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。 经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、审议通过《公司2023年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自 ...

宏润建设集团股份有限公司 第一条 为强化宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司的治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《宏润建设集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；审计委员会主任在委员会成员中选举， ...

（2023年10月） 第一章 总则 第一条 为规范宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《宏润建设集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事(包括独立董事，下同)和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 宏润建设集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；提名委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

宏润建设集团股份有限公司 重大工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到宁波市公共资源 交易平台中标通知书，宁波市轨道交通 8 号线一期工程 JDSG8101、JDSG8105、 JDSG8106 标段机电安装及装修施工-JDSG8106 标段项目由公司中标承建，工程 中标价 14,346.82 万元。 一、业主方及项目基本情况 1、项目业主方：宁波市轨道交通集团有限公司 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-075 2022 年度至今，公司中标承建宁波市轨道交通 7 号线土建工程 TJ7015 标段 项目、宁波市轨道交通 8 号线一期土建工程 TJ8112 标段施工项目、宁波市轨道 交通 6 号线一期工程 SG6108 标段施工项目。 6、公司与业主方不存在任何关联关系。 二、中标对公司的影响 该工程的中标有利于进一步提升公司参与相关业务的市场竞争力和市场份 额。该工程中标价占公司 2022 年度营业收入的 1.65%，对公司 2023 年度及未来 财务状况和 ...

公司主营业务 - 公司主要从事轨道交通、市政工程、公路桥梁、地下空间及综合管廊、房屋建筑等工程施工业务[1][2] - 公司还从事基础设施项目投资建设、房地产开发及新能源产业等业务[1] 公司优势 - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级和工程设计市政行业甲级、建筑行业甲级资质[1] - 公司自1995年开始参与上海轨道交通建设,已参与承建20多个城市的轨道交通项目,为全国第一家进入盾构施工的民营企业,具有行业核心竞争力[2] - 公司在上海承建了多个标志性工程项目,以良好的市场信誉、优良的工程质量和稳健的经营理念获得社会广泛认同,树立了宏润品牌[2] 未来发展规划 - 公司将继续以长三角地区为中心,增强以轨道交通、地下管廊、市政路桥等业务为基础的核心竞争力,积极参与基础设施和政府重大项目的投资建设[3] - 公司将依托上市公司平台,发挥客户渠道及EPC总承包优势,加速产业升级步伐,发挥组件业务、光伏电站业务及EPC业务的协同效应,促进新能源产业链的提升,增强"建筑+新能源"双轮驱动能力[3] 新能源业务发展 - 公司在新能源业务领域布局已超10年,拥有TOPSOLA品牌,并投资建设了80MW光伏电站[3] - 公司与上海交大在光伏领域形成战略合作,并与安徽宣城签订战略合作框架协议,拟投资建设10GW高效光伏电池组件项目、10GW光伏电池片项目及900MW集中式光伏电站项目[3] - 公司首期5GW高效光伏电池组件项目及300MW集中式光伏电站项目正有序推进[3] 其他业务情况 - 公司市政业务主要为城市道路、高架立交、公路桥梁、轨道交通、地下工程等建筑施工及市政基础设施投资[3] - 公司房建项目主要为住宅、商业综合体、办公楼、厂房等,目前从事旧改、城中村改造等业务占比较小[3] - 公司业务收入构成以华东地区,特别是长三角地区为主[3] - 公司现金流状况较好,长期从事长三角等经济发达地区的基础设施和政府重大项目建设,有选择地投资PPP项目,规避现金流不好的平台和公司[4] - 目前公司未完工订单约150亿元[4] - 目前公司员工持股计划尚未减持[5]

宏润建设集团股份有限公司 重大工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到宁波市公共资源 交易平台中标通知书，奉化区宁南贸易物流园区配套基础设施（四期）建设项目 -儒江路跨剡江大桥及接线（滨江路-甬临线）工程施工项目由公司中标承建，工 程中标价 26,998.76 万元。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-074 4、项目内容及规模：道路、桥梁、管线(雨水、污水、给水、电力等)、照明、 治安监控、景观绿化及其他附属配套设施等的施工总承包 (不含交通设施)。工程 全长约 0.9 公里，其中桥梁长度约 0.51 公里，主桥跨径 238 米，道路长度约 0.39 公里，采用城市主干路建设标准。 5、2022 年度至今，公司与业主方发生的类似业务 2022 年 10 月，公司中标承建东部新城明湖南区工程（二期）隧建段施工 II 标段项目；2023 年 5 月，公司中标承建坝头路一期（通途路-布阵岭东）工程（施 工） I 标段项目。 一、业主方及项目基本情况 6、公司与 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-073 1、项目业主方：杭州市地铁集团有限责任公司 2、项目承包方式：施工总承包模式 3、项目工程工期：1,157 日历天 4、项目内容及规模：包含甬江路站、甬江路站~莫邪塘站区间一站一区间， 包含桥梁拆复建、管线迁改、交通导改等施工内容。主要内容为：(1)甬江路站为 地下三层侧式车站，车站共设 2 个出入口、4 组风亭、6 个紧急疏散口、1 个无 障碍电梯。(2)甬江路站~莫邪塘站区间为单圆盾构隧道，区间设置四个联络通道。 宏润建设集团股份有限公司 重大工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到杭州市地铁集团 有限责任公司中标通知书，杭州市城市轨道交通 18 号线一期工程土建施工 SG18- 7 标段项目由公司中标承建，工程中标价 89,215.61 万元。 一、业主方及项目基本情况 该工程的中标有利于进一步提升公司参与相关业务的市场竞争力和市场份 额。该工程中标价占公司 2022 年度营业收入的 10.26%，对公司未来 ...

关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函的回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 14 日出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120150 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设" "发行人"或"公司"）会同甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"甬 兴证券"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查和落实，同时按照要 求对《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 回复中涉及对募集说明书等修改、补充的内容 | 楷体（加粗） | 本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因 造成 ...

关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函的回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 14 日出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120150 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设" "发行人"或"公司"）会同甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"甬 兴证券"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查和落实，同时按照要 求对《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与募集说明书中的释义相同。 1 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 回复中涉及对募集说明书等修改、补充的内容 | 楷体（加粗） | 本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因 ...

甬兴证券有限公司 关于 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年十月 保荐人出具的证券上市保荐书 甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"甬兴证券"） 接受宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简 称"《指引 ...