详见公司于 2025 年 1 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、高级管 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-002 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 26 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表 决的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事 会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司董事、 高级管理人员 2023 年度及 2021-2023 年任期经营业绩考核结果 的议案》； 为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经 营管理，提升经营业绩，促进公司高质量发展，公司董事会同意 公司董事、高 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2317 号 广东省建筑工程集团股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省建筑工程集团 股份有限公司(以下简称"广东建工"或"公司")的委托，指派本所律师参加广 东建工 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《 ...

股东大会信息 - 2024年12月30日14:50召开股东大会[3] - 425人代表2,666,167,486股参会，占股本总额71.0146％[4] 投票情况 - 更换会计师事务所议案同意2,662,792,286股，占99.8734％[5] - 反对2,470,400股，占0.0927％[5] - 弃权904,800股，占0.0339％[6] - 议案表决结果为通过[6] 其他 - 见证律师认为会议决议合法、有效[7] - 公告于2024年12月31日发布[9]

中标信息 - 2024年12月28日公司子公司广东水电三局中标东莞塘厦项目一期[1] - 中标价格61986.49447万元[1] - 一期建筑面积约18.93万平方米[1] 交易情况 - 工程构成关联交易，已通过审议[2][3] - 正式合同未签，条款有不确定性[3]

2024 年 12 月 23 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东省建筑工程集团有限公司（以下 简称"建工集团"）收到深圳市润置城市建设管理有限公司发来的 《中标通知书》，相关内容公告如下： 该《中标通知书》确定建工集团为"大鹏新区葵涌办事处葵 新社区白石岗片区城中村改造项目(施工总承包)"的中标单位， 承 包 内 容 为 招 标 文 件 所 规 定 的 发 包 内 容 ， 中标价格为 158,542.17976 万元（最终金额以实际签订合同为准）。 根据招标文件，该项目位于深圳市大鹏新区葵涌办事处葵涌 街道葵新社区白石岗片区，开发建设用地 42,289.61 平方米，总 建筑面积约为 372,766.90 平方米，其中住宅 212,580.00 平方米, 商业 20,000.00 平方米，公共配套设施(含地下)17,420.00 平方 米。项目分两个施工片区，涉及所有土建、安装工程。 该工程正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司 将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-069 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-069 券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十 四次会议决议公告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签订广东建工科创大厦项目机电安装工程 承包合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》《关于广东建工科创 大厦项目机电安装工程项目中标的公告》。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同经发包人、总承包人、承包 人三方法定代表人或其委托代理人签字，盖章后，自签订日期起 生效；恶劣气候、不可抗力等因素对合同的履行产生一定的影响。 合同双方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司2024年度的经营业绩将有一定的提升作 用。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议、2024 年 1 月 30 日召 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-067 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华事务所"）。 3.变更原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发 展情况和整体审计的需要，结合市场情况，经履行招标程序并根 据评标结果，公司拟聘任中审众环为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任 会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师 事务所事项无异议。 4.公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务 所事项无异议。 5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-068 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第四次临时 股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第 二十三次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有 关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024 年 12 月 30 日（星期 一）下午 14:50，会期半天；网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日的交易时间， - 1 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-066 一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于更换会计 师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议)； 鉴于公司原聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普 通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发 展情况和整体审计的需要，结合市场情况，经履行招标程序，公 司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于更换 会计师事务所的公告》。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-066 2024 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第八次会议，审议同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并 将该事项提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会通过对中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保 护 ...

2.该协议当前计划投资额仅为初步预估金额，实际投资规模 将根据后续具体项目推进确定。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-065 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签订白银市综合能源项目 合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.该协议为开发合作的框架性协议，协议自双方法定代表人 （或授权代表）签字盖章之日起生效；本协议为双方总的合作原 则，项目的实施须取得项目核准批复，协议执行存在一定的不确 定性，协议中所涉及的具体业务将以另行签订的业务合作协议为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 3.该协议的签订不会对公司 2024 年经营业绩产生重大影响。 4.公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见附件。 一、协议签订概况 2024 年 12 月 11 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）与中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中 核钛白"）签订《白银市综合能源项目合作框架协议》，拟在甘 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-06 ...