其他新策略 - 公司对网站进行全面升级改版并变更网址[1] - 变更前网址为www.gdsdej.com，变更后为www.gdcegs.com[1] - 网址变更自2024年12月4日起正式启用[1]

公司概况 - 证券代码：002060，证券简称：广东建工 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-008 [1] - 活动时间：2024年11月29日 10:30-11:30 [1] - 活动地点：公司3号会议室 [1] - 活动形式：现场调研 [1] - 上市公司接待人员：陈照青、董事会秘书林广喜、证券部部长张志勇、证券部主管 [1] 业务与财务 - 截至2024年9月30日，公司累计已签约未完工工程施工项目剩余合同金额约1861亿元 [1] - 公司装备制造板块主要生产风电塔筒、光伏支架、施工设备等产品 [1] - 公司主要利润来源是建筑施工与清洁能源 [1] - 公司重大资产重组的标的资产在2024年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于109,527.88万元 [3] - 公司一贯注重维护股东权益，重视股东回报，上市以来每年进行现金分红，近年来，分红金额逐年提高 [3] 清洁能源与储能 - 公司清洁能源项目主要在新疆、甘肃、广东、湖南、山东等地区 [1][3] - 公司已并网运行云浮腰古100MW/200MWh储能电站，是公司首个"电网侧"独立储能电站，也是广东省云浮市首个独立储能电站 [3] 资产与负债管理 - 公司将采取措施降低资产负债率，包括加强工程施工项目的进度结算及已完工项目的竣工结算，形成合法债权，确保按合同履约定期回款；加强应收账款的追收和资金回笼，增强偿债能力；多渠道、多方式拓宽融资渠道，为公司筹集更多资金 [3] 投资与项目 - 公司PPP项目主要集中在广东省内，项目投资规模不大，项目风险整体可控 [3] - 公司主要投资方向是清洁能源项目投资、建筑业项目投资等建筑关联产业项目投资 [3]

项目进展 - 2024年11月28日云浮腰古100MW/200MWh储能电站全容量并网运行[1] - 该电站是公司首个“电网侧”独立储能电站[1] - 该电站是广东省云浮市首个独立储能电站[1] 装机数据 - 公司累计已投产运行的清洁能源项目总装机4202.06MW[1] - 公司水力发电已投产装机380.50MW[1] - 公司风力发电已投产装机734.12MW[1] - 公司光伏发电已投产装机2987.44MW[1] - 公司独立储能已投产装机100MW/200MWh[1]

业绩相关 - 广东安装中标广东建工科创大厦项目机电安装工程，中标价30776.998303万元[1] 交易情况 - 工程业主与公司有关联，承接工程构成关联交易[2] - 本项关联交易已在相关议案中审议通过[3] 后续进展 - 工程正式合同未签，条款有不确定性[3] - 公司将按进展及时披露信息[3]

合同相关 - 子公司联合体签订合同金额949,410,219.11元，广东四建承担565,278,930.70元，广东构建承担384,131,288.41元[4][5][12] - 合同工期987日历天[5][12] - 工程施工进度款按月度计量和支付[12] 关联方数据 - 关联方建鑫嵘承注册资本220,000万元[6] - 建鑫嵘承股东广东建鑫投融资住房租赁有限公司出资15.4亿元占70%，广州市谷龙房地产开发有限公司出资6.6亿元占30%[8] - 2023年12月31日建鑫嵘承总资产110,636万元，净资产109,679万元，净利润 -273万元；2024年9月30日总资产246,202万元，净资产219,515万元，净利润 -211万元[8] 项目数据 - 项目总用地面积63467㎡[4][10][11] - 商品房地块总建筑面积142145.46㎡，总计容面积98632.44㎡，容积率3.42[10] - 安置房地块总建筑面积115572.81㎡，总计容面积84004.00㎡，容积率3.50[10] 其他 - 2024年初至披露日，公司与控股股东建工控股及其子公司实际发生各类关联交易总金额为97,527.63万元[19] - 公司下属广东四建与广东构建承接项目扩大业务规模、提升盈利水平[18]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-060 广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议 事项。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:45； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大 楼 11 楼会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长张育民先生； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-060 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-060 席本 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2250 号 广东省建筑工程集团股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省建筑工程集团 股份有限公司(以下简称"广东建工"或"公司")的委托，指派本所律师参加广 东建工 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《 ...

中标信息 - 2024年11月6日联合体中标荔湾区桥梓大街南侧地块项目[1] - 中标价格94,941.021911万元[1] 项目情况 - 项目位于广州荔湾区，用地面积63,467㎡[2] - 建设内容含商品房、安置房等[2] 合作分工 - 广东四建承担主要施工并负全责[2][3] - 广东构建承担其他施工并接受管理[3] 关联交易 - 工程业主与公司有关联，构成关联交易[3] - 已通过年度日常关联交易预计议案[3] 其他情况 - 工程正式合同未签，条款有不确定性[3] - 公告于2024年11月7日发布[5]

负债管理 - 制订负债管理办法管控杠杆率、防范债务风险[2] - 坚持稳健经营等原则[4] 预算与考核 - 合理确定资产负债率年度预算目标并纳入考核体系[7] 债务管控 - 严控隐性债务，将权益类永续债等纳入管控[8] - 按季监测分析债务状况，重点监测重要指标[8] 资产处置 - 盘活存量资产，处置闲置或低效无效资产[8] 风险监测与评估 - 建立债务风险监测预警机制和量化评估模型[11] - 各单位每年分析资产负债约束及风险状况并形成报告[11] 管理部门 - 财务部负责债务管控、预警及监控[13]

制度修改 - 拟修改《广东省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度》部分条款[1] - 制度名称从《广东水电二局股份有限公司分红管理制度》更改[2] 公积金使用 - 公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本[4] 制度废止与实施 - 《广东水电二局股份有限公司分红管理制度》将废止[4] - 制度自公司股东大会审议通过之日起实施[4]