证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-078 深圳市得润电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高 人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。 一、会议召开和出席情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 11 月 30 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 12 月18 日下午 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 年 12 月 18 日（现场股东大会召开当 ...

深圳市得润电子股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包含一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举 产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，若公司董事长当选为战略委员会委员，则召集人由董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议， ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-079 深圳市得润电子股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 修订后的《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核 委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》。 为进一步提升公司规范治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，同意对《董事会审计 委员会年报工作制度》进行的相应修订。 修订后的《董事会审计委员会年报工作制度》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议于 2023 年 12月 12 日以书面和电子邮件方式发出，2023 年 1 ...

深圳市得润电子股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全董事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第六条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，且在补选 出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应当 尽快补足委员人数。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。 第三章 职责权限 第九 ...

第五条 审计委员会应与年审会计师协商确定公司年报审计工作的时间安排。 第六条 在年审会计师进场审计前，审计委员会应与年审会计师就审计计划、审计小组人员构成、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩 预告、业绩快报及其更正情况。沟通情况应形成书面记录，相关当事人应在书面记录上签字。 深圳市得润电子股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，强化内部 控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，积极发挥董事会审计委员会在年度报告（以下简称"年 报"）编制和信息披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所监管要求以及《深圳市得润 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司年报编制和披露工作的 实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤 ...

会议时间 - 2023年第一次临时股东大会于12月18日14时30分召开[3] 会议决策 - 2023年11月29日通过召开股东大会议案，12月12日取消两项议案提交审议[5] 参会情况 - 现场3名股东及代理人持118,821,665股，占比19.6565%[8] - 网络投票5名股东持1,887,922股，占比0.3123%[9] - 共8名出席，持120,709,587股，占比19.9688%[9] 选举结果 - 李超军、蓝亮军当选监事，均获120,603,687票，占99.9123%[13][15] 议案表决 - 多项议案同意120,643,287股，占比99.9451%，反对66,300股，占比0.0549%[17][18][20][21][23][24][25] 律师意见 - 股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[26][27]

深圳市得润电子股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人员的产生，优 化董事会的组成，完善公司法人治理结构，确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举 产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 提名委员会召集人负责 ...

深圳市得润电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括续聘、改聘）会 计师事务所行为，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件相关要求及《公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度，履行 选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师事务所对 公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同 意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师 事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事 务 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 候选人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[7] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 提名与选举 - 董事会等可提独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 选举两名以上独立董事采用累积投票制[11] 补选与解除 - 独立董事比例不符或缺会计人士，60日内补选[11][12] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[23] 履职要求 - 审计等委员会独立董事占比要求[18] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录等保存10年[20] - 履职需全体独立董事过半数同意[20] 公司支持 - 提供资料和信息，保证知情权[23] - 提供工作条件和人员支持[23] - 及时发通知和提供会议资料[23] 其他规定 - 年度述职报告披露时间[21] - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[24] - 会议召开方式[24] - 相关人员配合，履职遇阻处理[24] - 履职信息披露[24] - 聘请专业机构费用公司承担[24] - 给予适当津贴，标准确定及披露[24] - 不应取得其他利益[25] - 可建立责任保险制度[25] - 制度生效及解释[27]

会议信息 - 公司第八届监事会第一次会议2023年12月12日发通知，12月18日召开[3] - 应出席监事三人，实际出席三人[3] 选举结果 - 李超军当选公司第八届监事会主席[4] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[5]