紫光国芯微电子股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-116 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 联系申话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A. Fu Hua Mar No.8. Chaovangmen Donachena District, Beiji 审计报告 XYZH/2024B TAG1B0151 紫光国芯微电子股份有限公司 紫光国芯微电子股份有限公司全 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 经过多年的自主研发和技术积累，公司在特种集成电路领域，掌握了高可靠 微处理器的体系结构设计、指令集设计和实现技术，建立了单片及组件总线产品 的设计、验证和测试平台，在国内处于领先地位，具备现场可编程功能的高性能 系统集成产品（SoPC）已获得市场广泛认可。在智能安全芯片领域，公司掌握智 1 能安全芯片相关的近场通信、安全算法、安全攻防、高可靠等核心技术，拥有多 项核心专利，拥有银联芯片安全认证、国密二级认证、国际 SOGIS CC EAL、ISC CC EAL4+/EAL6+等国内外权威认证资质以及 AEC-Q100 车规认证，产品遍布金 融支付、身份识别、物联网、移动通信、智能终端、车联网等多个领域。 2023 年，公司技术实力进一步提升，创新产品不断推出。在特种集成电路方 面，攻克低纹波开关电源控制技术，技术指标达国际先进水平，填补国内技术空 白；推出首款以太网交换产品，突破 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 1 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 2 月 7 日上午 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室，以现场表决与通讯 表决相结合的方式召开，会议由董事长马道杰先生主持，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投 资暨关联交易的议案》。 同意公司全资子公司唐山国芯晶源电子有限公司以自有或自筹资金在湖南 省岳阳市城陵矶新港区投资建设超微型石英晶体谐振器生产基地项目，项目总投 资 3.55 亿元，建成后将实现年产 7.68 亿支（设计产能）超微型石英晶体谐振器。 同意公司与湖南城陵矶新港区 ...

一、购买银行理财产品概况 1、使用闲置募集资金购买的银行理财产品 （1）产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间 90 天结构性存款 产品代码：NSZ05754 币种：人民币 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日召 开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》和《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用 不超过人民币 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限 自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用；同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币 13 亿元 （含本数）的自有资金购买短期保本型银行理财产品， ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于拟清算注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司无锡紫光微 电子有限公司（以下简称"无锡微电子"）于 2024 年 1 月 27 日召开 2024 年第一 次临时股东会，审议通过了《关于无锡紫光微电子有限公司解散方案的议案》， 决定终止无锡微电子的经营活动，对其进行清算注销。 一、拟清算注销子公司基本情况 公司名称：无锡紫光微电子有限公司 公司类型：有限责任公司 统一社会信用代码：913202143138987208 住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 D2 栋四层 法定代表人：马道杰 注册资本：3000 万元人民币 经营范围：半导体集成电路和器件、电子产品、仪器仪表的研发、设计、生 产和销售；利用自有资产对外投资；自营各类商品及技术的进出口（国家限定公 司 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 电话：010-82366368-8368 传真：010-82366623 紫光国芯微电子股份有限公司 关于变更证券事务代表联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因管理总部办公场所搬 迁，自本公告披露之日起，对公司证券事务代表的联系方式予以变更，现将具体 变更情况公告如下： 变更前联系方式： 通讯地址：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技广场 D 座西楼 15 层 变更后联系方式： 电话：010-56757310 传真：010-56757366 通讯地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层 除上述变更内容外，公司电子邮箱等其他联系方式保持不变。敬请广大投资 者注意，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 29 日 1 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立、完善紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 包括董事、监事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《紫光国芯微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特决定设立紫 光国芯微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"）。 第二条 为使薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第四条 薪酬与考 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于调整子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司紫光同芯微电子 有限公司（以下简称"同芯微电子"）为进一步聚焦智能芯片及解决方案等重点业务， 同时集中优势资源加强在汽车电子等产业方向的布局，拟对持有的下属子公司股权进 行调整，以协议转让方式将其持有的北京紫光青藤微系统有限公司（以下简称"紫光 青藤"）35%股权转让给紫光青藤原股东之一西藏紫光新才信息技术有限公司（以下简 称"紫光新才"）和紫光青藤管理团队持股平台天津同启君芯管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天津同启君芯"），紫光青藤其他原股东放弃优先受让权；同时受 让紫光新才所持北京紫光芯能科技有限公司（以下简称"紫光芯能"）35%股权以及其 他三家持股平台共计持有的紫光芯能 30%股权；受让紫光新才 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范董事和高级管理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，根据《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），公司特决定设立紫光国芯微电子股份有限公司董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第四条 提名委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的干预。 第五条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 ...

第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本工作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定； 审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规 的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可 向公司董事会提出撤销该项决议。 紫光国芯微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 （第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称" ...