黄文玉，男，1956 年 7 月出生，中国国籍，管理学硕士，通信专业教授级高级工 程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1982 年 1 月至 1994 年 4 月在乌鲁木齐市电信局 工作，历任市话分局局长、体改办负责人、市话工程处副处长、副局长等职。1994 年 4 月至 2001 年 3 月，任新疆维吾尔自治区邮电管理局副总工程师、党组成员、副局长 等职。2001 年 3 月至 2008 年 11 月，任新疆维吾尔自治区通信管理局党组书记、局长， 信息产业厅党组副书记、厅长等职。2008 年 11 月至 2016 年 8 月，任中央纪委监察部 驻工业和信息化部纪检组副组长、监察局局长等职。2017 年 1 月于工业和信息化部退 休。2020 年 5 月起任本公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 紫光国芯微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"紫光国微"、"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，认 真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，严格执行股东大会各项决议，积极 推进公司战略的落地和经营管理目标的达成。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与 公司重大事项的决策过程，推动董事会决议的落实，努力维护公司及全体股东的合法权 益。 现将公司董事会2023年度工作情况报告如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，受宏观经济增长放缓、全球贸易摩擦、行业需求复苏不及预期等多重因素 影响，公司下游需求下滑明显。面对复杂的外部形势和严峻的市场竞争环境，公司保持 战略定力、稳健经营，多措并举应对市场挑战，实现了经营业绩的总体稳定。同时，持 续加大新技术、新产品开发投入，不断提升生产效率、管理效能，公司综合竞争优势进 一步巩固。 2023年，公司持续强化科技赋能，巩固行业领先优势。全年研发投入16.33亿元，较 上年同期增长30.68%，占营业收入比例21.58%；全年取得各类专利授权共149项。公 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开的 第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《2023年度利润 分配预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH / 2024BJAG1B0151 的审计报告确认，公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润2,530,703,220.87 元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 41,541,728.82元，加上年初未分配利润7,876,395,826.87元，减去年中已分配股利 0元，截止2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为10,3 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第2号-公告格式（2023年修订）再融资类第2号上市公司募集资金年度 存放与使用情况公告格式》等有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号）核准，2021年6月，公司向社会 ...

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超44亿元综合授信额度[2] - 公司拟为子公司国芯晶源提供不超5000万元担保[2] 子公司情况 - 公司持有国芯晶源100%股权，资产负债率18.81%[6] - 国芯晶源2023年末资产49950.40万元，负债9394.40万元[8] - 国芯晶源2023年营收20314.44万元[8] 担保数据 - 公司担保余额14950万元，新增担保占净资产0.43%[6] - 预计后担保额度25000万元，占净资产2.15%[11] - 实际担保余额14950万元，占净资产1.28%[11]

人员情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业务收入 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] 审计项目 - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] 报酬情况 - 2023年公司续聘信永中和，年度审计报酬40万元，内控审计报酬15万元[2] 审计工作 - 2024年3月29日信永中和完成公司2023年度审计并提交初稿，4月1日沟通审计情况，报告日期4月16日[9][11]

2024 年 4 月 16 日 1 紫光国芯微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事黄文玉先生、马朝松先生、谢永涛先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事黄文玉先生、马朝松先生、谢永涛先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求， 认真履行职权，有效开展工作，对公司重大决策和决议的形成、表决程序以及董事、 高级管理人员履职情况进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，切实维护 了公司利益和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，为公司规范运作发挥了积 极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议召集、召开及表决程序符合 相关法律、法规的规定。会议具体情况如下： 1、2023 年 3 月 28 日，以现场表决的方式召开了公司第七届监事会第二十一 次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、 《2022 年度利润分配预案》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度内部控制评价 报告》、《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度 ...

渤海证券股份有限公司 关于紫光国芯微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为紫光国芯 微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"紫光国微"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，2021 年 6 月，公 司向社会公开发行可转换公司债券 1500 万张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行，募集资金总额为人民币 150,000 万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 专项审计 ...

| | | 一、召开会议的基本情况 紫光国芯微电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：本次股东大会为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年4月16日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公 司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月9日召开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年5月9日（星期四）下午14:30； 网络投票时间为：2024年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15至15:00期间的任 ...