综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超43.5亿元综合授信额度[3] - 授信期限自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[4] - 额度可循环使用，融资金额以协议为准[4] 担保情况 - 拟为国芯晶源（岳阳）提供不超2亿元担保[3] - 担保后担保额度总金额4.5亿元，占净资产3.63%[12] - 实际担保余额2亿元，占净资产1.61%[12] 子公司数据 - 国芯晶源（岳阳）2024年资产总额1909.45万元，负债9.56万元，负债率0.50%[8] - 2024年度营收0万元，净利润 - 0.12万元[8] - 注册资本1.8亿元[6]

股东会信息 - 公司2024年度股东会于2025年5月13日召开[3] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[3] - 会议股权登记日为2025年5月7日[4] - 现场会议地点为北京海淀区知春路7号致真大厦B座16层[6] 提案相关 - 本次股东会审议11项提案[6] - 提案涵盖2024年度报告、财务决算等[20] - 提案6.00、7.00、8.00关联股东需回避表决[7] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为北京海淀区知春路7号致真大厦B座16层董事会办公室[9] - 网络投票代码为362049，简称为国微投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25等时段[16] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[21]

会议情况 - 第八届监事会第十三次会议于2025年4月21日召开，3位监事全出席[2] - 会议审议通过多项议案，需提交2024年度股东会审议[2][3][4][5][7][9][10] 薪酬与审计 - 2025年职工代表监事津贴每人每年0.8万元含税[8] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[10]

利润分配 - 2024年度以843,227,456股为基数，每10股派现金红利2.10元（含税），共派177,077,765.76元[5] 薪酬与津贴 - 2025年独立董事津贴为18万元（含税）/年[8] 关联交易 - 调增2025年度日常关联交易预计总金额为130,000.00万元（不含税），去年为52,482.24万元（不含税）[10] 会议与议案 - 第八届董事会第二十二次会议应出席7人，实出席7人[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过[2][3][4][5][6][7] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》6票同意通过[9] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》3票同意通过[10] 审计报告 - 2024年度财务状况及经营成果经信永中和审计并出具标准无保留意见审计报告[4] - 信永中和针对2024年度内部控制事项出具《内部控制审计报告》[6] - 信永中和针对2024年度募集资金事项出具《2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》[7] 授信与担保 - 2025年度向银行申请综合授信额度不超43.5亿元，子公司拟提供不超2亿元担保[11] 审计机构 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] 股份回购 - 以集中竞价交易方式回购公司股份，价格不超103.39元/股，资金1 - 2亿元，期限12个月[14] 股东会 - 2024年度股东会于2025年5月13日现场与网络投票结合召开[14] 公告披露 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》等多份公告在《中国证券报》及巨潮资讯网披露[11][13][14]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润11.79亿元[3] - 2024年研发投入12.86亿元，占营收23.33%[8] - 2023 - 2024年金融资产核算及列报金额分别为18.29亿、12.81亿元[9] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金1202.15万元[3] - 2024年末可供股东分配利润109.59亿元[3] - 2024年度每10股派现2.10元，共派现1.77亿元[4] - 2024年现金分红和股份回购总额1.77亿元，占净利润15.02%[4] - 近三年累计现金分红7.50亿元，平均净利润21.14亿元[6][7] 其他 - 利润分配预案需2024年度股东会审议通过[2][10] - 股东会将现场与网络投票结合，便利中小股东决策[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入55.11亿元，净利润11.79亿元，经营活动现金流量净额14.67亿元，年末净资产123.94亿元[12] 回购计划 - 拟用于回购的资金总额为1亿至2亿元[4] - 按1亿下限、103.39元/股上限测算，回购约96.72万股，占总股本0.11%[4] - 按2亿上限、103.39元/股上限测算，回购约193.44万股，占总股本0.23%[4] - 回购股份实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4] - 回购股份价格上限为103.39元/股，不超董事会审议前30交易日均价150%[7] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分36个月内注销[4][14] 股份变动 - 按1亿下限测算，回购专用账户股份从639.6万股增至736.3212万股，比例从0.75%增至0.87%[9] - 按2亿上限测算，回购专用账户股份从639.6万股增至833.0423万股，比例从0.75%增至0.98%[11] 其他要点 - 截至公告日，董监高、控股股东等尚无明确减持计划[5] - 2025年4月8日董事长提议回购股份[14] - 2025年4月21日董事会7票同意审议通过回购议案，无需股东会审议[16] - 董事会授权管理层办理回购事宜，至事项办理完毕[16][17] - 公司已开立股份回购专用证券账户[18] - 回购期间按规定时间披露进展[19] - 回购方案面临价格、用途、重大事项等实施风险[20] - 董事会作出回购决议前六个月内，紫光集团专用账户分配公司无限售流通股26,706股[13]

内部控制 - 截至2024年12月31日，未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[15] - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[49][52] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[54][55] 公司治理 - 公司以“科技之光照亮幸福生活”为使命，“更可靠、更安全、更稳定”为愿景[18] - 公司植根“志高行远，创造价值”的新紫光核心价值观[19] - 公司制定《可持续发展（ESG）管理制度》[23] - 公司在董事会下设置审计委员会负责内、外部审计沟通等工作[23] - 公司内部审计部直接对董事会负责并开展工作[23] 管理策略 - 公司以风险管控为导向，评估风险并绘制风险图谱[24] - 公司将风险管理与内控建设结合完善内部控制体系[24] - 公司构建合规风险管理组织，将合规管理节点纳入业务流程[25] - 公司明确业务审批权限及流程，重大业务实行集体决策或联签[27] - 公司借助集团化财务核算信息化系统，实现财务集中管控[28] - 公司制定资金及资产管理相关制度，降低资金和资产风险[30] - 公司建立全面预算管理体系，对关键运营目标进行监控[31] - 公司建立绩效考评机制，将考评结果作为奖金发放等依据[33] - 公司制定子公司管理制度，对控股子公司进行规范管理[35] - 公司制定关联交易管理制度，确保关联交易公允合理[36] - 公司制定对外投资管理办法，规避投资风险[37] - 公司制定信息披露管理制度，保障投资者知情权[43] 投资者关系与监督 - 公司高度重视投资者保护关系，建立与投资者沟通机制[45] - 公司建立内部控制监督机制，监事会等各有职责[47] - 公司编制《内部控制评价手册》指导自我评价工作[48] - 公司将根据业务流程变化完善内控制度和管理流程，强化监督检查[57]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月21日对紫光国微2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 其他关联方及附属企业2024年期初占用资金余额为90133万元[9] - 三信息技术有限公司2024年期初往来资金余额为133.27万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为82.66万元，偿还累计发生金额为197.43万元，期末往来资金余额为18.50万元[9] - 长光青藤微系统有限公司2024年期初往来资金余额为9394.19万元，偿还累计发生金额为5739.25万元，期末往来资金余额为3654.94万元[9] - 紫光同创电子股份有限公司相关应收账款2024年期初往来资金余额为92.63万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为2.86万元，偿还累计发生金额为67.19万元，期末往来资金余额为28.30万元[9] - 部分预付款项2024年期初余额4730.99万元，年度偿还累计发生金额1327.77万元，期末余额3403.22万元[9] - 部分其他应收款中，全资子公司相关2024年期初余额15000.00万元，年度偿还累计发生金额15585.82万元，期末余额7632.40万元[9] - 泰财产保险股份有限公司2024年期初往来资金余额（预付款项）为22.41万元，年度偿还累计发生金额为14.62万元，期末往来资金余额为7.79万元[9] - 2024年度部分应收账款合计期初余额36564.64万元，年度偿还累计发生金额45340.80万元，期末余额110467.62万元[9] - 2024年度部分资金往来合计期初余额55773.29万元，年度偿还累计发生金额62702.82万元，期末余额118109.28万元[9] - 涉及金额为6000万元[10]

募集资金情况 - 2021年6月公开发行可转换公司债券1500万张，募集资金总额150,000万元，净额148,787.66万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金88,270.93万元，募投项目建设使用11,640.37万元，补充流动资金使用76,630.56万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额65,772.20万元，专户余额16,772.20万元，未到期闲置资金现金管理余额49,000.00万元[2] - 募集资金总额为5亿元，本年度投入9135.3万元，累计投入88270.93万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为35000万元，占比70.57%[15] 募投项目变更 - 2022年下半年起子公司紫光同芯募投项目市场环境波动，公司变更募投项目[8] - 2023年收回原募投项目资金本金105,000.00万元及相关收益[9] - 2023年完成变更后新募投项目75,000.00万元资金拨付[9] - 2023年将32,842.90万元（含收益2,842.90万元）用于永久补充流动资金[9] - 公司将原由紫光同芯作为实施主体的募投项目变更投向深圳国微电子的募投项目及永久补充流动资金[23] 资金使用与收益 - 2021年以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6652.04万元[18] - 2021年紫光同芯使用1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，2022年归还[18] - 2022年使用闲置募集资金进行现金管理累计金额10.7亿元，收益239.94万元[18] - 2023年使用闲置募集资金进行现金管理累计金额9.784亿元，收益347.69万元[18] - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理累计金额16.991亿元，收益1027.95万元[20] 具体募投项目进度 - 高速射频模数转换器系列NE芯片及配套时钟系列芯片项目募集资金总额20500万元，累计投入4493.17万元，进度21.92%[1] - 新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目（含车载控制器芯片产业化项目）募集资金总额24000万元，累计投入4039.63万元，进度16.83%[1] - 深圳国微科研生产用联建楼建设项目募集资金总额30500万元，累计投入3107.57万元，进度10.19%[1] - 补充流动资金项目募集资金总额73787.66万元，累计投入6630.56万元，进度3.85%[1] 相关会议与公告 - 2022年12月公司召开第七届董事会第二十九次会议[1] - 2023年1月12日公司召开2023年第一次临时股东大会[1] - 公司于2022年12月28日、2023年1月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露相关公告[23]

募集资金情况 - 2021年6月公司公开发行可转换公司债券1500万张，募集资金总额150000万元，净额148787.66万元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金88270.93万元，募投项目用11640.37万元，补流用76630.56万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金余额65772.20万元，专户16772.20万元，未到期现金管理49000.00万元[9] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，招行北京大运村支行两账户余额0.44万元和0.25万元[13] - 截至2024年12月31日，平安银行北京分行账户余额1.31万元[13] - 截至2024年12月31日，招行深圳车公庙支行两账户余额6645.68万元和8727.88万元[13] - 截至2024年12月31日，平安银行深圳科技园支行账户余额1396.64万元[13] 募投项目变更情况 - 2022 - 2023年公司变更部分募投项目，投向深圳国微电子项目及永久补流[14] - 2023年公司收回原募投项目资金本金105000.00万元，完成新募投项目75000.00万元资金拨付，32842.90万元用于永久补流[15] - 累计变更用途的募集资金总额为105000.00万元，占比70.57%[17] 资金使用及收益情况 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6652.04万元[19] - 2021年紫光同芯用15000万元闲置募集资金补流，2022年归还[19] - 2022年公司闲置募集资金现金管理累计金额107000万元，收益239.94万元[19] - 2023年公司闲置募集资金现金管理累计金额97840万元，收益347.69万元[19] - 2024年公司闲置募集资金现金管理累计金额169910万元，收益1027.95万元[20] 项目投资进度情况 - “补充流动资金”项目累计投入76000万元，投资进度103.85%[17] - “高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片研发及产业化建设项目”投资进度21.92%[17] - “新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目”投资进度16.83%[17] - 高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片及产业化建设项目拟投入5500.20万元，累计投入4493.17万元，进度92%[22] - 新型高性能视频处理器芯片研发及产业化建设项目拟投入24000.00万元，累计投入63039.00万元，进度83%[22] - 深圳国微科研生产用建设项目拟投入30500.00万元，累计投入57107.00万元，进度10.19%[22] - 补充流动资金拟投入66787.73万元，累计投入56630.90万元，进度85%[22] - 变更募集资金投资项目合计拟投入148667.73万元，累计投入270938.80万元[22]