单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年 期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性 占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性 占用 小计 - - - - 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 珠海市农业集 | 实际控制人 直接控制的 | 应收账款 | / | 3.17 | | | 3.17 | 提供工程 施工形成 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 团有限公司 | | 合同资产 | | | | | | | 来 | | | 法人 | | | | | | | 的应收款 | | | | 实际控制人 | | | | | | ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-023 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度预计向金融机构申请的融资额度、接受控股股东为公司及子公司向金融机构 申请融资提供担保的金额并非实际发生金额，实际金额以公司、控股股东、金融 机构签署的相关合同为准。敬请投资者关注风险。 一、关联交易概述 2024 年度公司及子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公 司"）拟向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构拟申请合计 不超过人民币 100 亿元的融资额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、信用 证、银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函等（具体业务品种以相关金融机构审批 为准）。上述融资额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止，融资期限内额度可循环使用。 保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、法定代 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-024 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、 控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）在保证正常 经营、资金安全和确保流动性的前提下，适时利用不超过人民币 4000 万元的暂时 闲置自有资金开展低风险的理财业务，投资于安全性高、流动性好的短期理财产 品和进行国债逆回购投资等。上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起至审 议《2024 年年度报告全文及其摘要》的董事会召开之日止，在额度范围内董事会 授权公司及子公司管理层具体实施理财相关决策事项，资金额度可循环使用。现 将相关情况公告如下： 一、基本概述 1、目的及额度 为提高公司及子公司闲置 ...

2023 年度董事会工作报告 2023年，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会议事规则》等相关规定和要求，公司董事会及全体董事本着对全体股东负 责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善法人治理结构，建立健全 公司内控制度，推动公司持续健康稳定发展。现将2023年度公司董事会的主要工 作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 2023 年公司面对依然充满挑战的行业整体环境，坚持高质量发展定位，聚 焦和强化建筑装饰主业发展，围绕"稳经营、化风险、提效能"推进管理改革， 开源节流取得良好成效。2023 年公司实现营业收入 41.11 亿元，较上年同期增 加 10.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-9.71 亿元，较上 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007364 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007364号 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司： 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 四、编制基础 我们提醒明细表使用者关注，明 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000427 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000427 号 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002047，股票简称为宝鹰股份[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为41.11亿元，比上年增长10.29%；归属于上市公司股东的净利润为9.71亿元，比上年增长55.64%[10] - 公司2023年度现金流量净额为44亿元，基本每股收益为-0.64元[12] - 公司2023年度营业收入为41.11亿元，归属于上市公司股东的净利润为-6.88亿元[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-6.75亿元[15] - 公司2023年实现营业收入41.11亿元，同比增加10.29%[27] - 公司实现净利润-9.71亿元，较上年同比减亏55.64%[27] - 公司新签订单494,480.05万元，同比增长159.03%[27] - 公司2023年华南地区营业收入达到3,142,973,200.94元，同比增长39.12%[30] - 公司2023年装修装饰业务营业收入为4,076,484,812.71元，毛利率为7.15%[30] 公司主营业务 - 公司主营业务变更为综合建筑装饰设计与施工[8] - 公司主营业务包括装饰装修工程、幕墙钢结构工程、建筑总承包等多种项目类型[19] 公司发展战略 - 公司坚持做优、做强建筑装饰业务，形成“聚焦大湾区、深耕华南区、辐射全国、面向世界”的业务布局[64] - 公司将持续开拓光伏建筑、装配式建筑、智能建筑、智慧城市、智慧园区等“新基建”相关领域业务，加快数字化、绿色化转型[64] - 公司将着力市场拓展，开拓新渠道新领域，深耕大湾区市场，同时布局全国重点市场，强化高层营销策略[64] 公司技术创新 - 公司积极推动技术研发创新，建立了项目标准化管理体系和多项国家标准[24] - 公司积极加强技术中心研发工作，推动新技术、新材料、新工艺等创新手段在业务中的应用[29] 公司财务管理 - 公司总融资额度敞口得到提升，综合融资利率较去年同期有一定幅度的下降[28] - 公司销售费用、职工薪酬、租赁费等费用均有所下降[28] - 公司现金及现金等价物净增加额为2.66亿元，较上年增长7276.69%[50] 公司内部控制 - 公司高度重视环境保护问题，通过ISO14001环境管理体系认证，严格控制生产过程中产生的废气、废水、废渣和噪声，并制定了完善的环保措施[153] - 公司在2023年度环境、社会及管治报告中提到了参与乡村振兴工作和国际、国家重大赛事基础设施建设的情况[155] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序严格按照公司章程和相关制度执行[95] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为0万元[96] - 公司董事、监事、高级管理人员在股权激励方面的持股情况显示，古少波先生、于泳波先生、古朴先生为首次授予股票期权的激励对象，李双华先生为预留授予股票期权的激励对象[133][134]

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007366 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 大华核字[2024]0011007 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐小伍） 各位股东及股东代表： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有关规定和要求，本人作为深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届、第八届董事 会的独立董事，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护 公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，较好地履行了独立董事的各项职 责和义务，现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 2023 年，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，参会前均认真查阅会议相关资料，积 极就议案内容与公司有关人员进行沟通，主动了解、获取做出决策所需要的资料， 以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 （一）股东大会出席情况 2023 年公司召开了 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现 场出席会议的董事为：胡嘉先生、吕海涛先生、黄如华先生、肖家河先生、徐小伍先 生、张亮先生，通讯出席本次会议的董事为：古朴先生、高刚先生,公司全体监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》； 《2023 年度董事会工作报告》刊登于公司指定信 ...