业绩总结 - 2024年度公司营业收入265,756.73万元[10] - 2024年度营业总收入26.58亿元，同比下降4.53%[31] - 2024年度营业总成本23.66亿元，同比下降5.58%[31] - 2024年度净利润2.90亿元，同比增长7.30%[31] 财务数据 - 2024年末流动资产合计32.87亿元，2023年末为25.66亿元[29] - 2024年末流动负债合计17.62亿元，2023年末为11.65亿元[29] - 2024年末非流动资产合计29.06亿元，2023年末为26.01亿元[29] - 2024年末非流动负债合计6.75亿元，2023年末为6.26亿元[29] - 2024年末负债合计24.37亿元，2023年末为17.91亿元[29] - 2024年末所有者权益合计37.55亿元，2023年末为33.75亿元[29] - 2024年末资产总计61.92亿元，2023年末为51.66亿元[29] - 2024年末货币资金10.18亿元，2023年末为7.24亿元[29] - 2024年末应收账款9.81亿元，2023年末为6.26亿元[29] - 2024年末存货5.82亿元，2023年末为5.25亿元[29] 业务板块 - 公司主要业务涵盖轴承、磨料磨具、供应链业务板块，核心业务是轴承和磨料磨具业务[10] 审计情况 - 审计将收入确认、存货跌价准备、应收账款和合同资产余额及预期信用损失确定为关键审计事项[10][13][17] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] 公司变更 - 2020年公司名称由“洛阳轴研科技股份有限公司”变更为“国机精工股份有限公司”[55] - 2023年9月公司名称由“国机精工股份有限公司”变更为“国机精工集团股份有限公司”[57] 股权相关 - 2024年1月30日回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持171464股[57] - 2024年5月16日157名激励对象的1520905股限制性股票上市流通[59]

存款与贷款 - 存放于国机财务存款年初余额5.8508219931亿元，年末余额8亿元，收息498.91627万元[10] - 向国机财务贷款年初余额3.3亿元，年末余额1亿元，付息385.955553万元[10] 票据与负债 - 应付票据年初余额1525.0628万元，年末余额8101.574473万元，付手续费3.887024万元[10] - 租赁负债及一年内到期租赁负债年末余额均为0[10] 委托贷款 - 2023 - 2024年多笔委托贷款，部分未还款，产生利息[10] 合作与审批 - 与国机财务签署《金融服务协议》，2022年议案通过[11] - 汇总表2025年4月10日经董事会会议批准[11]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年召开审计与风险管理委员会9次、薪酬与考核委员会5次、提名委员会4次[5] - 2024年召开9次独立董事专门会议[13] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议7次，实际出席7次[4] - 独立董事对出席的董事会会议议案均投赞成票[4] - 独立董事在战略等方面为公司建言献策[1] 重要会议审议 - 2024年8月26日审议经理层2024年度经营业绩责任书议案[10] - 2024年10月18日审议董事会换届选举议案[11] - 2024年11月6日审议聘任公司总经理等议案[11] 公司治理变动 - 2024年10月18日第八届董事会换届，由7名董事组成[24][25] - 2024年11月6日聘任蒋蔚为总经理等多名高级管理人员[25] - 2024年12月12日谢东钢辞任董事，唐超被提名为董事候选人[25] 其他事项 - 2024年度审计工作由容诚会计师事务所承办[24] - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员的195,351股限制性股票[27]

国机精工集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东： 本人作为国机精工集团股份有限公司独立董事，在2024年度严格 遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等内部规范要求，恪尽职守履行独立董事义务。通过积极参与公 司治理事务，严谨审慎审议董事会各项议案，切实保障公司整体利益 及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。 报告期内，本人始终坚持独立、客观、公正的原则，充分运用专 业知识和行业经验独立发表决策意见。在战略规划审议、风险控制体 系建设及公司规范化运作等重大事项方面，提供了具有建设性的专业 意见。现就2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 孙振华先生：中国国籍，1983年生，法律硕士。历任北京市门头 沟区人民法院科员，中冶海外工程有限公司法务秘书，中冶海外香港 有限公司董事、副总经理，北京观韬中茂律师事务所高级顾问，天津 允公（北京）律师事务所合伙人律师、国机精工集团股份有限公司独 立董事。现任北京允嘉律师事务所合伙人律师、江苏神通阀门股份有 限公司 ...

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年召开审计与风险管理委员会9次，薪酬与考核委员会5次，提名委员会4次[5] - 2024年召开9次独立董事专门会议[13] 独立董事履职情况 - 独立董事2024年应出席董事会会议13次，实际出席13次，出席股东大会2次[4] - 独立董事2024年各委员会会议全勤出席[5] - 2024年独立董事现场工作时间超15天[19] 审议事项 - 独立董事审议2024年各季度及半年度财务报告等多项报告[6] - 审议内部控制与风险管理办法等内部管理制度[6] - 审议聘任公司财务总监等议案[6] - 审议外部审计机构年度履职评估报告及续聘议案[6] 股权激励 - 公司本次股权激励计划第一个限售期解除限售条件已成就[31] - 8名激励对象因个人情况异动不再符合激励条件[31] - 公司对8名激励对象195,351股限制性股票进行回购注销[31] 董事会换届 - 2024年10月18日审议董事会换届选举事项，第八届董事会由7名董事组成[28]

会议情况 - 2024 年度召开 13 次董事会会议和 5 次股东大会[4] - 2024 年战略与投资委员会召开 5 次会议[5] - 2024 年审计与风险管理委员会召开 9 次会议[5] - 2024 年薪酬与考核委员会召开 5 次会议[5] - 2024 年提名委员会召开 4 次会议[5] - 2024 年度召开 9 次独立董事专门会议[12] 项目审议 - 2024 年 8 月 26 日战略与投资委员会审议三磨所投资年产 6.2 亿克拉 RVD 产品产业化项目议案[6] 人事变动 - 2024 年 6 月 25 日审议通过增补第七届董事会非独立董事和独立董事议案[26] - 2024 年 10 月 18 日审议通过董事会换届选举事项，第八届董事会由 7 名董事组成[26] - 2024 年 11 月 6 日审议通过聘任高级管理人员议案[27] - 2024 年 12 月 12 日审议通过增补第八届董事会非独立董事议案[27] - 刘斌因工作调动，闵莉被聘任为公司财务总监[29] 激励计划 - 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就[30] - 因 8 名激励对象个人情况异动，公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分人员所持 195,351 股限制性股票[30][31] 未来展望 - 2025 年独立董事将持续履职助力公司高质量发展[32]

国机精工集团股份有限公司 轴承业务方面，在"极端条件服役"高性能轴承设计与制造等方 面实现技术突破，2024 年相关产品在火星探测、探月工程、神舟十八 号飞船等重大工程成功应用；研制的首台国产 26 兆瓦海上风电主轴 2024 年董事会工作报告 2024 年，国机精工集团股份有限公司董事会以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三 中全会精神，落实党中央、国务院关于国资国企改革的工作部署， 紧 紧围绕高质量发展主题，贯彻落实两个"一以贯之"，以改革深化提 升行动和提高上市公司质量工作为契机， 依法依规审慎行权，科学 高效合理授权，以战略目标为立足点，以价值创造为出发点，以改革 创新为增长点，以风险防控为切入点，充分发挥董事会"定战略、 做 决策、 防风险"作用，不断深入推进公司治理体系建设和治理效能 提升，推动公司实现高质量发展。 一、落实国务院国资委工作部署，推动改革发展取得积极成效。 国机精工聚焦"两个途径"、发挥"三个作用"，把改革深化提升 与"十四五"规划落地实施一体推进；聚焦主责主业，围绕经营业绩 考核目标、战新产业培育、科技自主创新、提升公司治理水平、市场 化经 ...

环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 2024年 国机精工集团股份有限公司 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进国机精工 01 02 05 践行绿色使命，专注可持续发展 | ESG治理 | 13 | | --- | --- | | ESG战略 | 13 | | ESG影响、风险和机遇管理 | 14 | | 双重重要性议题识别 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | 落实绿色策略，守护生态家园 | 强化绿色管理 | 19 | | --- | --- | | 倡导节能减排 | 22 | | 降低污染排放 | 24 | | 应对气候变化 | 25 | 创新领航发展，强化技术攻关 | 加强创新发展 | | --- | | 知识产权保护 | | 推动数字化转型 | 深耕福利保障，厚植社会担当 | 保障员工权益 | 45 | | --- | --- | | 丰富员工生活 | 54 | | 落实安全生产 | 55 | | 构建和谐社区 | 58 | 精益产品服务，品质领航市场 | 提升服务水平 | 63 | | --- | --- ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在 损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，明 确了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"等相关规定，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 明确了保证类质保费用的列报规定。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，根 据其"关于不属于单项履约义 ...

关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简称 "国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》、企业情况及相关财务信息， 采用定性及定量相结合的评估方法，对国机财务的经营资质、业务、内控情况、 经营管理及风险管理等情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发〔1999〕1 号文件 精神，经原中国银行业监督管理委员会银监复〔2003〕23 号文件批准，正式移 交中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属 非银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企 业法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 ...