治理结构调整 - 拟调整治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟将股东大会变更为股东会[2] 制度修订与制定 - 拟修订《公司章程》等多项制度，4项需股东会审议[2][3][4] - 拟制定《信息披露暂缓和豁免管理办法》[4] 时间相关 - 2025年7月11日召开第八届董事会第十一次会议[2] - 公告于2025年7月12日发布[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年7月29日15:20[3] - 网络投票时间为2025年7月29日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月22日[4] - 会议登记时间为2025年7月28日上午9:00 - 11:30，下午2:00 - 4:00[11] - 会议登记地点为郑州市新材料产业园区科学大道121号公司董事会办公室[12] 议案与投票 - 议案1 - 3为特别决议事项，需出席股东大会股东所持表决票的三分之二以上表决通过[9] - 网络投票代码为362046，简称国机投票[21] 其他信息 - 会务常设联系人靳晓明，电话0371－67619230等[16] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次会议结束[28]

会议情况 - 公司第八届监事会第六次会议于2025年7月6日发通知，7月11日通讯召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[5] 审议事项 - 会议审议通过修订《公司章程》并调整内部监督机构议案[4] - 监事会同意修改事项并提交股东会审议[4] 文件刊载 - 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》等文件7月12日刊载[6] - 《公司章程相关条款修订明细表（2025年7月）》同日刊载于巨潮资讯网[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年7月11日通讯召开[1] - 2025年第三次临时股东大会定于7月29日召开[29][30] 议案表决 - 《关于国机精工经理层成员2025年度及任期目标责任书的议案》7票同意[4] - 轴研科技拟投资9952万元实施技改项目，议案8票同意[6][7] - 多项章程及议事规则修订议案8票同意，部分需股东大会审议[8][10][12][14][15]

公司业务概况 - 公司在轴承和磨料磨具行业开展业务，涵盖“新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务”五大业务板块，特种轴承和超硬材料磨具业务是利润主要来源，风电轴承业务增速最快 [2] - 公司轴承业务核心支撑为洛阳轴承研究所有限公司，超硬材料及制品核心支撑为郑州磨料磨具磨削研究所有限公司，两研究所均成立于1958年，是所在行业唯一综合性研究机构 [2] 轴承业务领域 特种轴承 - 产品应用于航天、航空、兵器、舰船和核工业等领域，有完善研发、制造、服务体系，完成“东方红”等航天工程轴承配套任务，技术国内领先 [2] 风电轴承 - 轴研科技针对风电主轴轴承等攻关关键技术和工艺，研制出国产首台8兆瓦、18兆瓦及世界首台26兆瓦系列主轴及齿轮箱轴承，推进国产化替代 [3] - 目前业务订单饱满，同比大幅增长，未来计划适度扩大产能，业务增速快得益于行业景气度高和公司研发优势，在高端市场有一定份额 [3][4] 精密机床轴承 - 近几年发展稳定，产品主要为精密机床主轴轴承和滚珠丝杠轴承 [3] 磨料磨具业务领域 超硬材料磨具产品 - 是核心业务，有市场竞争优势，打破国外垄断，服务于半导体、汽车等领域 [3] 复合超硬材料产品 - 聚焦石油、硬线等领域，金刚石复合片应用于石油等地质钻探 [3] 金刚石功能化应用产品 - 大单晶金刚石性能优异，功能化应用服务于国家重大工程和新兴产业，有望在关键技术和产业化方面突破，为“碳时代”奠定材料基础 [3] - MPCVD法生产大单晶（多晶）金刚石业务，第一阶段宝石级大单晶已商业化，第二阶段散热材料等2023年小批量销售，第三阶段半导体材料处于基础研究阶段 [3] 其他业务情况 超硬材料磨具业务2024年情况 - 2024年收入5.8亿元左右，下游分半导体和非半导体领域，半导体领域产品增长显著，产品性能优越，竞争对手多为国际跨国企业 [3] 伊滨产业园搬迁情况 - 今年完成微型及中小型轴承产线向伊滨科技产业园搬迁，涵盖特种和精密机床轴承业务，扩展部分特种轴承产能 [3] 培育钻石零售端布局 - 推出自有品牌“黛诺DEINO”，2024年11月在上海开设全球首店，目前线下有三家门店（2家上海，1家郑州），未来优先在一、二线城市开新店 [4] 2025年预算目标 - 预计实现收入32.72亿元，轴承、超硬材料及磨具业务预计保持增长，风电轴承板块增长显著，考虑特种轴承调价影响，目标完成有不确定性 [4]

融资授权 - 授权总经理、财务总监在不超10亿融资总额内向金融机构贷款[2] - 单笔低于5000万融资授权财务总监签字，超5000万低于2亿授权总经理签字[2] - 授权有效期至公司第九届董事会任期开始[2] 组织调整 - 公司调整第八届董事会部分委员会成员，战略与投资委员会不变[5] 项目投资 - 公司持股67%的国机金刚石拟投建高性能超硬材料装备产业化基地（一期）[7] - 项目主体为三磨所及其全资子公司精工锐意[7] - 项目投资15890万元，用于建厂房及购设备，资金全为自有[8]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年度利润分配预案以总股本536,266,835股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），未进行公积金转增股本，未分配利润结转下年度 [1] - 若分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整 [1] 权益分派方案 - 2024年度权益分派方案中，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.890000元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [2] - 持股1个月以内每10股补缴税款0.420000元，持股1个月至1年每10股补缴税款0.210000元，持股超过1年不需补缴税款 [2] 分红派息日期 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月12日 [2] - 除权除息日为2025年6月13日 [3] 分红派息对象 - 分派对象为截至2025年6月12日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [3] 权益分派方法 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户 [3]

利润分配 - 2024年度利润分配预案以536,266,835股为基数，每10股派2.10元（含税）不转增[1] - 扣税后深股通等投资者每10股派1.89元，个人股息红利税暂不扣缴[4] 时间安排 - 2025年5月22日股东大会通过分配预案，实施距通过未超两月[1][3] - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为6月13日[5][6] - A股股东现金红利6月13日划入资金账户[8]

公司业务概况 - 公司在轴承和磨料磨具行业开展业务，涵盖“新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务”五大业务板块，特种轴承和超硬材料磨具业务是主要利润来源，风电轴承增速最快 [1] - 公司轴承业务核心为洛阳轴承研究所有限公司，磨料磨具业务核心为郑州磨料磨具磨削研究所有限公司，两研究所均成立于1958年，是所在行业唯一综合性研究机构 [1] 轴承业务领域 特种轴承 - 产品应用于航天、航空、兵器、舰船和核工业等领域，有完善研发、制造、服务体系，完成“东方红”等航天工程轴承配套任务，技术国内领先 [1] 风电轴承 - 下属轴研科技强化核心业务，研制国产首台8兆瓦、18兆瓦及世界首台26兆瓦系列主轴及齿轮箱轴承，推进国产化替代 [2] - 目前业务订单饱满，同比大幅增长，未来计划适度扩大产能，业务增速快得益于行业景气和自身研发优势，在高端市场有一定份额 [3] 精密机床轴承 - 近几年发展稳定，产品有精密机床主轴轴承和滚珠丝杠轴承 [2] 磨料磨具业务领域 超硬材料磨具产品 - 是核心业务，打破国外垄断，服务于半导体、汽车等领域 [2] - 2024年业务收入5.8亿元左右，下游分半导体和非半导体领域，半导体领域产品增长显著，竞争对手多为国际跨国企业，新剑传动是用户，年业务规模数百万元 [2] 复合超硬材料产品 - 聚焦石油、硬线等领域，主要产品有金刚石复合片等，金刚石复合片用于石油等钻探 [2] 金刚石功能化应用产品 - 大单晶金刚石性能优异，功能化应用服务国家重大工程和新兴产业，有望在关键技术和产业化方面突破，为“碳时代”奠定材料基础 [2] - MPCVD法生产大单晶（多晶）金刚石业务，第一阶段宝石级大单晶已商业化，第二阶段散热材料等2023年小批量销售，第三阶段半导体材料处于基础研究阶段 [2] 公司股权收购情况 - 2025年3月31日，国机金刚石向国机精工增发股权收购三磨所100%股权、博研测试100%股权，新材料集团现金15.67亿元认购新增股权 [2] - 2025年4月30日，国机金刚石向国机精工增发股权收购新亚公司50.06%股权，新材料集团现金0.82亿元认购新增股权 [2] - 三磨所进入国机金刚石后，公司对其权益比例从100%变为67%，2024年三磨所营收8.20亿元，净利润1.90亿元（合并口径） [2][3] 航天轴承情况 - 公司在航天领域轴承市场份额较高，重点产品配套率90%以上，产品用于卫星等，商业航天发展带来新机会 [3]

公司概况 - 国机精工在轴承和磨料磨具行业开展业务，涵盖“新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务”五大业务板块，特种轴承和超硬材料磨具业务是主要利润来源，风电轴承增速最快 [2] - 公司轴承业务核心支撑为洛阳轴承研究所有限公司，超硬材料及制品核心支撑为郑州磨料磨具磨削研究所有限公司，两研究所均成立于1958年，是所在行业唯一综合性研究机构 [2][3] 业务领域 轴承业务 - 特种轴承：应用于航天、航空等领域，有完善研发、制造、服务体系，完成“东方红”等航天工程轴承配套任务，技术国内领先 [3] - 风电轴承：下属轴研科技强化核心业务，成功研制国产首台8兆瓦、18兆瓦及世界首台26兆瓦系列主轴轴承及齿轮箱轴承，推进国产化替代 [3] - 精密机床轴承：近几年发展稳定，产品有精密机床主轴轴承和滚珠丝杠轴承 [3] 磨料磨具业务 - 超硬材料磨具产品：有极强市场竞争优势，打破国外垄断，服务于半导体等领域 [3] - 复合超硬材料产品：聚焦石油等专业领域，金刚石复合片用于石油等地质钻探 [3] - 金刚石功能化应用产品：大单晶金刚石功能化应用服务国家重大工程和新兴产业，MPCVD法生产大单晶（多晶）金刚石业务分三阶段，宝石级大单晶已商业化，散热材料等2023年小批量销售，半导体材料处于基础研究阶段 [3][4] 业务数据及情况 - 2024年超硬磨具业务收入5.8亿元左右，下游分半导体和非半导体领域，半导体领域产品近年增长显著 [4] - 风电轴承业务订单饱满，同比大幅增长，公司计划适度扩大产能，业务增速快因行业景气度高和自身研发优势，在高端市场有一定份额 [4] - 航天轴承在航天领域市场份额较高，重点产品配套率90%以上，商业航天带来新机会 [4]