国光电器股份有限公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一．开展外汇衍生品交易业务的目的 公司是以出口为主的企业，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对汇率、利率波 动风险的能力，减少对公司营业利润的影响，公司有必要根据实际业务情况与金融机构开 展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务规模与公司实际业务规模相匹配，不 存在风险投机性操作。该投资不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际 情况合理安排资金的使用。 二．外汇衍生品交易业务品种 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包 括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公 司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。 三．拟开展外汇衍生品交易业务的规模 根据公司实际业务情况，公司与金融机构开展外汇衍生品交易业务的总规模根据未来 24 个月的销售、采购、融资情况进行滚动跟踪，开展的外汇衍生品交易业务规模以外币收 入额的 90%为基础计算，且不超过该等收入与外币支付之差。预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 ...

国光电器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-35 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元， 每股配售价格 13.88 元/股，募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,375,375,037.52 元。募集资金总额扣除承销费用、 保荐费用人民币 5,500,000.00 元后的余款人民币 1,378,598,595.72 元已划入公司指定账户，上述募集资 金已于 2023 年 12 月 14 日全部到账，公司对募集资金进行专户管理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00 ...

独立董事履职 - 2023年董事会召开12次会议，独立董事全出席且通讯出席12次[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事未出席[4] - 对重大事项发表同意意见，参与年报审计等工作[5][7] 公司管理 - 独立董事担任委员会委员，参与重大项目前期论证[6][9] - 督促规范信息披露，与公司人员保持联系[8][9] 津贴情况 - 公司给予独立董事适当津贴并在年报披露[10]

2.交易种类：远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。 国光电器股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-31 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。 3.交易金额：开展的外汇衍生品交易业务规模以外币收入额的90%为基础计算，且不超过该等收入与 外币支付之差。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融 机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不高于100,000万元。 4.已履行及拟履行的程序：于2024年4月12日召开的第十一届董事会第四次会议以5票同意，0票反 对，0票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项将进一步提交2023年度股东 大会审议。 5.风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市 场风险、履约风险、内部控制风险、境外衍生品交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 国光电器股份有限公司（以 ...

业绩总结 - 公司2023年期初往来资金余额总计9156.79万元[6] - 年度占用累计发生金额12377.47万元，占用资金利息549.15万元[6] - 偿还累计发生金额13750.13万元，期末往来资金余额8333.28万元[6] 其他 - 2023年12月31日，公司应收KV2 Audio Inc.余额为79.59万美元（等值于人民币563.73万元）[6]

国光电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国光电器股份有限公司（下称"公司"）股东大会运作，依据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）及其他有关的法律、行政法规制定本规 则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东大会依照《公 司法》、公司章程和本规则行使职权。 第二章 股东 1 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。 第四条 股东按其所持有股份的种类和数额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的 股东，依法享有同种权利，承担同种义务。 第五条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第六条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。 第七条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记 在册股东为享有相关权益的股东。 第八条 公司股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使 相应的表决权； （三） 对公司的经营行为依法进行监督，提出建议或 ...

国光电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 室 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召开时间： 述或者重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）15 时 00 分 2．本次股东大会无否决提案的情况。 二、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 4 月 8 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15—15:00。 5.会议主持人：董事长陆宏达 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章 程》有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及委托代理人 14 名，所持有表决权的股份总数为 142 ...

北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

业绩总结 - 2023年度向特定对象发行股票99,718,919股，募资净额1,375,375,037.52元[2] 新策略 - 2023年12月22日同意12个月内用不超75,000.00万元闲置募资现金管理[2] - 公司将严格筛选投资对象，选安全性高投资品种[4] 其他 - 在工行、建行广州花都分行开募资现金管理专用结算账户[3] - 建行一募资现金管理专用结算账号到期自动注销[6] - 金融市场有系统性风险，公司投资有操作和监控风险[4] - 独立董事等有权监督检查资金使用情况[4] - 现金管理不影响募投项目建设和正常经营[5]

述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-17 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出召开第 十一届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事何伟成以现场方式出席，董事 长陆宏达，董事王婕，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监 事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<风险投资管理制度>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，现对《风险投资管理制度》的内容进行修订。经公 司第十一届董事会第三次会议审议 ...