担保情况 - 公司为相关公司提供担保额度23.3亿元[1] - 为广东国光电子向农行担保4725万元[2] - 为广东国光电子向交行担保6000万元[2] - 为国光电器（越南）向中行担保1000万美元[3] - 为国光电器（越南）在中行（香港）胡志明市分行担保最高本金余额1000万美元[12] - 为广东国光电子在交行广东省分行担保最高债权额6000万元[10] - 对宜宾光原锂电材料担保额度1350万元，余额0万元[16] - 对宜宾锂宝新材料担保额度1350万元，余额0万元[16] - 截至2024年5月31日，担保总余额5.422171亿元，占净资产比例15.64%[14] - 截至2024年5月31日，无逾期债务、涉诉担保及败诉应承担担保金额[14] 业绩数据 - 2023年末总资产62.29亿元，所有者权益34.67亿元，资产负债率44.35%，营收47.61亿元，净利润2.73亿元[5] - 2024年3月末总资产66.36亿元，所有者权益34.90亿元，资产负债率47.40%，1 - 3月营收10.03亿元，净利润2345.27万元[5] - 2023年末广东国光电子总资产4.11亿元，所有者权益1.76亿元，资产负债率57.03%，营收4.54亿元，净利润4127.01万元[5] - 2024年3月末广东国光电子总资产4.44亿元，所有者权益1.84亿元，资产负债率58.49%，1 - 3月营收1.10亿元，净利润790.66万元[6] - 2023年末国光电器（越南）总资产5.24亿元，所有者权益1.73亿元，资产负债率66.99%，营收5.54亿元，净利润4.40万元[6] - 2024年3月末国光电器（越南）总资产4.81亿元，所有者权益1.68亿元，资产负债率65.10%，1 - 3月营收1.11亿元，净利润 - 76.28万元[6]

会议信息 - 公司2024年6月3日发通知，6月6日召开第十一届董事会第七次会议[2] - 应到董事5人，实到5人，占比100%[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任李静为公司副总裁，任期至第十一届董事会任期届满[2] - 李静1991年出生，2023年9月加入公司，曾任广州喵娱文化传播有限公司总经理等职[3] 公告信息 - 公告日期为2024年6月8日[6]

资金募集 - 2023年度向特定对象发行股票99,718,919股，募资净额1,375,375,037.52元[2] 资金管理 - 2023年12月同意12个月内用不超75,000.00万元闲置募资现金管理[2] - 2024年5月同意将现金管理额度增至78,000.00万元，期限12个月[3] - 在三家机构开立募集资金现金管理专用结算账户[3] 风险与策略 - 金融市场有系统性风险，存在操作和监控风险[4] - 公司严格筛选投资对象，选安全性高的品种[4] 监督与收益 - 独立董事等有权监督检查资金使用情况[5] - 闲置募资现金管理可提高资金效率，增加收益[5]

关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-43 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 为更好的提高资金使用效率，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第 五次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及 确保资金安全的情况下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不 超过人民币 78, ...

募集资金情况 - 2023年12月14日，公司向特定对象发行A股募资13.84亿元，净额13.75亿元[1] 项目投入情况 - 截至2024年3月31日，新型音响项目投入217.54万元，另两项目未投入[4] 项目拟投入情况 - 三项目调整后拟投入分别为4.10亿、6.22亿、3.44亿元，合计13.75亿元[4] 资金管理调整 - 公司拟将闲置募资现金管理额度增至7.8亿元，期限12个月[6] 风险与应对 - 金融市场有风险，公司将审慎投资并多主体监督[8]

国光电器股份有限公司 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。 监事会认为：公司本次增加闲置募集资金进行现金管理额度的决策程序符合相关规定，在不影响正常 经营及确保资金安全的情况下，将募集资金现金管理额度由原来的不超过人民币 75,000.00 万元增加至 78,000.00 万元，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。 特此公告。 第十一届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-42 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件的方式发出通知， 于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监 事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式 审议通过了以下议案： 国光电器股份有限公司 二〇二四年五月二十五日 监事会 ...

（一）投资目的 公司是以出口为主的企业，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对汇率、 利率波动风险的能力，减少对公司营业利润的影响，公司有必要根据实际业务情 况与金融机构开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务规模与公司 实际业务规模相匹配，不存在风险投机性操作，该投资不会影响公司日常经营和 主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。 （二）交易额度 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对国光电 器开展外汇衍生品交易业务事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、投资情况概述 根据公司实际业务情况，同意公司与下属子公司、控股子公司与金融机构开 展外汇衍生品交易业务的总规模 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第六次会议于2024年5月24日召开，董事出席率100%[2] - 会议全票通过《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》[2] 资金管理 - 公司将募集资金现金管理额度由75000万元增至78000万元[2] - 额度使用期限12个月，资金可滚动使用[2] - 该事项无需提交股东大会审议[3]

资金冻结情况 - 公司募集资金账户部分资金被冻结，金额10,903,398.19元[1] - 冻结原因是员工持股计划纠纷财产保全[2] 资金占比及影响 - 被冻结资金占募资净额0.79%，占2023年净资产0.28%[4] - 不影响募投项目实施和公司正常运行[4][5] 应对措施与风险 - 公司将沟通协商处理，密切关注后续并披露信息[3][6] - 案件发展不确定，提醒投资者注意风险[6]

北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 22 ...