国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁李静女士提交的辞去公司副总裁 职务及其他职务的书面报告。李静女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务及其他职务。辞职后，李静女 士不在公司担任任何职务。截止至本公告披露日，李静女士未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章 程》等相关规定，李静女士递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。 李静女士在担任公司副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李静女士为公司所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-22 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十一日 ...

股份回购 - 2023年2月21日至4月21日累计回购16,600,696股，占总股本3.54%，金额247,799,587元，均价14.93元/股[4] 股份注销与过户 - 2024年11月19日注销5,619,700股，剩余10,980,996股[5] - 2025年3月17日10,980,996股过户至员工持股计划，回购账户余额为0[5][7] 员工持股计划 - 认购资金163,946,270.28元，认购股数10,980,996股，占股本1.95%，过户价14.93元/股[5][6] - 存续期不超36个月，锁定期2025.3.17 - 2026.3.16[8][9] - 放弃表决权，与控股股东无一致行动关系[10] 其他 - 部分董监高参与，关联交易已回避表决[10] - 按《企业会计准则第11号——股份支付》处理[11]

现金管理额度 - 2023年12月22日同意12个月内使用不超过75000万元闲置募集资金现金管理[1] - 2024年5月24日将现金管理额度从75000万元增至78000万元[2] - 2025年1月23日同意12个月内使用不超过78000万元闲置募集资金现金管理[2] 产品认购 - 购买野村东方国际证券源泉42号收益凭证，金额2500万元[3] - 购买中国中金财富证券安享966号收益凭证，金额1500万元[11] - 购买中国中金财富证券安享959号收益凭证，金额18000万元[11] - 购买“银河金鼎”收益凭证4945期，金额5000万元[11] 协定存款 - 梧州国光科技发展有限公司协定存款421.94万元[11] - 公司在中国建设银行协定存款0.74万元[11] - 公司在中国农业银行协定存款0.85万元[11] 募集资金产品 - 中国中金财富证券安享910号收益凭证募集12000，2024年11月6日开始，2025年11月5日结束[12] - 粤开证券本金保障型保本收益凭证（尊客悦享31号）募集3000，2024年10月18日开始，2025年1月17日结束[12] 未赎回情况 - 截至2025年3月12日，公司及子公司过往12个月内未赎回现金管理产品15项，未到期金额累计74637.10万元[15]

担保情况 - 公司为相关公司提供合计额度233,000万元的担保[1] - 为国光电子向广发银行广州分行担保6,000万元[2] - 为国光电子向广州银行花都支行担保2,500万元[3] - 截至2024年9月30日，对外担保总余额46,238.26万元，占净资产13.34%[13] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，国光电器总资产909,187.40万元，净利润17,557.08万元[7] - 截至2024年9月30日，国光电子总资产57,857.07万元，净利润3,650.75万元[8] 公司信息 - 国光电器注册资本为56,248.3132万人民币[4] - 国光电子注册资本为8,000万人民币[4]

国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于2024年4月12日召开的第十 一届董事会第四次会议及2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保 的议案》，同意公司为广东国光电子有限公司（以下简称"国光电子"）等相关公司、广州市国 光电子科技有限公司为公司提供合计额度为人民币233,000万元的担保，担保期限为股东大会审 议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余 额 不 超 过 股 东 大 会 审 议 通 过 的 担 保 额 度 。 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-29）。 二、担保进展情况 近期，公司与银行签署相关对外担保合同，为公司全资子公司国光电子向 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 变更部分募投项目实施主体及地点事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对国光电器 变更部分募投项目实施主体及地点事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对 象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 13.88 元/股， 募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税），募 ...

国光电器股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-17 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于 2025 年 2 月 17 日召开第十一届董事会 第十五次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点 的议案》，同意公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项，本次变更项目实施主体及实施地点 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元， 每股配售价格 13.88 元/股，募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税），募集资金净额为人民币 1 ...

会议情况 - 国光电器第十一届监事会第十二次会议于2025年2月17日召开，3名监事出席[1] 议案审议 - 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过变更部分募投项目实施主体及实施地点议案[1] 监事会意见 - 监事会认为变更符合规定，不存在变相改变用途等问题，同意变更[1][2]

会议情况 - 第十一届董事会第十五次会议董事出席率100%[2] 议案审议 - 《关于集团组织架构调整的议案》全票通过[2] - 《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》全票通过[5] 项目变更 - “VR整机及声学模组项目”总投资34395.64万元[3] - 项目实施主体由梧州国光变更为国光电器[3] - 项目实施地点由广西梧州变更为广东广州[3]

员工持股计划基本信息 - 筹集资金总额上限为163,946,271元，每份份额1元，任一持有人所持股数不超公司股本1%[12] - 存续期不超36个月，届满前1个月可延长[15] - 锁定期为12个月，衍生股份遵守锁定安排，现金分红不受限[16] 业绩考核 - 2025年解锁，需该年度营收和毛利额较前三年平均增长不低于20%[19] - 持有人2025年个人绩效B及以上可解锁全部股票，B以下不能解锁[21] 实施流程 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关决议等[8] - 聘请律师出具法律意见书并在股东大会前公告[8] - 股东大会现场与网络投票结合，半数以上通过可实施[8] - 完成股票过户2个交易日内披露相关信息[8] 参与人员 - 参与人员为公司或控股子公司董监高及核心管理人员[11] 会议相关 - 持有人会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[28][29] - 提案经1/2以上份额同意通过，特殊规定需2/3以上[32] - 30%以上份额持有人可提临时提案或提议召开会议[33] 管理委员会 - 由5名委员组成，设主任1人，任期为存续期[35] - 会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[38] - 提前3日通知，紧急情况随时通知[38] - 表决一人一票，记名投票[38] 权益处理 - 业绩未达标，未解锁股票出售资金归公司，返还持有人出资及利息[23] - 变更须2/3以上份额持有人同意并经董事会审议[49] - 存续期满自行终止，可提前或延长[50] - 存续期内权益不得随意处置，未经同意不得转让[50] - 特定情形管理委员会可取消资格并收回权益[50] - 终止或期满后30个工作日内清算[54] 管理办法 - 经股东大会审议通过方可实施[56] - 未尽事宜协商解决，解释权归董事会[56][57]