股东大会信息 - 公司第九届董事会于2025年4月15日决议召集2024年度股东大会，4月17日发出通知[4] - 股东大会现场会议于2025年5月14日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共1263人，持有有表决权股份1445211083股，占公司股份总数36.9218%[8] - 现场会议股东及代表共5人，持有有表决权股份528253450股，占公司股份总数13.4956%[8] - 网络投票股东共1258人，持有有表决权股份916957633股，占公司股份总数23.4261%[8] - 中小投资者1255人，代表有表决权股份302570587股，占公司股份总数7.7300%[8] 议案表决情况 - 公司2024年度董事会工作报告表决中，同意1442331539股，占比99.8008%[15] - 公司2024年度监事会工作报告表决中，同意1442329239股，占比99.8006%[18] - 公司2024年年度报告及摘要表决中，同意1441647339股，占比99.7534%[20] - 公司2024年度财务决算报告表决中，同意1441604939股，占比99.7505%[22] - 2025年度财务预算报告表决中，同意1423150120股，占比98.4735%；反对21462463股，占比1.4851%；弃权598500股，占比0.0414%[26] - 2024年度利润分配预案表决中，同意1442428239股，占比99.8074%；反对1962244股，占比0.1358%；弃权820600股，占比0.0568%[28] - 续聘2025年度审计机构议案表决中，同意1441551639股，占比99.7468%；反对2911644股，占比0.2015%；弃权747800股，占比0.0517%[31] - 俞熔先生2025年度董事薪酬方案表决中，同意1438547739股，占比99.5389%；反对6204544股，占比0.4293%；弃权458800股，占比0.0317%[33] - 郭美玲女士2025年度董事薪酬方案表决中，同意1438468839股，占比99.5335%；反对6273544股，占比0.4341%；弃权468700股，占比0.0324%[37] - 徐涛先生2025年度董事薪酬方案表决中，同意1438465039股，占比99.5332%；反对6273944股，占比0.4341%；弃权472100股，占比0.0327%[39] - 王晓军先生2025年度董事薪酬方案表决中，同意1438460639股，占比99.5329%；反对6271944股，占比0.4340%；弃权478500股，占比0.0331%[41] - 杨策先生2025年度董事薪酬方案表决中，同意928515693股，占比64.2478%；反对6282544股，占比0.4347%；弃权510412846股，占比35.3175%[43] - 朱超先生2025年度董事薪酬方案表决中，同意928515693股，占比64.2478%；反对6282544股，占比0.4347%；弃权510412846股，占比35.3175%[46] - 夏庆仁先生2025年度监事薪酬方案表决中，同意1438468039股，占比99.5334%；反对6265844股，占比0.4336%；弃权477200股，占比0.0330%[55] - 荣施先生2025年度监事薪酬方案，全体股东同意1438467039股，占比99.5334%；反对6265244股，占比0.4335%；弃权478800股，占比0.0331%[59] - 张成刚先生2025年度监事薪酬方案，全体股东同意1438456639股，占比99.5326%；反对6269244股，占比0.4338%；弃权485200股，占比0.0336%[61] 中小投资者表决情况 - 中小投资者同意295827543股，占出席会议中小投资者表决权股份的97.7714%[56] - 中小投资者反对6265844股，占出席会议中小投资者表决权股份的2.0709%[57] - 中小投资者弃权477200股，占出席会议中小投资者表决权股份的0.1577%[57] 股东大会结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[64]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及委托代理人1263人，代表股份1445211083股，占总股份36.9218%[4] - 出席股东大会中小投资者1255名，代表股份302570587股，占总股份7.7300%[4] - 出席现场会议股东及授权代表5人，代表股份528253450股，占总股份13.4956%[4] - 通过网络投票股东1258人，代表股份916957633股，占总股份23.4261%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数占比99.8008%[5] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数占比99.8006%[7] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意票数占比99.7534%[8] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数占比99.7505%[9] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票数占比98.4735%[11] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数占比99.8074%[12] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意1441551639股，占比99.7468%[14] - 多位董事、监事2025年度薪酬方案获不同比例同意票[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][28][29][30][31] 其他 - 北京市天元律师事务所认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[32] - 本次会议备查文件为2024年度股东大会决议和律所法律意见[33]

收购交易 - 公司下属子公司收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权 [1] - 侯马美年大健康管理有限公司和昆山慈铭健康体检中心有限公司已完成工商变更登记 [1] 侯马美年股权结构 - 侯马美年注册资本1500万元 [1] - 太原美年大健康科技健康管理有限公司出资863万元 占比57.5333% [1] - 侯马经济技术开发区仁和房地产开发有限公司出资507万元 占比33.8000% [1] - 李登科出资130万元 占比8.6667% [1] 昆山慈铭股权结构 - 昆山慈铭注册资本1575.57万元 [1] - 昆山美大门诊部有限公司出资954.41万元 占比60.5755% [1] - 南通美富健康产业投资合伙企业(有限合伙)出资471.16万元 占比29.9041% [1] - 南通美兆美年健康产业并购投资基金(有限合伙)出资150万元 占比9.5204% [1]

阿尔茨海默概念板块市场表现 - 截至5月13日收盘，阿尔茨海默概念板块上涨1.74%，位居概念板块涨幅第五位 [1] - 板块内24只个股上涨，华大基因、迪安诊断、美年健康涨幅居前，分别上涨14.55%、8.27%、6.72% [1] - 跌幅居前个股包括*ST双成、金凯生科、联影医疗，分别下跌4.96%、1.15%、0.80% [1] 板块资金流动情况 - 阿尔茨海默概念板块获主力资金净流入1.50亿元 [2] - 16只个股获主力资金净流入，其中5只个股净流入超3000万元 [2] - 华大基因主力资金净流入1.26亿元居首，通化金马、鲁抗医药、热景生物分别净流入7912.36万元、6213.39万元、3651.30万元 [2] 个股资金流入特征 - 诺唯赞、华大基因、康恩贝主力资金净流入率居前，分别为14.13%、10.91%、10.08% [3] - 华大基因换手率达5.13%，通化金马换手率4.77%，鲁抗医药换手率11.15% [3] - 资金流出方面，恩华药业主力资金净流出3545.04万元，净流出率-15.45%；联影医疗净流出7457.71万元，净流出率-14.56% [4][5] 板块相对表现 - 阿尔茨海默概念板块在涨幅榜排名第五，仅次于中韩自贸区(3.03%)、航运概念(2.51%)、硅能源(2.30%)和环氧丙烷(1.95%) [2] - 同期跌幅居前板块包括中船系(-3.40%)、国产航母(-2.37%)和军工信息化(-2.16%) [2]

基因测序概念板块表现 - 截至5月13日收盘，基因测序概念上涨1.23%，位居概念板块涨幅第10位，板块内39股上涨 [1] - 贝瑞基因、东方海洋涨停，华大基因、迪安诊断、华大智造涨幅居前，分别上涨14.55%、8.27%、6.89% [1] - 新芝生物、谱尼测试、茂莱光学跌幅居前，分别下跌1.66%、1.62%、1.61% [1] 资金流动情况 - 基因测序概念板块获主力资金净流入4.22亿元，33股获主力资金净流入，10股净流入超千万元 [2] - 贝瑞基因主力资金净流入1.38亿元，东方海洋、华大基因、美年健康分别净流入1.31亿元、1.26亿元、3326.88万元 [2] - 东方海洋、贝瑞基因、诺唯赞主力资金净流入比率居前，分别为58.31%、25.16%、14.13% [3] 个股资金流入榜单 - 贝瑞基因今日涨10.01%，换手率12.59%，主力资金净流入1.38亿元，净流入比率25.16% [3] - 东方海洋涨10.00%，换手率5.26%，主力资金净流入1.31亿元，净流入比率58.31% [3] - 华大基因涨14.55%，换手率5.13%，主力资金净流入1.26亿元，净流入比率10.91% [3] - 美年健康涨6.72%，换手率5.71%，主力资金净流入3326.88万元，净流入比率2.69% [3] - 金域医学涨5.40%，换手率2.80%，主力资金净流入2016.17万元，净流入比率4.91% [3] 其他个股表现 - 佐力药业涨0.43%，换手率1.93%，主力资金净流入1864.71万元，净流入比率9.91% [3] - 艾德生物涨2.19%，换手率2.85%，主力资金净流入1707.63万元，净流入比率7.35% [4] - 汉王科技涨0.14%，换手率4.67%，主力资金净流入1374.32万元，净流入比率6.34% [4] - 利安隆涨3.95%，换手率4.23%，主力资金净流入1121.17万元，净流入比率3.94% [4] - 迪安诊断涨8.27%，换手率10.69%，主力资金净流入1108.28万元，净流入比率1.34% [4] 资金流出个股 - 睿昂基因主力资金净流出210.32万元，净流出比率11.11% [5] - 何氏眼科主力资金净流出302.88万元，净流出比率10.35% [5] - 谱尼测试主力资金净流出1093.47万元，净流出比率11.55% [6] - 茂莱光学主力资金净流出1527.83万元，净流出比率5.84% [6] - 荣联科技主力资金净流出1708.46万元，净流出比率7.91% [6]

股价表现与估值 - 5月13日收盘价5.72元，单日上涨6.72% [1] - 滚动市盈率PE(TTM)76.28倍，创31天新低 [1] - 市净率2.94倍，静态市盈率79.33倍 [2] - 总市值223.90亿元，显著高于行业平均152.74亿元 [1][2] 行业对比 - 医疗服务行业平均PE38.57倍，中值38.12倍 [1] - 公司PE在行业中排名第37位 [1] - 行业市净率平均3.42倍，中值2.77倍 [2] - 润达医疗以117.77亿市值位列行业第一 [2] 股东结构 - 股东户数189346户，较上期增加72947户 [1] - 户均持股市值35.28万元 [1] - 户均持股数量2.76万股 [1] 财务数据 - 2025年一季度营收17.54亿元，同比下滑2.62% [1] - 净利润亏损2.75亿元，但同比改善3.94% [1] - 销售毛利率24.04% [1] 主营业务 - 核心业务为健康体检服务 [1] - 主要产品为体检服务 [1]

股东大会召开信息 - 股东大会届次为公司2024年度股东大会，由第九届董事会第八次会议决议召开 [2] - 现场会议时间为2025年5月14日下午14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00 [4][5][6] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，股东需选择一种方式表决 [7] 会议审议事项 - 议案已通过第九届董事会第八次会议及第八届监事会第二十九次会议审议，具体内容详见2025年4月17日公告 [10] - 议案6需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，议案8、9需逐项表决 [11] - 独立董事将在股东大会上作述职报告 [12] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [13] - 登记时间为2025年5月12日9:00-17:00，可通过信函、传真或电子邮件提交材料 [13] - 现场登记地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部 [14] 网络投票流程 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15-15:00，投票代码为362044 [21][22] - 互联网投票系统开放时间为同日9:15-15:00，需办理身份认证 [22] - 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准 [22] 监事会延期换届 - 第八届监事会任期原定2025年5月16日届满，因新《公司法》实施及换届筹备工作延期 [24] - 现任监事会成员将继续履行职责，延期不影响公司正常运营 [24] - 公司将尽快推进换届并履行信息披露义务 [24]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期2025年5月16日届满[1] - 因法规要求和筹备工作，换届选举适当延期[1] - 换届前成员继续履职，延期不影响运营[1] - 公司将尽快推进并及时披露信息[1]

会议时间 - 2025年5月14日下午14:30召开现场会议[2][4] - 2025年5月14日9:15 - 15:00网络投票[2][3] - 会议股权登记日为2025年5月7日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月12日[9][10] 会议地点 - 现场会议在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室[2][4] - 登记地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部[9][10] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等[5][6] - 2024年度利润分配预案议案需三分之二以上通过[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362044，简称为美年投票[18] 其他信息 - 2025年度公司董事薪酬议案有9个子议案[22] - 2025年度公司监事薪酬议案有3个子议案[23]

指数表现 - 上证指数低开高走，中证全指医疗保健设备与服务指数上涨0.39%，报13367.74点，成交额146.35亿元 [1] - 中证全指医疗保健设备与服务指数近一个月上涨5.82%，近三个月下跌2.05%，年至今下跌2.72% [1] - 该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数持仓 - 十大权重股分别为：迈瑞医疗（9.57%）、爱尔眼科（8.34%）、联影医疗（7.63%）、爱美客（3.55%）、惠泰医疗（3.28%）、鱼跃医疗（2.88%）、新产业（2.81%）、美年健康（2.35%）、乐普医疗（2.07%）、九安医疗（2.03%） [1] - 深圳证券交易所占比60.66%、上海证券交易所占比39.34% [1] 行业分布 - 医疗设备占比34.34%、医疗耗材占比27.26%、体外诊断占比21.50%、医疗服务占比16.90% [2] 指数调整规则 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，特殊情况下进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除，样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2] 跟踪基金 - 跟踪医疗保健的公募基金包括：南方中证全指医疗保健设备与服务联接A/C/I、天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF、建信中证全指医疗保健设备与服务ETF、大成中证全指医疗保健设备与服务ETF、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF [2]