中信建投证券股份有限公司 | （二）内部控制 | | --- | | 现场检查手段：（1）查阅公司内控制度、审计部门工作报告等相关文件；（2）查 | | 阅审计委员会相关会议资料；（3）查阅公司制定的各项内控制度；（4）对上市公司管 | | 理层及有关人员进行访谈。 | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 √ | | 门（如适用） | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部 √ | | 审计部门（如适用） | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 √ | | 用） | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √ | | 题等（如适用） | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 √ | | 情况进行一次审计（如适用） | ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—131 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕3210 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 (一) 应收账款和合同资产减值 我们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司） 财 ...

1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 7 | 2011 年 月 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | | 上年末执业人 | | 注册会计师 | | | 人 | 2,272 | | 员数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | | | | 34.83 亿元 | | | 入 | 审计业务收入 | | | | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | | | | 18.40 亿元 | | | 年上市公 | | 客户家数 | | | 675 家 | | | | 审计收费总额 | | | | 6.63 亿元 | | | 2023 司（含 A、B 股） 审计情况 | 涉及主要行业 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为德华兔 宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对兔宝宝 2024 年度关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况与意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 本次关联交易是预计德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度日常关联 交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务 等。 根据公司日常经营需要，2024 年度公司及下属子公司预计与浙江豪鼎实业 集团有限公司及下属子公司（以下简称"浙江豪鼎实业"）发生日常关联交易 59,200 万元；与德华集团控股股份有限公司及下属子公司（以下简称"德华集团"） 发生日常关联交易 1,000 万元，与浙江德清 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-023 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额 度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的 前提下，同意公司在不超过人民币 5 亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于 购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮 动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述 额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。相关情况公告 如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公 司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率， 增加公司收益。 2024 年 4 月 ...

业绩数据 - 2021年扣非净利润（剔除费用影响）6.2514753014亿元[4] - 2023年度业绩目标值8.4394916569亿元[4] - 2023年调整后净利润6.1418086301亿元[4] - 2023年实际完成情况R为72.77%[4] 员工持股 - 2022年1月10日过户股数1117万股，占总股本1.50%[1] - 2023年员工持股计划业绩考核目标净利润增长率不低于35%[4] - 2023年度持股计划实际持有人数74人[5] - 第二期员工持股计划第二个锁定期2024年4月25日届满[1] - 解锁股份数量268.08万股，占持股计划24%，占总股本0.32%[5] - 员工持股计划存续期60个月，分三期解锁[4]

本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2023年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（苏新建） 一、独立董事的基本情况 本人苏新建，1976年11月生，中共党员。浙江工商大学法学院教师，研究生学历， 博士，法学教授，博士生导师。现任浙江工商大学法学院党委书记，兼任副院长。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、出席会议情况 1、董事会会议 报告期内，本人认真参加公 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-017 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 12 日以 书面或电子形式发出会议通知，2024 年 4 月 23 日在公司总部会议室以现场结合通讯方 式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席石家辉 先生召集和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的监事以记名投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 二、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度财务决算报告》。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 三、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次，独立董事亲自出席8次，通讯出席5次，现场出席3次[3] - 2023年召开股东大会4次，独立董事按规定出席[3] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过2023年度日常关联交易等议案[11] - 2023年10月9日审议通过增加2023年度日常关联交易预计额度议案[11] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] 独立董事工作 - 2023年对多项事项发表独立意见[4] - 2023年监督审计等多项工作[6][7][8][10] 人员聘任情况 - 2023年多次审议通过聘任高级管理人员等议案[12] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司重大决策建言献策[14]

股份与股本 - 公司拟回购注销限制性股票7,087,449股，占目前总股本比例为0.84%[2] - 回购注销完成后，公司总股本由839,146,372股减少至832,058,923股[2] - 回购注销完成后，公司注册资本由839,146,372.00元减少至832,058,923.00元[2] - 原公司章程规定公司注册资本和股份总数修订后减少[3][4] 证券投资 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议并披露[4] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需提交股东大会审议[4] 利润分配 - 公司采取现金、股票或结合方式分配股利，现金股利政策目标为稳定增长[6][7] - 利润分配预案经相关程序通过后提交股东大会，由出席股东或代理人所持二分之一以上表决权通过[9] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超相应期间净利润[7] - 当资产负债率高于70%，公司可不进行利润分配[9] - 原则上每年一次现金股利分配，董事会可提议中期分配，间隔不少于六个月[9] 其他规定 - 公司董事会、股东大会决策利润分配应考虑独立董事和公众股股东意见[11] - 上年度盈利未提现金股利预案，应说明原因和资金用途，独立董事可征集投票委托[10] - 公司应披露现金股利政策情况，调整变更要合规透明[10] - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利偿还[10] - 公司董事会负责办理注册资本、章程变更，以市场监管局核准为准[12]