关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] - 特定情形的法人或自然人在协议等生效后或特定时间内视同关联人[6] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万元以上提交董事会审议并披露[11] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上提交董事会审议并披露[11] - 与关联人交易（特定除外）3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上聘请中介评估或审计并提交股东大会审议[11] - 为关联人提供担保经相关董事审议通过并提交股东大会审议[12] 关联交易计算 - 关联交易涉及特定事项按发生额连续十二个月内累计计算[13] - 连续十二个月内与关联人相关交易按累计计算原则适用规定[13] 关联交易审批 - 关联交易实行年度预算管理，新增按金额履行不同审批程序[19] - 新增关联交易书面报告含特定内容，超预算说明超预算金额等[19][32] - 拟与关联人特定金额以上交易需过半数独立董事同意并发表独立意见[20] 会议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事相关要求通过决议[22] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，决议由出席非关联股东表决权1/2以上通过[25][26] 备案与公告 - 董事会批准的关联交易决议通过后两个工作日报深交所备案并公告[28] - 股东大会批准的关联交易按要求报深交所备案并公告[28] 信息管理 - 证券部年初收集关联人信息，汇总变动后报深交所备案[17] - 公司董事等告知关联人情况并报深交所备案[17] - 事先无法认定关联人交易发现后补报审批并报深交所备案[17] 交易披露内容 - 交易标的为股权说明对应公司财务数据[29] - 出售控股子公司股权说明担保等情况及金额[29] - 交易协议说明成交金额等主要内容[29] - 披露关联交易向深交所提交公告文稿等文件[30] - 关联交易公告包括交易概述等内容[31] - 说明独立董事对关联交易意见等内容[31] 制度生效 - 本制度经公司股东大会审议批准后生效并实施[33]

北京双鹭药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 委员会人员组成 - 1 - 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等规范性文件及公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会由二名独立董事和一名非独立董事组成。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委 员在委员会内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务 的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第五章 议事规则 第二章 委员会人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略与投资决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； - 1 - 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件及公司章程的规定，特设立董事 会战略与投资决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资决策委员会由二名非独立董事和一名独立董事组成。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资决策 ...

业绩总结 - 2023年营业收入1018358696.85元，同比下降3.03%[12][20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润416691942.89元，同比增长77.77%[20] - 2023年末总资产6277761845.44元，同比增长6.84%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5800616100.16元，同比增长6.08%[20] - 2023年抗肿瘤及免疫调节类产品销售收入382158105.79元，同比下降39%[15] - 2023年创伤修复产品销售收入134639814.09元，同比下降12.02%[17] - 2023年心血管系统用药销售收入67763353.36元，同比下降24.34%[18] - 2023年抗感染用药销售收入356799388.05元，同比增长787.40%[18] 产品情况 - 公司主要专注基因工程及相关药物研产销，治疗涉及肿瘤、心脑血管等领域[5] - 立生素®等多种药品有对应治疗病症[8] - 交宁®等多个产品通过一致性评价并中标集采[9] - 立音®阿加曲班注射液等2023年新上市或新获批，通过一致性评价并中标集采[10] 研发进展 - 2023年公司获得一项生物药药品注册证书，一项申报生产获受理，四项处于三期临床[25] - 未来两年将有两个二代基因工程重磅新产品上市[32] - 抗血小板聚集用药领域专利药进入二期临床研究[33] - 与北京美倍他合作研发的抗丙肝新药获临床试验批准[33] 未来展望 - 2024年加快重点产品研究开发进度，加大新药品营销力度[36] - 2024年投资收益将在医疗等方面有所回报[36] - 力争2024年完成近30个重点项目注册申报并推进口服复方制剂产业化[37] - 2024年继续增加研发投入，加强人才队伍建设[40] 其他策略 - 2023年公司使用不超过6亿元自有资金进行短期风险投资[2] - 2024年加强生产基地生产质量体系建设[38] - 2024年加强药品安全性、有效性控制及上市后风险管理[39] - 2024年加大互联网营销投入，探索新营销模式[39] - 2024年加强营销人员绩效管理，引进营销骨干[39] - 2024年加强人才队伍和内部制度建设，完善奖惩机制[40] - 2024年实施慈善行动，提升公司透明度和社会形象[40] - 2024年董事会规范内部管理，提高决策、风控和内控能力[41]

公司治理 - 公司有2名独立董事，占全体董事总人数6名的三分之一[3] - 2023年召开三次董事会、一次股东大会，独立董事对董事会全部议案投赞成票，因工作冲突未参加股东大会[4][5] - 2023年召开1次提名、薪酬与考核、战略与投资决策委员会会议和6次审计委员会会议，独立董事均按要求出席[6] - 报告期内独立董事现场工作时间为十天[12] 财务与合规 - 2022年关联交易遵循市场定价原则，预计2023年关联交易符合生产经营需要且定价公允[14] - 报告期内不存在变更或豁免承诺的方案[16] - 报告期内不存在被收购相关事项[17] - 按时编制并披露多份报告，董事等对定期报告签署书面确认意见，财务报表合理真实完整[18] - 建立完整合理内部控制体系并贯彻执行[18] - 续聘大华会计师事务所为2023年度财务审计机构[19] - 报告期内不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正事项[21] - 董事、高级管理人员2022年度薪酬结合经营情况制定，未损害公司及投资者利益[23] 人事变动 - 副总经理兼财务负责人李亚军因个人原因辞职，拟聘任冀莉女士担任财务负责人，任期至第八届董事会任期届满[20][22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续监督公司规范运作，维护中小投资者和全体股东利益[26]

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱令嘉作为北京双鹭药业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 双鹭药业股份有限公司董事会提名为北京双鹭药业股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双鹭药业股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-016 北京双鹭药业股份有限公司 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了公司第八 届董事会第十一次会议，经审议，公司董事会拟定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公 司 2023 年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-003 上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第十三条的规定。根据《上市公司收购管理办法》 第七十五条的规定，现对新乡白鹭投资集团有限公司采取出具警示函的行政监管措施，并将相关 违规行为记入资本市场诚信档案。新乡白鹭投资集团有限公司应在收到本决定书之日起 30 日内 向我局提交书面整改报告，遵守资本市场法律法规，切实履行信息披露义务，杜绝违法违规交易。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员 会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。 复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、其他相关说明 公司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司，收到上述《行政监管措施决定书》后，高度重 视《行政监管措施决定书》中指出的问题，就相关问题进行认真总结，汲取教训，后续将切实加 北京双鹭药业股份有限公司 关于公司第二大股东收到中国证券监督管理委员会 北京监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重 ...

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日披露了《北京双 鹭药业股份有限公司关于高级管理人员减持计划到期后拟继续减持股份的预披露公告》（公 告编号：2023-024），公司董事兼高级管理人员梁淑洁女士计划自股份减持公告披露之日起 十五个交易日后的六个月内（即 2023 年 7 月 6 日至 2024 年 1 月 5 日），以集中竞价交易方 式减持其所持公司股份合计不超过 875,332 股（占本公司总股本比例不超过 0.0852%）。 截至 2024 年 1 月 5 日，梁淑洁女士上述股份减持计划期限届满，公司于近日收到梁淑 洁女士出具的《股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。根据中国证监会《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其股份减持计划实施情况公告如下： 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-001 北京双鹭药业股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满暨未实施减持的公告 公司董事、董事会秘书梁淑洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2023-037 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"双鹭药业"或"公司"）于 2023 年 9 月 18 日获悉公司所持有首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"首药控 股"）无限售流通股 3,621,978 股被司法冻结，公司名下农行北京八大处支行 1103***********88 帐户被司法冻结。公司到北京市第一中级人民法院（以下简 称"北京一中院"）查询后对以上冻结持有异议并于 2023 年 9 月 22 日就该冻结 事项向北京一中院进行申诉并提交了解封申请书。截止到目前，公司名下农行北 京八大处支行 1103***********88 已解除冻结措施，公司所持首药控股无限售流 通股 1,955,053 股已解除冻结措施，公司所持首药控股无限售流通股 1,666,925 股 目前仍处于冻结状态。公司经办律师多次向北京一中院询问、沟通，要求北京一 中院依法向公司出具《保全裁定书》并告知财产保全的相关事实，北京一中院答 复正在办理中，至目前公司仍未收到北京一中院的有效法律文书。 经公司与南京仲裁委员会、北京一中院多番沟通，初步判断此次冻结源于公 司与 ...