公司治理 - 公司有2名独立董事，占全体董事总人数6名的三分之一[3] - 2023年召开三次董事会、一次股东大会，独立董事对董事会全部议案投赞成票，因工作冲突未参加股东大会[4][5] - 2023年召开1次提名、薪酬与考核、战略与投资决策委员会会议和6次审计委员会会议，独立董事均按要求出席[6] - 报告期内独立董事现场工作时间为十天[12] 财务与合规 - 2022年关联交易遵循市场定价原则，预计2023年关联交易符合生产经营需要且定价公允[14] - 报告期内不存在变更或豁免承诺的方案[16] - 报告期内不存在被收购相关事项[17] - 按时编制并披露多份报告，董事等对定期报告签署书面确认意见，财务报表合理真实完整[18] - 建立完整合理内部控制体系并贯彻执行[18] - 续聘大华会计师事务所为2023年度财务审计机构[19] - 报告期内不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正事项[21] - 董事、高级管理人员2022年度薪酬结合经营情况制定，未损害公司及投资者利益[23] 人事变动 - 副总经理兼财务负责人李亚军因个人原因辞职，拟聘任冀莉女士担任财务负责人，任期至第八届董事会任期届满[20][22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续监督公司规范运作，维护中小投资者和全体股东利益[26]