证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-013 北京双鹭药业股份有限公司 关于使用自有资金进行短期风险投资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、风险投资概述 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为充分提升公司资金使用效率及资 金收益水平并增强公司盈利能力，2024 年 4 月 22 日公司召开第八届董事会第十一次会议 审议通过《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》，同意公 司在充分保障日常经营性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险 的前提下，使用总额不超过 60,000 万元人民币的自有资金进行短期风险投资，投资对象主 要为证券投资；基金、理财、信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。投资期限 一年，该额度可以在该期限内循环使用。 1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好 的投资回报。 2、投资额度：不超过 60,000 万元的自有资金。该额度可以在投资期限内循环使用。 3、投资对象：证券投资；基金、理财、信托 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-009 北京双鹭药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）鉴于公司第八届监事会 任期将满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举，公司第九届 监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人 的议案》。公司监事会决定提名齐燕明女士、朱学新先生为第九届监事会非职工代表监事候 选人（上述监事候选人简历请详见附件）。 特此公告。 北京双鹭药业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十四日 第九届监事会监事候选人简介 齐燕明女士，1970 年生，大学学历，教授级高级工程师，1993 年毕业于中国药科大学， 先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003 年 1 月到本公司工作，历任技术员、 质量监督员、QA 主管，现任本公司质量管理部主任。齐燕 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 2022年度业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89 亿元。 （2）聘任年审会计师事务所履行程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第 八次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 25 日经公司 2022 年度股 东大会审议通过，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年度会计师事务所履职情况 北京双鹭药业股份有限公 ...

北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京双鹭药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 ...

基本信息 - 2004年9月9日公司1900万股A股在深交所挂牌上市，总股本6900万股，截至2023年12月31日，总股本为102735万股[7] - 公司生产基地总面积达15万平方米[8] - 公司拥有含3个国家一类新药在内的70余个品种[9] 业绩数据 - 报告期内公司实现营业收入10.18亿元，同比下降3.03%[12] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润4.17亿元，同比上升77.77%[12] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.34亿元，同比上升63.44%[12] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，同比上升18.05%[12] - 全年研发投入共计3.77亿元，同比上升27.15%[12] - 2023年度公司营业总收入101,835.87万元，归属于上市公司股东的净利润41,669.19万元[27] - 截至2023年12月31日，公司总资产627,776.18万元，总负债46,772.43万元，资产负债率7.45%[27] 分红情况 - 2023年现金分红金额为1.02735亿元，占净利润比率为24.65%[25] - 2022年现金分红金额为1.02735亿元，占净利润比率为43.83%[25] - 公司2023年度利润分配预案：以10.2735亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元，合计派发现金1.541025亿元[26] - 公司2023年度利润分配后剩余未分配利润37.8853489245亿元结转至下一年度[26] 公司治理 - 2023年公司召开1次股东大会，提交2022年度股东大会审议的议案共9项[20] - 2023年公司按规定披露定期报告和临时公告共37份[23] - 2023年公司接待机构投资者实地及电话调研6次[23] - 公司自上市涉及2名以上董/监事选举时均采用累积投票制[20] 员工管理 - 2023年公司依据年初计划开展员工内部培训，聘用外部专业机构加强专业培训[34] - 2024年公司将根据年度培训计划及新版GMP认证要求，组织实施各类内外部培训[34] - 公司建立以总经理为总指挥的安全生产领导小组及安全生产办公室[36] - 公司建立完善安全保护制度及完整的安全管理体系[36] - 公司配备职工娱乐活动场所，如瑜伽室、乒乓球室等[35] - 公司严格遵守劳动法规，全员签订劳动合同，缴纳社保和公积金[31] - 公司建立绩效考核评价体系，定期为员工涨薪[32] - 公司购置办公用品，增添办公室绿植，利用厂区空地种植蔬果[39] 质量与服务 - 2023年公司按新版《药品生产质量管理规范》要求完善质量保证体系[44] - 公司建立《采购管理制度》《供应商审计管理规程》等规范与供应商往来行为[42] - 公司设有专职销售服务队伍为销售片区提供支持、服务和培训[43] - 公司构建完善的产品售后质量监控和服务体系[45] 合规与环保 - 公司严格按法律法规要求规范运作，未发生违法违规行为[46] - 公司将环境保护融入生产经营环节，严格遵守环保规章制度[47][48] - 公司建立完整的企业环境、安全和质量管理工作制度[49] - 公司每年加大环保投入，改进生产工艺，引进新设备[51] - 公司利用多种方式宣传节能和环保，倡导低碳生活、绿色办公[52] - 公司在资源循环利用方面采取收集包装材料等措施[53] 社会责任 - 公司初始出资1000万元发起设立“北京立生慈善基金会”[55] - 2023年通过北京立生慈善基金会捐助近20个因大病致贫致困家庭[55] - 2023年向包头市安定老年病医院捐赠救护车，向中国铁道建筑总公司北京铁建医院、首师大幼儿园捐赠除颤仪[55] 未来展望 - 2024年公司将增强社会责任意识，完善监督管理体系[59] - 2024年公司将修订《公司章程》以及内部管理制度[59] - 2024年医药行业政策环境变化大，公司取得较好经营成果[61]

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京双鹭药业股份有限公司 第二章 委员会人员组成 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关 - 1 - 第一条 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全公司董事（非独 立董事）及经理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件以及公司章程的规定，特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由二名独立董事和一名非独立董事组成。 第 ...

北京双鹭药业股份有限公司 关于仲裁案件进展暨就仲裁裁决申请中止执行并 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-015 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"双鹭药业"或"公司"）于 2024 年 3 月 20 日和 2024 年 3 月 28 日就（2022）宁裁字第 998 号和（2022）宁裁字 第 999 号两个仲裁裁决向北京市第一中级人⺠法院提交不予执行仲裁裁决申请 书（两个案件不予执行申请均已受理，立案号分别为（2024）京 01 执异 153 号 和（2024）京 01 执异 169 号）。2024 年 4 月 1 日和 2024 年 4 月 8 日就（2022） 宁裁字第 998 号和（2022）宁裁字第 999 号两个仲裁裁决向北京市第一中级人 ⺠法院提交中止执行仲裁裁决申请书。依据最高人⺠法院《关于人⺠法院办理 仲裁载裁决执行案件若干问题的规定》，公司于近日提供担保，以公司位于北京 市海淀区碧桐园 1 号楼 4 层房产（不动产权号：京（2020）海不动产权第 ...

北京双鹭药业股份有限公司 董事会议事规则 北京双鹭药业股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京双鹭药业股份有限公司（"公司"）董事会议事方法和工作程序，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规、规范性文件以及公司 章程的规定，制定《北京双鹭药业股份有限公司董事会议事规则》（"本规则"）。 第三条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公司召开董事会除应遵守本 规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事二人。 董事会设董事长一人。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履 行职务。 董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行公司章程和证券交易所上市规则等法规、规章所规 定的职责。 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，并可在任期届满前由股东大会 解除其职务。 第五条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工 ...

公司基本信息 - 公司股票简称双鹭药业，代码002038，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是徐明波，注册地址为北京市海淀区阜石路69号碧桐园1号楼4层，邮编100143 [8] - 董事会秘书是梁淑洁，证券事务代表是温杨，联系电话均为010 - 88627635 [8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是《中国证券报》，网址为www.cninfo.com.cn [8] - 公司统一社会信用代码为91110000102299779W [8] - 原公司第一大股东为新乡白鹭，2011年4月28日徐明波行权后成为第一大股东，与新乡白鹭共同成为控股股东[8][9] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入10.18亿元，较2022年减少3.03%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.17亿元，较2022年增长77.77%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.34亿元，较2022年增长63.44%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，较2022年增长18.05%[10] - 2023年末总资产62.78亿元，较2022年末增长6.84%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产58.01亿元，较2022年末增长6.08%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.97亿、2.87亿、1.93亿、2.42亿元[13] - 2023年非流动性资产处置损益10371.44元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助521.72万元[13] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益2.05亿元[13] - 2023年公司实现营业收入10.18亿元，同比下降3.03%[69] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润4.17亿元，同比上升77.77%[69] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.34亿元，同比上升63.44%[69] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，同比上升18.05%[70] - 2023年公司全年研发投入共计3.77亿元，同比上升27.15%[70] - 2023年公司营业收入合计1,018,358,696.85元，同比下降3.03%[73] - 2023年营业成本为187,787,156.96元，2022年为156,955,919.82元，同比增长19.64%[75][76] - 化学药原材料成本2023年为78,679,445.54元，占比41.90%，2022年为34,127,871.51元，占比21.74%，同比增长130.54%[75] - 前五名客户合计销售金额为115,054,751.07元，占年度销售总额比例为11.29%[77] - 前五名供应商合计采购金额为85,070,403.79元，占年度采购总额比例为29.88%[77] - 2023年销售费用为271,596,840.20元，2022年为426,799,168.27元，同比降低36.36%[78] - 2023年管理费用为134,052,187.10元，2022年为119,957,240.24元，同比增长11.75%[79] - 2023年研发费用为177,106,511.15元，2022年为161,649,390.87元，同比增长9.56%[79] - 2023年研发人员数量387人，较2022年的333人增长16.22%[86] - 2023年研发人员数量占比45.21%，较2022年的43.99%增长1.22%[86] - 2023年本科研发人员199人，较2022年的143人增长39.16%[86] - 2023年硕士研发人员58人，较2022年的52人增长11.54%[86] - 2023年30岁以下研发人员216人，较2022年的159人增长35.85%[86] - 2023年30 - 40岁研发人员104人，较2022年的102人增长1.96%[86] - 2023年研发投入金额376,965,459.19元，较2022年的296,468,059.94元增长27.15%[86] - 2023年研发投入占营业收入比例37.02%，较2022年的28.23%增长8.79%[86] - 2023年研发投入资本化金额199,858,948.04元，较2022年的134,818,669.07元增长48.24%[86] - 2023年经营活动现金流入小计11.81亿元，同比减少2.47%；现金流出小计7.21亿元，同比减少12.21%；现金流量净额4.60亿元，同比增加18.05%[87] - 2023年投资活动现金流入小计6.36亿元，同比减少29.09%；现金流出小计9.81亿元，同比减少31.77%；现金流量净额-3.45亿元，同比增加36.22%[87] - 2023年筹资活动现金流入小计为0；现金流出小计1.03亿元，与上年持平；现金流量净额-1.03亿元，与上年持平[87][88] - 2023年现金及现金等价物净增加额1284.48万元，同比增加105.07%，主要因投资支付现金减少[88] - 2023年末货币资金6.84亿元，占总资产比例10.89%，较年初比重增加0.76%[89] - 2023年末应收账款2.00亿元，占总资产比例3.19%，较年初比重减少1.11%[89] - 2023年末交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数60.86亿元，其他权益工具投资期末数27.64亿元，合计88.50亿元[90] - 截至2023年12月31日，公司被司法冻结货币资金1.39亿元，首药控股166.69万股被冻结[90] - 报告期投资额为0，上年同期投资额1084.92万元，变动幅度-100.00%[91] - 2022年度公司以总股本1,027,350,000股为基数，每10股派1.0元现金，合计派发现金102,735,000元[144] - 2023年度公司拟以总股本1,027,350,000股为基数，每10股派1.5元现金，合计派发现金154,102,500元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[150] - 2023年度母公司实现净利润351,951,940.53元，实际可供股东分配利润3,942,637,392.45元[150] - 2023年末合并未分配利润为4,077,765,187.30元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年抗肿瘤及免疫调节类产品销售收入382,158,105.79元，同比下降39%[71] - 2023年创伤修复产品销售收入134,639,814.09元，同比下降12.02%，占公司销售收入总额的13.22%[71] - 2023年心血管系统用药销售收入67,763,353.36元，同比下降24.34%[71] - 2023年抗感染用药销售收入356,799,388.05元，同比增长787.40%[72] - 2023年生物、生化药销售量14,415,435支、盒、瓶，同比下降10.51%[74] - 2023年化学药销售量19,867,024支、盒、瓶，同比增长157.03%[74] 公司业务布局与产品情况 - 公司主要专注基因工程及相关药物研产销，经营药品治疗范围涉及肿瘤、心脑血管等领域[19] - 公司有八大处、昌平、大兴生产基地及河北省沧州、新乡双鹭原料药生产基地[19] - 立生素®用于癌症化疗等致中性粒细胞减少症，获多项荣誉[19][20] - 久立®用于肿瘤放化疗等引起的中性粒细胞减少症治疗，列入国家高端制剂竞争力提升专项[21] - 迈格尔®用于肿瘤放化疗或其它原因引起的血小板减少症治疗[22] - 欣吉尔®用于多种恶性肿瘤治疗等，是国际唯一丙氨酸突变的白介素 - 2，获多项荣誉[23][24] - 替莫唑胺胶囊适用于多形性胶质母细胞瘤或间变性星形细胞瘤，通过一致性评价并中标集采[25] - 欣尔金®紫杉醇注射液通过一致性评价并在集采续标中中标[29] - 立生舒®用于甲型和乙型流感的预防和治疗，通过一致性评价[34] - 遁宁®奥硝唑注射液通过一致性评价并在集采续标中中标[35] - 立生诺®富马酸替诺福韦二吡呋酯片通过一致性评价[40] - 立威®伏立康唑片/注射用伏立康唑两个剂型均通过一致性评价并在集采续标中中标[40] - 立音®阿加曲班注射液2023年新上市，通过一致性评价并中标集采[44] - 立生泰®2023年新上市，通过一致性评价并中标集采[46] - 达格列净片2023年新获批，适用于2型糖尿病成人患者，通过一致性评价[47] - 立生复®DPP - 4抑制剂用于2型糖尿病治疗，通过一致性评价并在集采续标中中标[48] - 三磷酸胞苷二钠注射液2023年新上市，用于成人疱疹后神经痛等治疗，通过一致性评价[52] - 公司争取两年内使常见多发病及季节性应急药品组合产品链品种数量达到20个以上[61] - 公司计划未来两年在当前基础上使口服和注射剂产能和品质实现倍增[61] - 公司是集药品研发、生产、经营服务于一体的医药生物技术企业，业务涵盖原料、生物原液和制剂研发生产到终端产品经营环节，还扩展到工业大麻综合开发利用、特色药用辅料开发、医院投资和医美市场[60] - 公司研发采用自主研发、技术合作和项目投资相结合的方式，拥有多个技术平台，主要从事长效蛋白药物等研究[61] - 公司所有获批产品采取自主生产，以销定产，还接受CMO扩大生产经营服务规模[61] - 公司营销模式以经销为主、直销为辅，提供学术推广服务，重点开发基层医疗机构等，积极进行营销转型，探索新营销模式[61][62] - 公司采购由采购部统一负责，以产定购，制定采购计划，建立供应商档案[62] - 公司近年来营业收入受经营环境和产品集采降价政策影响有波动，但产品结构进一步优化，后续储备品种丰富[62] - 公司2023年新上市立生雨®赛洛多辛胶囊用于治疗良性前列腺增生症[61] - 公司注射用生长抑素已完成一致性评价待审评审批，护宁®醋酸奥曲肽注射液已通过一致性评价[61] - 公司在美国合资公司项目中拥有中国市场开发主导权和30%海外市场权益[64] - 2023年度公司获得一项生物药药品注册证书，一项生物药申报生产并获受理，四项生物药处于三期临床研究或已结束三期即将申报生产，当前在研品种20余项[64] - 近几年公司获得国内授权专利十余项，获得PCT国际专利三项，申请国内外专利五十余项[65] - 公司创始人带领团队近几年承担国家重大专项等课题9项[65] - 公司创始人以第一完成人获得北京市科技进步一等奖1项、二等奖2项，国家科技进步二等奖1项，军队科技进步一等奖1项[66] - 公司创始人获得授权发明专利11件，发表论文40余篇，主持研制上市5个国家一、二类基因工程新药[66] - 公司基因工程产品扶济复获国家12年行政保护，是新进医保目录品种[66] - 2023年伏格列波糖片等7个产品获得注册批件，依诺肝素钠注射液等2个产品通过一致性评价[70] - 2023年注射用重组人促卵胞激素等十余个产品提交上市注册申请[70] - 2023年公司产品阿加曲班注射液等中标国家药品集采，众多产品中标集采续标[70] - 2023年公司继续探索新药品营销模式，电商销售业务快速发展[70] - 伏格列波糖片、达格列净片等多个药品在2023年获批上市[79] - 依诺肝素钠注射液2023年11月通过一致性评价，醋酸奥曲肽注射液2024年4月通过一致性评价[79] - 注射用重组人促卵泡激素、外用重组人碱性成纤维细胞生长因子等多个药品处于申报上市/审评审批中[79][80] - 公司特色化学仿制药及生物药近30个[86] 行业政策环境 - 2023年3月和10月国家医保局分别启动第八批、第九批药品集中带量采购，截至第九批已全面覆盖374种药品，平均降价超50%[16] - 国家医保局明确到2023年底，每个省份国家和省级集采药品数累计达450种，其中省级集采药品应达130种[16] - “十四五”规划提出到2025年医药工业全行业研发投入年均增长10%以上[16] - 2024年医药行业政策环境变化大，药品价格持续下降，成本压力增大[103] - 2024年国家与各省分层药品集中带量采购继续推进，对公司机遇和挑战并存[103] - 2023年3月国家集采第8批39个药品采购成功，平均降价56%；11月第9批41种药品采购成功，平均降价58%[104] - 2024年1月初提出推动集采“扩围提质”，国家和省级集采药品数合计至少达500个[104] - 国家集采之前节奏为每年2批次左右，80 - 100个品种；省级+

北京双鹭药业股份有限公司 独立董事工作制度 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范独立 董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件并根据公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事依据有关法律、法规、公司章程及本制度享有权利并承担义务。 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 ...