二〇二四年四月二十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议由杨芳女士主持，出席会议的职工代表共 85 人，会议经民 主表决，做出如下决议： 鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国 工会法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举杨仲璠女士担任公司第九届监事会 职工代表监事职务，任期三年，自公司 2023 年度股东大会选举产生公司第九届监事会监事 之日起计算。 杨仲璠女士简历详见附件。 特此公告。 北京双鹭药业股份有限公司董事会 证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2024-010 北京双鹭药业股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的决议公告 附件： 职工代表监事简历 杨仲璠女士，1969 年生，硕士，研究员，1993 年-2003 年在兰州生物制品研究所国家 级梭菌实验室从事梭状芽孢杆菌及其毒素的研究开发工作，曾获国家科学技术进步二等奖 1 项，甘肃省科学技术 ...

北京双鹭药业股份有限公司 对外投资管理制度 北京双鹭药业股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京双鹭药业股份有限公司的对外投资行为，防范对外投 资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的 利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公 司章程》及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货 币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商 标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 公司风险投资按照《北京双鹭药业股份有限公司风险投资管理制度》及法律、 法规、规范性文件的相关规定执行。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业 资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门 审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合 国家宏观经济政策。 公司进 ...

北京双鹭药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程隆云作为北京双鹭药业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 双鹭药业股份有限公司董事会提名为北京双鹭药业股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双鹭药业股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ ...

业绩相关 - 2024年预计接受信忠医药服务费5000万元，收首药控股加工服务费200万元[2] - 2023年支付信忠医药服务费1524.22万元，收首药控股加工服务费218.68万元[3] - 2024年截至公告日，支付信忠医药服务费约0万元，已收首药控股服务费58万元[9][12] 合作方数据 - 信忠医药注册资金318.13万元，2023年末总资产2441.38万元，净资产1514.61万元[6][9] - 首药控股注册资金14871.9343万元，2023年末总资产111202.74万元，归母权益102267.96万元[10][12] 合作协议 - 与信忠医药协议2024年1月1日至12月31日，其负责产品推广[15] - 与首药控股协议2024年1月1日至12月31日，公司提供技术服务[15] 审议情况 - 2024年预计关联交易需提交2023年年度股东大会审议[3] - 监事会通过相关议案，认为关联交易决策程序合规[18] - 独立董事认可相关报告及计划，认为审议程序合法[17]

北京双鹭药业股份有限公司章程 北京双鹭药业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 北京双鹭药业股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京双鹭药业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

公司治理 - 公司现有2名独立董事，占全体董事6名的三分之一[3] - 2023年独立董事出席董事会3次，股东大会1次[4] - 2023年独立董事组织召开并出席6次审计委员会会议[5] - 2023年独立董事出席提名、薪酬与考核委员会会议各1次[5] - 独立董事现场工作时间为十天[11] 报告与审计 - 公司按时编制并披露多份报告[17] - 公司拟续聘大华会计师事务所为2023年度财务审计机构[18] 人事变动 - 公司副总经理兼财务负责人李亚军辞职[19][22] - 公司拟聘任冀莉女士担任财务负责人[20][22] 关联交易 - 2022年关联交易遵循市场定价原则，预计2023年以市场公允价格定价[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续监督公司规范运作[28]

资金往来数据 - 公司2023年期初往来资金余额为24952.77万元[4] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）448.64万元[4] - 2023年度偿还累计发生金额200.00万元[4] - 2023年期末往来资金余额为25201.41万元[4] 子公司资金情况 - 北京双鹭生物技术有限公司2023年期初期末余额均为18974.22万元[4] - 海布生物科技（云南）有限公司2023年期初3132.00万元，期末3512.00万元，往来累计380.00万元[4] - 北京瑞康医药技术有限公司2023年期初期末余额均为705.00万元[4] - 上海信忠医药科技有限公司2023年期初600.00万元，期末400.00万元，偿还累计200.00万元[4] - PNUVAX INCORPORATED 2023年期初1541.55万元，期末1610.19万元，往来累计68.64万元[4] 资金占用性质 - 公司非经营性资金占用含控股股东等及其他关联方非经营性占用[3]

北京双鹭药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 北京双鹭药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘 书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京双鹭药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办 理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德 和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 ...

公司章程修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-014 北京双鹭药业股份有限公司 | 于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内 | 于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内 | | --- | --- | | 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应 | 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应 | | 当在六个月内转让或者注销；属于第（五）项、 | 当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、 | | 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 | 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有 | | 数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十， | 的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 | | 并应当在三年内转让或者注销。 | 的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 | | 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公 | | | 司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分 | | | 之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中 | | | 支出；所收购的股份应当一年内 ...

北京双鹭药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011173 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京双鹭药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华核字[2024] 0011011173 号 北京双鹭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会 ...