市场扩张和并购 - 公司拟投资4000万元参与苏州普乐康医药科技有限公司增资[1] - 投资利于增强公司未来眼科治疗领域竞争实力[1] 会议相关 - 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年6月21日通讯召开[1] - 与会独立董事一致同意本次对外投资事项，议案将提交董事会审议[1] - 议案有效表决票2票，同意2票，反对0票，弃权0票[2]

投资情况 - 公司出资4000万元参与普乐康增资，45.098039万元增注册资本，3954.901961万元增资本公积金[2][10] - 普乐康增资后注册资本383.3333333万元，公司持股11.765%[2][10] - 公司10个工作日内向普乐康注资4000万，普乐康10个工作日完成工商变更[11] 普乐康财务 - 截止2023年12月31日，普乐康总资产1202.097286万元，所有者权益 -2517.006211万元[6] - 截止2023年12月31日，普乐康利润总额 -2389.207192万元，负债3719.103497万元[6] 产品销售 - TEPEZZA获批当年销售额8.2亿美元，2021年16.6亿美元，2022年20亿美元，预计峰值超40亿美元[7] 未来展望 - 公司继续投资支持普乐康完成PHP1003和PHP0101项目后续研发[14] 其他要点 - 我国35岁以上老花眼发生率56.9%，约3.9亿人[9] - 投资资金占上年末母公司货币资金总额6.156%，不影响日常经营[17] - 本次投资不构成关联交易[18]

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-022 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十二日 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式已送达。本次会议由董事长徐 明波先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议通过了《关于投资 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限公 司增资的议案》。 公司将出资人民币 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限公司（以下简称"普乐康"） 增资（其中人民币 450,980.39 元将用于增加普乐康注册资本，人民币 39,549,019.61 元将用于增 加普乐康资本公积金）。普乐康增资完成后注册资本增加为 383. ...

通过一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-020 北京双鹭药业股份有限公司 关于注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸《药品补充申请批准 通知书》，公司注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简 称"一致性评价"），现将药品相关情况介绍如下： 一、药品基本信息 药品名称：注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 剂 型：注射剂 规 格：0.5g 注册分类：化学药品 生产企业：北京双鹭药业股份有限公司 原药品批准文号：国药准字 H20203260 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审 评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有 关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量 和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 ...

二、审议事项 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-007 北京双鹭药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席齐燕明主持， 会议应出席监事 3 名，现场出席 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议北京双鹭药业股份有限公司 2023 年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。 议案表决情 ...

北京双鹭药业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事钱令 嘉女士、程隆云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钱令嘉女士、程隆云女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐或顾问[4] - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%，应调整计划并披露[8] - 募投超期限且投入未达计划50%，应重新论证[9] - 以募集资金置换自筹资金，置换距到账不超6个月[9] - 单次用闲置募集资金补流不超12个月[9] - 超募集净额10%闲置资金补流，需股东大会审议并网络投票[10] - 12个月内累计用超募资金还贷或补流不超总额30%[11] 现金管理与项目变更 - 使用暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[12] - 使用闲置募集资金现金管理，董事会通过后2日公告[12] - 变更募集资金项目须董事会审议、股东大会批准，关联交易关联方回避[15] 节余资金使用 - 募投完成后节余资金超净额10%，使用需监事会等发表意见，董、股东大会通过[17] - 节余资金低于净额10%，使用需董事会通过，监事会等同意[17] - 节余资金低于500万或净额1%，可豁免部分程序，年报披露[18] 监督与检查 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用[20] - 当年有募集资金运用，董事会出专项报告，会计师出鉴证报告[21] - 保荐或顾问至少每半年现场检查募集资金存放与使用[21] - 募集资金情况被出具特定结论，保荐或顾问分析原因并提意见[22] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘会计师鉴证，公司配合付费[22] - 监事会有权监督募集资金使用，制止违法[22] 办法相关 - 办法由董事会负责解释[24] - 办法自股东大会通过生效[24] - 办法根据规定变化适时修改[24]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入10.18亿元，主要为药品销售收入[7] - 2023年末公司资产总计62.78亿元，较期初增长6.84%[19] - 2023年末公司股东权益合计58.10亿元，较期初增长6.03%[20] - 2023年营业利润4.78亿元，较上期显著增长[21] - 2023年净利润4.15亿元，较上期大幅增加[21] - 2023年基本每股收益0.41元，较上期有所提高[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，较上期增加[22] 财务指标 - 截止2023年12月31日，公司应收账款余额3.49亿元，坏账准备1.49亿元[8] - 截止2023年12月31日，预付购买专项技术款余额4.2亿元[9] - 2023年末公司流动资产合计26.40亿元，较期初增长32.16%[19] - 2023年末公司非流动资产合计36.38亿元，较期初下降6.18%[19] - 2023年末公司流动负债合计3.73亿元，较期初增长29.25%[20] - 2023年末公司非流动负债合计0.94亿元，较期初下降12.32%[20] 审计情况 - 审计确定关键审计事项包括收入确认、应收账款坏账准备、预付购买专项技术款[7] - 审计认为财务报表公允反映公司财务状况和经营成果[4] 公司信息 - 截止2023年12月31日，公司累计发行股份总数102,735.00万股，注册资本102,735.00万元[37] - 公司本期纳入合并范围的子公司共6户[39] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[52] - 非同一控制下企业合并对价付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[54][55] - 金融资产分为以摊余成本计量等三类[74] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等[81] - 对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[91] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[105] - 投资性房地产按成本入账，采用成本模式后续计量[126] - 固定资产按成本初始计量，折旧按入账价值减预计净残值在预计使用寿命内计提[130][131] - 使用寿命有限的无形资产中软件预计使用寿命为5年，专有技术和非专有技术为10年[139] - 长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销[145] - 短期薪酬在职工服务会计期间确认为负债[149] - 离职后福利计划分为设定提存计划和设定受益计划[150][151] - 辞退福利在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议与确认重组成本费用两者孰早日确认负债并计入当期损益[152] - 外购无形资产成本含购买价款、相关税费等，延期支付有融资性质以购买价款现值确定成本[137] - 内部自行开发无形资产成本含材料、劳务成本、注册费等[138] - 内部研究开发项目研究阶段支出发生时计入当期损益[141] - 销售业务在客户签收确认、已收取价款或取得收款权利且经济利益很可能流入时确认收入[171] - 附有销售退回条款的销售，按预期有权收取的对价金额确认收入，按预期退还金额确认负债[172] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[179] - 期末有证据表明能符合条件且预计收到资金时，按应收金额确认政府补助[180] - 公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁[192] 会计处理影响 - 2023年1月1日起施行解释16号相关会计处理，对财务报表无重大影响[198] - 公司自2023年10月25日起施行解释17号中“关于售后租回交易的会计处理”，对本期财务报表无重大影响[199] 其他 - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[47] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[48] - 公司采用人民币为记账本位币[49]

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-008 北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）鉴于公司第八届董事会 任期将满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司董事会 由 6 名董事组成，董事会成员中应当至少包括 2 名独立董事。公司于 2024 年 4 月 22 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。经 公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会决定提名第九届董事会董事候选人如下： 徐明波先生、陈玉林先生、梁淑洁女士、王文新先生 4 人为第九届董事会非独立董事候 选人，钱令嘉女士、程隆云女士 2 人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中程隆云女士 为会计专业人士（上述董事候选人简历请详见附件）。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深 交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事与 独立董事的候选人进行分别、逐项表决。 公司第九届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分 之一。 ...