公司治理 - 2025年7月8日召开第一次临时股东大会，选举8名董事组成第九届董事会[1] - 第九届董事会任期三年，设审计等委员会，委员任期三年[2][4] - 聘任周少雄为总经理等多名高管，任期至第九届董事会届满[5] 股权结构 - 周少雄等三人分别直接持股并持有控股股东一定比例股权[9][10][11] - 刘晓海离任独立董事，未持股；姚健康等监事离任，姚健康持股17,110股[7] 激励情况 - 吴兴群持股180,000股，获授200,000份未行权股票期权[14] - 陈平、范启云根据激励计划获授200,000份未行权股票期权[21][22] 联系方式 - 袁伟艳和刘金英有董秘资格证书，公布联系电话等信息[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于6月21日公告[5] - 现场会议7月8日14：00召开，网络投票7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东4人，代表股份311,763,046股，占比44.2202％[9] - 网络投票股东96人，代表有表决权股份2,594,109股，占比0.3679％[11] - 中小投资者96人，代表有表决权股份2,594,109股，占比0.3679％[11] 董事选举票数 - 周少雄获非独立董事选举有效票数312,698,191票[14] - 周少明获非独立董事选举有效票数312,694,189票[14] - 周永伟获非独立董事选举有效票数312,685,085票[14] - 周力源获非独立董事选举有效票数312,774,185票[14] 议案表决情况 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意313,313,255股，占比99.6679％[16] - 《关于修订<股东会议事规则>》总表决同意312,463,446股，占比99.3976％[18] - 《关于修订<股东会议事规则>》中小投资者表决同意700,400股，占比26.9996％[18] - 《关于修订<董事会议事规则>》总表决同意312,462,146股，占比99.3972％[20] - 《关于修订<董事会议事规则>》中小投资者表决同意699,100股，占比26.9495％[20] - 议案3、4、5获出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[20] 股东大会决议 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席和召集人资格合法有效[21] - 本次股东大会表决程序符合规定，通过的决议合法有效[21]

股东大会概况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月9日召开[15][17] - 100名股东或股东代理人参会，代表314,357,155股，占股本总额44.5882％[5] - 4人现场出席，代表311,763,046股，占股本总额44.2202％[5] - 96人网络投票，代表2,594,109股，占股本总额0.3679％[5] 选举结果 - 周少雄等四人当选第九届董事会非独立董事，周少雄获同意股份数312,698,191股[7] - 叶少琴等四人当选独立董事，叶少琴获同意股份数312,683,091股[9] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，同意313,313,255股，占比99.6679％[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意312,463,446股，占比99.3976％[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意312,462,146股，占比99.3972％[12] - 中小股东对《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，同意1,550,209股，占比59.7588％[11] - 中小股东对《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意700,400股，占比26.9996％[12] - 中小股东同意699,100股，占出席会议中小股东所持股份的26.9495％[14] - 中小股东反对1,878,409股，占出席会议中小股东所持股份的72.4106％[14] - 中小股东弃权16,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6399％[14] - 议案获占出席会议股东及股东代表有效表决权股数总数的2/3以上同意表决通过[14]

担保情况 - 拟为22家并表子公司银行融资提供最高额16.15亿元担保[3] - 为多家公司质押担保主债权本金共1.1亿元[5][6][7] - 对多家子公司有不同额度担保余额及调整[10] - 截至2025年6月30日累计担保发生额46,615.76万元，占比7.09%[12] - 截至2025年6月30日实际担保余额42,621.65万元，占比6.49%[12] - 无逾期对外担保情况[12] 股权持有 - 持有多家子公司不同比例股权及对应金额[11] 合同签署 - 子公司与中信银行签署多份《权利质押合同》[13]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会7月8日14:00召开[1][2] - 网络投票7月8日9:15 - 15:00[2][14][17] - 股权登记日为2025年7月3日[2] 会议登记 - 现场会议登记7月7日8:30 - 17:00[8] - 登记地点为晋江市金井镇南工业区公司办公楼三楼证券部[8] 选举事项 - 非独立董事选举应选4人[5][13][19] - 独立董事选举应选4人[5][13][19] 投票相关 - 投票代码为"362029"，简称为"七匹投票"[12] - 股东选举票数=有表决权股份总数×4[13] - 可凭服务密码或数字证书登录指定网站投票[17] 其他 - 提案3、4、5为特别决议需三分之二以上通过[6] - 股东大会可授权他人出席并表决[18] - 法人股东授权委托书需签字盖章并加盖公章[20]

回购方案概述 - 公司于2024年7月12日通过董事会决议启动股份回购计划，使用自有资金以集中竞价交易方式回购A股，资金总额为1.5亿至3亿元人民币，回购价格上限为5.50元/股 [1] - 按价格上限测算，回购数量范围为27,272,727至54,545,454股，占总股本比例3.87%至7.74%，实施期限为董事会决议通过后12个月内 [1] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [1] 回购方案调整 - 2025年3月7日董事会将回购价格上限从5.50元/股上调至6.50元/股 [2] - 2025年6月20日因权益分派除权除息，价格上限微调至6.40元/股，其他条款保持不变 [2] 回购实施进展 - 截至2025年6月30日累计回购31,044,706股，占总股本4.40%，交易金额1.73亿元（不含费用） [2] - 成交价格区间为4.74-6.50元/股，最高价触及调整后的上限 [2] 合规性说明 - 回购时间、数量及交易方式符合既定方案及深交所监管指引要求 [3] - 委托价格未超过当日涨幅限制，且避开了集合竞价等敏感时段 [3] - 公司承诺继续按市场情况推进回购并及时履行信息披露义务 [3]

人事变动 - 2025年6月23日公司召开职代会选举吴兴群为九届董事会职工代表董事，任期三年[1] - 2025年6月30日选举结果公示期满无异议[1] 人员信息 - 吴兴群现年61岁，持有公司180,000股股票[3] - 吴兴群获授未到行权期的200,000份股票期权[3]

回购计划 - 公司用自有资金1.5 - 3亿元回购A股用于激励[2] - 原回购价不超5.5元/股，股份27272727 - 54545454股[2] - 2025年3月7日回购价上限调至6.5元/股[3] - 2025年6月20日回购价上限调至6.4元/股[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日，累计回购31044706股，占比4.40%[4] - 截至2025年6月30日，交易金额1.73亿元[4] 其他 - 回购实施期限自2024年7月12日起12个月内[2] - 公司于2024年7月18日首次实施回购[3] - 公司后续将继续实施回购并披露信息[5]

回购股份 - 2025年6月20日起回购股份价格上限调为6.40元/股[3] - 回购资金1.5 - 3亿元，原上限5.50元/股[3] - 累计回购31,044,706股，占比4.40%，金额1.73亿元[5] - 2025年3月7日回购上限调为6.50元/股[4] 权益分派 - 2024年度以673,978,831股为基数，10股派1元[6] - 每股现金分红约0.0955966元/股[7] 其他 - 调整回购上限合规，无重大不利影响[8] - 无需提交股东大会审议[10] - 股价超上限，回购方案实施有风险[11]

股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划首次授予数量1430万份，激励对象40人[4] - 首次授予股票期权调整后行权价格为5.33元/股[7] - 预留授予股票期权调整后行权价格为5.65元/股[7] 权益分派 - 2024年度权益分派以673,978,831股为基数，每10股派1元现金[7] - 按总股本折算每股现金分红约0.0955966元/股[7] 重要会议与时间 - 2022年3月31日召开第七届董事会第十六次会议[2] - 2022年4月25日召开2021年年度股东大会通过相关议案[3] - 2022年6月21日完成首次授予登记工作[4] - 2025年6月20日召开第八届董事会第十八次会议通过调整议案[2]