业绩总结 - 2024年度公司营业收入314,008.17万元，服装类营业收入303,504.90万元[6] - 本期营业总收入为31.40亿元，上期为34.45亿元[20] - 本期净利润为3.24亿元，上期为3.24亿元[20] - 归属于母公司股东的本期净利润为2.85亿元，上期为2.70亿元[20] - 基本每股收益本期为0.41元/股，上期为0.38元/股[20] 财务状况 - 公司期末流动资产合计61.66亿元，期初为57.39亿元[18] - 公司期末流动负债合计39.65亿元，期初为41.24亿元[18] - 公司期末非流动资产合计46.39亿元，期初为51.37亿元[18] - 公司期末货币资金为9.24亿元，期初为12.55亿元[18] - 公司期末交易性金融资产为18.96亿元，期初为8.15亿元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.46亿元，上期为3.85亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.54亿元，上期为 - 1.14亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.75亿元，上期为 - 3.17亿元[22] 所有者权益 - 公司期末归属于母公司所有者权益合计65.71亿元，期初为64.29亿元[18] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加2.48亿元，所有者权益合计增加3.02亿元[28] - 利润分配使归属于母公司所有者权益小计无变动，所有者权益合计减少3978.72万元[28] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[164] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[69] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，计提或转回跌价准备[107] 其他 - 审计认为公司2024年财报按会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[41] - 公司注册资本为7.05亿元[39]

关于福建七匹狼实业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 华兴专字[2025]24015020039 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建七匹狼实业股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 华兴专字[2025]24015020039号 附件：《福建七匹狼实业股份有限公司2024年度通过福建七匹狼集团财 务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》 | 华兴会计师事务所 | 中国注册会计师：林希敏 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | （项目合伙人） | | | 中国注册会计师：孙露 | 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建七匹狼实 业股份有限公司（以下简称七匹狼公司）2024年12月31日的合并及母公司资 产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月1日出具了 华兴审字[2025]24015020019号标准无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关 ...

上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建七匹狼实业股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 法律意见书 中国厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 楼 电话/Tel：+86-592-2613399 传真/Fax：+86-592-2630863 www.allbrightlaw.com 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建七匹狼实业股份有限公司 注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项的 法律意见书 （2025）厦锦律书字第009号 致：福建七匹狼实业股份有限公司 敬启者： 上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 国（以下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所受福建七匹狼实业股 份有限公司（以下简称"七匹狼"或"公司"）的委托，指派刘晓军、朱智真律 师（以下简称"本所律师"）担任七匹狼 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）之专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》（简称"管 ...

财务审计 - 华兴会计师事务所审计七匹狼2024年度财报，2025年4月1日签发无保留意见审计报告[2] - 事务所核对汇总表与审计财务报告内容，未发现重大不一致[3] 信息披露 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 公司管理层负责如实编制和披露汇总表并确保其真实合法完整[3] 审计说明 - 除关联方交易审计程序外，未对汇总表执行额外审计程序[4] - 专项说明仅供公司披露2024年度报告用[4]

华兴审字[2025]24015020027 号 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 福建七匹狼实业股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015020027 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：林希敏 (项目合伙人) 中国注册会计师：孙露 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

一、本人基本情况 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2024年度的履职情况汇报如下： （一）个人履历 本人孙传旺，经济学博士，厦门大学经济学院教授、博士生导师，国家人才项目青年学者， 福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息产业与信息化研究院研究 员。目前兼任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。2022年7月至今任职公司独立董事。 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要 求，本人就2024年度独立董事的独立性情况进行了自查。 经本人自查，确认2024年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》规定 的不得 ...

投资审批 - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万，投资前董事会审议并披露[6] - 证券投资总额占净资产20%以上且超5000万，投资前股东大会审议[6] - 衍生品交易总额占净资产20%以上且超5000万，提交股东大会审议[8] 信息披露 - 已交易衍生品损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万，及时披露[13] 业务限制 - 套期保值业务期货品种限于与生产经营相关产品或原材料[4] 运作安排 - 证券投资可自行开展或认购私募证券投资基金份额[4] - 证券投资与衍生品交易由证券投资部运作，财务中心管资金，审计部审计[8] 其他规定 - 需董事会审议的投资，决议两交易日内向深交所提交文件[12] - 控股子公司证券投资或衍生品交易视同上市公司行为[15]

2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2024年度的履职情况汇报如下： 福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人刘晓海，法学博士，同济大学上海国际知识产权学院教授、博士生导师，贵阳人文科技 学院法学院教授。现任上海迪赛诺医药集团股份有限公司独立董事。2019年7月至今任职公司独 立董事。 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要 求，本人就2024年度独立董事的独立性情况进行了自查。 二、2024年度出席公司董事会、股东大会、专门委员会次数及投票情况 2024年，在本人任职期间（2024年 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开6次会议[4] - 2024年召开1次股东大会即2023年年度股东大会[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 委员会工作 - 2024年审计委员会多次审议财务报表及相关事项[5] - 2024年薪酬与考核委员会多次审议董监高薪酬及股票期权相关议案[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计调查时间为21天[7] - 独立董事审查议案，关注重大事项[8] - 与相关方沟通，监督工作，维护权益等[9] - 未发生提议召开董事会等情况[11] - 联系方式为ysq@xmu.edu.cn[11]

会议情况 - 2024年董事会召开6次，独立董事全亲自参加[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，均出席[5] 薪酬与考核 - 2024年3月审议2023年董监高薪酬与2024年考核办法[5] - 2024年8月审议调整2022年股票期权激励计划行权价格议案[5] - 2024年12月论证部署年终高管考核及下一年度薪酬方案[5] 履职情况 - 2024年独立董事累计调查17天[6] - 2024年未提议召开董事会等情况[11]