一、投资基金情况概述 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海分众 鑫晟信息技术有限公司、上海分众鸿意信息技术有限公司（以下简称"分众鸿意"） 各出资 100 万元、19,900 万元人民币参与投资由苏州锦天前程投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"锦天前程"）、苏州琨玉前程投资管理有限公司（以下简 称"琨玉前程"）、上海分众鑫晟信息技术有限公司作为普通合伙人，锦天前程 作为执行事务合伙人的苏州琨玉金舵分众生态产业投资企业（有限合伙）（原名 为苏州琨玉锦明二期投资管理企业（有限合伙），以下简称"合伙企业""基金"）， 签署了相关协议。后续合伙企业原普通合伙人锦天前程、琨玉前程退出合伙，吸 收苏州琨玉金舵投资管理中心（有限合伙）为新的普通合伙人。合伙企业完成工 商变更登记手续并按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》 等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续取得了《私募投资基 金备案证明》（备案编码：SW7412）。 上述事项的具体内容详见2016年12月13日、2017年11月3日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、基金 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-019 分众传媒信息技术股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召 开了公司第八届董事会第十七次会议、2025 年 4 月 24 日召开了公司第八届董事 会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过的部分议案按照《公司 章程》的相关规定，应当提交公司股东会审议。具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-020 分众传媒信息技术股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由 监事会主席何培芳主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议经逐项审议，通过如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于变更注册 地址并修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司 分红管理制度>的 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-009 分众传媒信息技术股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会 议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会 议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议经逐项审议，通过如下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于变更注册 地址并修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《 ...

分众传媒信息技术股份有限公司股东会议事规则 分众传媒信息技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为提高治理 水平及工作效率，明确股东会的职责权限，规范股东会的议事程序，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

独立董事任职规定 - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[5] - 连任时间不得超过六年[6] 董事任期与构成 - 任期三年，届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[7] - 董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事[14] 董事履职与变动 - 任职期间出现特定情形应停止履职，部分30日内解除职务[5] - 连续两次未亲自且不委托出席会议，董事会建议撤换[11] - 辞任需提交书面报告，两交易日内披露，六十日内补选[12] 董事义务 - 对商业秘密保密至公开，其他忠实义务半年内有效[11] 董事会决策权限 - 审批交易事项，资产总额等指标占比达10%以上且有绝对金额要求[15] - 对外担保等事项需三分之二以上董事同意[17] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上由董事会决策[17] 董事会会议规定 - 每年至少召开两次会议，董事长召集，提前十日书面通知[20] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议临时会议，董事长十日内召集主持[21] - 临时会议至少提前24小时通知，特殊情况不受限[21] - 需过半数董事出席方可举行[21] - 审议通过提案须全体董事过半数通过[23] - 有关联关系董事不得表决，过半数无关联董事出席，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[24] - 三分之一董事提请再议重大可缓议案可再议，董事长或三分之一以上董事提请复议已表决议案，董事会复议不超两次[24] 董事会其他规定 - 设置审计等专门委员会，提案提交审议[18] - 超过股东会授权范围事项提交股东会审议[15] - 将会议决定做成记录，出席董事签名[25] - 决议公告由董事会秘书办理，董事保证内容真实准确完整[26] - 会议档案由董事长指定专人保管，保存不少于十年[26] 规则生效与修改 - 自股东会通过之日起生效实施，修改亦同[28]

薪酬适用人员 - 制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员[2] 薪酬审议与发放 - 董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬标准和方案[4] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬[4] - 薪酬及津贴按公司内部制度发放，为税前金额[9] 薪酬类型与调整 - 非独立董事按其他职务薪酬领薪考核，独立董事实行固定津贴[6][7] - 高级管理人员报酬含基本和激励性薪酬，公司可对核心员工中长期激励[8][7] - 特定情况可扣减或追回薪酬，重大变化可调整薪酬标准[9][11]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，两交易日内披露[4] - 辞任致董事会成员不足，原董事履职至新董事就任，六十日内补选[4] 董事解职 - 特定情形下，董事会三十日内提议股东会解除董事职务[5] 董事离职 - 任期届满未连任，自选举新一届董事会之日自动离职[6] - 离职生效后五个工作日内完成文件等移交[8] 义务与限制 - 保密义务至秘密公开，其他忠实义务半年内有效[10] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 追责与复核 - 公司发现未履行承诺，董事会审议追责方案[12] - 离职人员有异议，十五日内可向审计委员会申请复核[13] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效实施，修改亦同[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 特定任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 有违法犯罪等不良记录者不得被提名为候选人[9] - 连续任职6年的36个月内不得被提名[10] - 以会计专业人士提名且有高级职称需5年以上相关工作经验[5] 提名与任期 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[13] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[4] 独立性管理 - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[9] 履职与监督 - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会应提议解除职务[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[14] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[17] - 定期会议提前10天、不定期提前3天通知[19] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[22] - 向年度股东会提交述职报告并披露[23] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[25] - 及时发会议通知、提供资料并保存10年[26] - 定期通报运营情况，组织或配合考察[26] - 会议以现场召开为原则[26] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[27] - 承担聘请专业机构等费用[27] - 可建立责任保险制度[27] - 给予相适应津贴，标准经制订、审议并披露[27]

股利分配 - 每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的30%[5] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红最低比例不同[5] - 有股票分配时全年现金分红不低于可分配利润的5%[6] 公积金提取 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[9] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[9] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本的25%[10] 分红规划与实施 - 以每三年为周期制定股东分红回报规划[14] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超净利润[11] - 董事会通过方案后及时披露并说明合规情况[16] - 股东会决议或董事会制定方案后两个月内完成派发[17] - 股权登记日前三至五个交易日披露方案实施公告[18] 其他规定 - 违规占用资金扣减现金红利偿还[19] - 年度报告详细披露现金分红政策及执行情况[20] - 调整或变更政策需说明条件及程序合规情况[21] - 制度由董事会负责解释，自股东会通过生效[23][24]