股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于2月18日召开，现场9:30开始[2][3] - 股权登记日为2月12日[3] - 登记时间为2月13日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] 选举信息 - 需选举6名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表监事[6][7] - 选举不同职位股东表决权总数计算方式不同[16] 投票信息 - 网络投票代码362026，简称为山威投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2月18日9:15 - 15:00[19][20] - 互联网投票需办理身份认证[20] 其他信息 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 地点在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室[5] - 提案对中小投资者表决单独计票[8] - 公告于2025年1月23日发布[6] - 重复投票以第一次有效投票为准[18] - 任一股东或代理人只能填一张表决票[24] - 未填、错填表决票计为“弃权”[24]

业绩预告时间 - 业绩预告时间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利24000.00万元 - 31000.00万元，比上年同期增长44.24% - 86.31%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利19500.00万元 - 26500.00万元，比上年同期增长41.68% - 92.54%[3] - 基本每股收益预计盈利0.54元/股 - 0.70元/股[3] 上年同期业绩数据 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为16639.28万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为13763.36万元[3] - 上年同期基本每股收益为0.37元/股[3] 业绩上升原因 - 业绩同向上升原因是深耕主业、加强研发、新项目量产增多、订单充足、加强管理、精益生产、工艺改善、提升质量、降低成本、提升满意度[5] 业绩预告财务数据说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，已与会计师事务所预沟通且无分歧[4] 具体财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6]

市场扩张和并购 - 公司与子公司拟在墨西哥投资设威达墨西哥[2] - 2021年4月12日完成墨西哥子公司注册登记[2] - 项目投资总额由3.39亿变更为9.08亿墨西哥比索[3] - 威达墨西哥完成新注册登记[4] 股权结构 - 山东威达机械股份有限公司固定资本45,000.00墨西哥比索，可变资本1.8亿墨西哥比索，股权占比90.00%[4] - 山东威达销售有限公司固定资本5,000.00墨西哥比索，可变资本2000万墨西哥比索，股权占比10.00%[4]

股票期权激励计划调整 - 2021年1月22日激励对象由351人调为350人，期权数量由2700万份调为2688万份[5] - 2021年6月19日行权价格由10.61元/份调为10.51元/份[7] - 2022年4月23日激励对象由350人调为316人，期权数量调为2376.64万份，注销311.36万份[8] - 2022年6月22日行权价格由10.51元/份调为10.36元/份[9] - 2023年2月11日激励对象由316人调为301人，期权数量调为2075.5984万份，注销301.0416万份[9] - 2023年4月22日激励对象由301人调为298人，期权数量调为1490.3784万份，注销585.22万份[12] - 2023年6月17日行权价格由10.36元/份调为10.31元/份[12] - 2024年2月17日激励对象由298人调为287人，期权数量调为13567784份，注销1336000份[13] - 2024年6月27日行权价格由10.31元/份调为10.19元/份[14] - 2024年12月21日行权价格由10.19元/份调为10.13元/份[14] 行权情况 - 298名激励对象第一个行权期可行权689.64万份，行权价10.51元/股[8] - 59名激励对象第二个行权期可行权109.08万份，行权价10.36元/股[12] - 第二个行权期可行权1090800份，实际行权34800份[13] 权益分派 - 2024年前三季度以445550168股为基数，每10股派现金红利0.60元[16] - 利润分配方案于2024年12月16日实施完毕[16]

会议决策 - 2024年12月21日召开第九届董事会第二十二次临时会议，9名董事全出席[3] - 《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》3票同意通过[4] - 《关于<证券投资管理制度>的议案》《关于<市值管理制度>的议案》均9票同意通过[4][5] 方案调整 - 第二期股票期权激励计划行权价格由10.19元/份调为10.13元/份[4] 公告发布 - 《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》等三文件于2024年12月24日刊登或发布[4][5]

投资范围与资金 - 证券投资不适用主营业务等五类投资[2] - 资金来源为自有闲置资金，不得用募集资金[3] 审议披露规则 - 投资总额占净资产10%以上且超1000万，董事会审议披露[6] - 占50%以上且超5000万，股东大会审议披露[6] 额度与期限 - 额度使用期限不超12个月，交易金额不超额度[7] 部门职责 - 投资部负责方案制定等[9] - 财务部负责资金汇划及核算[9] - 审计部每季度末检查汇报[9] 其他规定 - 独立董事可提议专项审计[10] - 制度经董事会通过生效，由其修订解释[14]

股票期权激励计划调整 - 2021 - 2024年多次调整激励对象人数、授予股票期权数量及行权价格[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 权益分派方案 - 2024年前三季度以445,550,168股为基数，每10股派发现金红利0.60元[12] 其他说明 - 行权价格调整公式为P＝P0 - V，调整后为10.13元/份[13] - 行权价格调整对公司财务无实质性影响[14] - 监事会同意调整，已获必要授权与批准[15][16]

会议情况 - 山东威达第九届监事会第二十三次临时会议于2024年12月21日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过调整第二期股票期权激励计划行权价格议案[4] 公告发布 - 《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》于2024年12月24日刊登[4]

股本变动 - 公司总股本因股票期权激励计划行权从445,550,168股增加至445,657,639股[3] 权益分派方案 - 2024年前三季度权益分派方案为每10股派0.60元人民币现金（含税）[3] - 扣税后，QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元[3] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收[3] - 香港投资者持有基金份额部分的红利税按10%征收[3] - 内地投资者持有基金份额部分的红利税实行差别化税率征收[3] 股息红利税征收 - 持股1个月以内，每10股补缴税款0.12元[2] - 持股1个月以上至1年，每10股补缴税款0.06元[2] - 持股超过1年的，不需补缴税款[2] 其他事项 - 原公告其他内容不变[3]

利润分配 - 2024年前三季度以9月30日总股本445,550,168股为基数，每10股派现金股利0.60元（含税）[2] - 2024年前三季度以现有总股本445,567,668股为基数，每10股派0.60元现金（含税）[4] - QFII、RQFII等每10股派0.54元[4] 股本变动 - 因第二期股票期权激励计划激励对象行权，总股本由445,550,168股增至445,567,668股[2] 权益分派安排 - 股权登记日为2024年12月13日，除权除息日为2024年12月16日[5] - 委托代派的A股股东现金红利于2024年12月16日划入资金账户[7] - 山东威达集团有限公司现金红利公司自行派发[7] 后续调整 - 权益分派实施后，第二期股票期权激励计划行权价格将调整[8]