股东大会基本信息 - 2024年5月17日召开股东大会，股权登记日为5月10日[4] - 25位股东出席，代表股份178,499,575股，占总股份24.0936％[5] 投票情况 - 现场投票股东5人，代表股份占总股份15.0141％[6] - 网络投票股东20人，代表股份占总股份9.0795％[6] - 中小股东22人，代表股份占总股份0.5380％[6] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案同意股数占比高[7][10][12][14][17][19] - 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》获2/3以上通过[23] - 《关于2024年度子公司为母公司提供担保的议案》同意股数占98.2667％[24] - 各提案总表决及中小股东表决有不同同意、反对、弃权比例[27][28][29][30][31][32][33][34][35] 决议合法性 - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[36]

会议信息 - 公司于2024年4月25日公告召开2023年年度股东大会通知，4月27日公告更正公告[6] - 2024年5月17日下午14：30召开股东大会，由董事长万涛主持[7] 参会股东情况 - 参加会议股东及授权代表25人，代表股份178,499,575股，占比24.0936%[8] - 中小投资者22人，代表股份3,985,594股，占比0.5380%[9] - 现场出席股东及代表5名，代表股份111,233,381股，占比15.0141%[9] - 网络投票股东20名，代表股份67,266,194股，占比9.0795%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比超99.89%[11][12][14][15][23] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》等同意股数占比99.8990％，中小投资者同意占比超95%[16][18][19][21] - 《关于2024年度子公司为母公司提供担保的议案》同意占比98.2667％，中小投资者同意占比22.3731%[20] - 《会计师事务所选聘制度》同意占比98.2517％，中小投资者同意占比21.6981%[24] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意占比99.9017％，中小投资者同意占比95.5991%[25] 会议结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[26] - 公司本次股东大会召集、召开及表决程序等符合规定，决议合法有效[27]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司营业收入在2023-2026年间将保持年均约19.5%的增长 [6] - 公司毛利率在2023-2026年间将维持在38.9%-39.1%的水平 [6] - 公司净利润在2023-2026年间将保持年均约24.5%的增长 [6] - 公司主营业务包括航空航天核心工装、其他技术研发与服务 [6] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入为1053.44亿元,同比增长15.81% [4] - 2023年公司净利润为46.84亿元,同比增长264.04% [4] - 2023年公司毛利率为20.65% [4] - 2023年公司营业利润率为17.07% [6] - 2023年公司净利率为4.44% [7]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入105.3亿元，同比增长15.81%[1] - 公司归母净利润为4.7亿元，同比增长263.21%[1] - 公司2023年期间费用率为28.03%，费用管控有效，盈利能力显著提升，未来将进一步加强费用管理[4] - 预测公司2024-2026年收入分别为12.11、15.10、18.81亿元，EPS分别为0.13、0.16、0.21元，PE分别为87.5、71.4、54.0倍[5] - 公司盈利预测2024-2026年营业收入分别为1211、1510、1881百万元，归母净利润分别为95、117、155百万元[8] 业务展望 - 公司当前股价为11.27元，总市值83亿元，流通股本741百万股，52周价格范围为6.05-11.27元[2] - 公司2023年各项业务产能迅速释放，市占率提升，业务规模持续扩大，未来有望持续增长[3] 投资评级 - 证券投资评级说明中，买入建议对应个股相对同期证券市场代表性指数涨幅超过20%[11] 其他信息 - 报告中的信息来源于公开资料，华鑫证券研究部门力求准确可靠，但不对信息的准确性和完整性做出保证[13] - 华鑫证券可能会持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行、财务顾问或金融产品等服务[13]

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-016 四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-013）。经事后审核，该公告附件1部分内容需进行更正，具体 如下： 更正前： 附件 1： 二、通过深交所交易系统的投票程序 1.投票时间：2023 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 17 日上午 9：15 至下午 3： 00。 更正后： 附件 1： 二、通过深交所交易系统的投票程序 1.投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15- ...

业绩总结 - 海特高新2023年净利润增长263%[1] - 2024年一季度净利润增长102.3%[1] - 公司2023年至2026年的净利润增长率分别为263.21%、67.41%、32.53%、30.27%[5] - 公司2023年至2026年的每股收益预测分别为0.06元、0.11元、0.14元、0.18元[5] - 公司2023年至2026年的PE分别为159、95、72、55[5] 公司战略布局 - 公司战略布局包括大飞机和eVTOL[1] 未来展望 - 预计公司2024~2026年归母净利润分别为0.8亿元、1.0亿元和1.4亿元，维持“谨慎推荐”评级[3] - 海特高新公司2023年至2026年的营业总收入预测分别为1053亿、1259亿、1482亿、1732亿[5]

四川海特高新技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等相关法律法规及规章的规定，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会在 2023 年度本着对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守，认 真履行监督职责，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会的工作情况 2023 年，公司监事会对公司财务、内部控制及董事和高级管理人员履职情况 进行了监督和检查，对定期报告进行审核并出具书面审核意见，履行了监事的监 督职责，促进公司持续高质量发展。 二、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 26 日，召开公司第八届监事会第四次会议，审议并通过了 《2022 年度监事会工作报告》、《<2022 年年度报告>及其摘要》、《2023 年第一季 度报告》、《2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度利润 ...

四川海特高新技术股份有限公司 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1 独立董事2023年度述职报告 本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。 现将我2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2023年，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各次会议的议案及 相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司股东大会、董事 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。 1、2023年度，本人出席董事会会议的情况如下： | 应参加 | 亲自出席 | 委托出 | | --- | --- | --- | | 股东大会次数 | | 席次数 | | 5 | 5 | 0 | 3、2023年度，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-010 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议通知于2024年4月13日以邮件方式发出。会议于2024年4月23日在公司四楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。会议由公司监事会主席郑德华先生召集并主持。经与会监事充分讨论，会议 审议通过了以下议案并做出如下决议： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》； 《2023年度监事会工作报告》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年年度报告》及其摘 要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告 ...

关联交易情况 - 2023年度公司与关联方日常关联交易属正常经营往来，价格公允[1] - 2024年度日常关联交易预计符合经营需求，遵循三公原则[2] 会议相关 - 2024年4月23日召开独董专门会议，1人未出席[1] - 同意将议案提交董事会，关联董事应回避表决[2]